刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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进行非法外汇买卖会被判刑吗[律师回复] （一）个人要树立合法合规意识，不参与任何形式的非法外汇买卖活动，通过正规金融机构进行外汇交易。 （二）企业应加强内部管理和员工培训，确保外汇交易符合法律法规，建立健全合规审查机制。 （三）金融机构要严格履行监管义务，加强对客户外汇交易的审核，发现异常及时报告。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。非法外汇买卖情节严重构成非法经营罪，适用此条规定。平台专业咨询...
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洗黑钱犯罪的金额和处罚情况是什么[律师回复] 1.洗钱罪是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质，实施法定行为的犯罪，不要求特定金额标准，实施法定洗钱行为就可能构罪。处罚上，一般情节处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。情节严重包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成上游犯罪所得及其收益无法追缴等情况。单位犯本罪，对单位判处罚金，对相关责任人员按规定处罚，具体量刑结合案件多方面因素综合判断。 2.解决措施和建议： -金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施，及时发现可疑交易并报告。 -司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度，提高侦查和审判效率。 -加强公众反洗钱宣传教育，提高民众对洗钱犯罪危害的认识和防范意识。平台精选咨询...
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经侦掌握信息后何时进行处理[律师回复] （一）经侦部门掌握信息后会根据情况快速处理。若信息显示存在犯罪事实且需追究刑事责任，经县级以上公安机关负责人批准，会立即立案侦查并开展调查取证等工作。对现行犯或重大嫌疑分子可依法先行拘留，符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，会及时提请检察院批准逮捕。 （二）若信息显示不构成犯罪或无需追究刑事责任，经县级以上公安机关负责人批准，会不予立案，并在三日内将不予立案通知书送达控告人。 （三）经侦处理时间取决于信息反映的情况是否达到立案标准及案件复杂程度。 法律依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条：人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。本地专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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