洗钱金额是否按流水数额算
[律师回复] 洗钱金额可不是简单地按照流水数额来算的。流水数额只是体现了资金流动的总量,它不能直接就当成洗钱金额。要确定洗钱金额,得把行为人的主观故意和客观行为结合起来看。
在一堆流水资金里,如果有部分资金有证据能证明和洗钱犯罪的故意以及行为是相关的,那这部分金额才会被算进洗钱金额里。但要是有些资金往来是有合法合理用途的,和洗钱行为没关系,那就不会算进去。
打个比方,某人账户流水很大,但其中一部分是正常的生意往来资金,有合同、发票等证明是合法交易,这部分就不会被认定为洗钱金额。
在司法实践当中,得综合考虑全案的证据。像交易记录、资金的来源和去向,还有行为人的供述等,都得仔细查看。通过这些证据,准确找出和洗钱犯罪直接相关联的资金数额,把这个数额当作洗钱金额。这样做才能保证对洗钱犯罪的认定公平、准确,避免冤枉好人,也不让犯罪分子逃脱应有的惩罚。