刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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取现掩隐罪立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）取现若符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案标准，会被依法追诉。当掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值在三千元至一万元以上，就达到了入罪的数额标准。 （2）若一年内因该类行为受过行政处罚，再次实施同样行为，体现了行为人较高的主观恶性和社会危害性，也会被立案。 （3）如果掩饰、隐瞒的是特定的重要设施或特定用途的款物，如电力设备、救灾款物等，因其涉及公共安全或特殊公益，同样会被追诉。 （4）当掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处，且造成公私财物损失无法挽回，严重影响司法秩序和被害人权益，也会被立案。 （5）实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为，也在追诉范围内。 提醒：在日常生活中，取现等行为要确保资金来源合法，避免因不知情陷入此类犯罪风险。若对相关情况存疑，建议咨询以进一步分析。律图法律顾问...
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假资料骗贷最新立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）使用假资料骗贷在满足以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款数额达五万元以上时，会涉嫌贷款诈骗罪，此时公安机关会立案追诉。 （2）若存在编造虚假理由、使用虚假经济合同、证明文件、产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保等情形，同时达到数额标准，也会被立案侦查。 （3）单位实施贷款诈骗不以贷款诈骗罪论处，而是以合同诈骗罪处理。个人诈骗公私财物价值三万元以上，单位诈骗公私财物价值二十万元以上的，应予以立案。 提醒： 使用假资料骗贷风险极大，无论是个人还是单位都可能面临刑事处罚。不同案情对应不同法律后果，建议咨询进一步分析。平台专业咨询...
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个人非法转移财产该如何去立案[律师回复] 个人非法转移财产立案要区分民事纠纷与刑事犯罪情况处理。 对于民事纠纷，像债务纠纷里债务人非法转移财产，债权人可向有管辖权的法院起诉，同时收集银行转账记录、财产交易合同等对方转移财产的证据，请求法院撤销转移行为，法院审查符合条件会受理。 若是涉嫌刑事犯罪，如职务侵占罪中非法转移单位财产，受害人应向公安机关报案，准备好包含基本情况、转移财产事实等的报案材料，详细陈述案件经过，公安机关认为有犯罪事实需追究刑事责任就会立案侦查。 建议债权人发现债务人可能转移财产时及时收集证据并起诉；受害人遭遇刑事犯罪的非法转移财产，尽快整理报案材料报案，配合调查。平台精选咨询...
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