刑事辩护 法律问答
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洗钱罪的故意如何认定[律师回复] 法律分析： （1）洗钱罪故意的认定需从认识和意志两方面着手。在认识因素方面，行为人必须明知自身行为是在掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质。“明知”包含确切知道和应当知道两种情况。倘若有证据显示行为人本应意识到是上游犯罪所得，却因疏忽而未认识到，那么就不构成洗钱罪的故意。像交易方式存在明显异常，行为人还协助资金转移，这种情况可认定其应当知道。 （2）意志因素方面，行为人要有希望或放任掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益来源和性质结果发生的心理。也就是积极追求洗钱结果，或者虽不积极追求，但对结果发生持放任态度。要是行为人受蒙骗实施相关行为，没有主观故意，便不构成洗钱罪。 提醒：在参与经济活动时，要对交易的合法性和资金来源保持谨慎，避免因疏忽或被蒙骗卷入洗钱犯罪。若对行为性质存疑，建议咨询专业法律人士。5解答 4w浏览
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烟卖给烟贩子怎么处罚[律师回复] 1. 私自将烟卖给烟贩子涉嫌违法。香烟作为专卖品，经营零售业务需有烟草专卖零售许可证。无许可证销售，会被烟草专卖行政主管部门责令停止业务，没收违法所得，处违法经营总额20% 50%罚款。 2. 情节严重达到数额标准，会构成非法经营罪。按照刑法，扰乱市场秩序情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1 5倍罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得1 5倍罚金或没收财产。 3. 解决措施和建议：个人若有销售香烟的需求，应先向当地烟草专卖行政主管部门申请烟草专卖零售许可证，合法合规经营。同时，相关部门要加强市场监管，严厉打击无许可证销售香烟行为，维护烟草市场秩序。5解答 4w浏览
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一个经济刑事案件要多久[律师回复] 法律分析： （1）经济刑事案件办案时长弹性较大，主要源于案件复杂程度、证据收集难度等因素。在侦查阶段，公安机关正常2个月完成工作，这是基于一般案件情况设定，而复杂案件因线索繁杂、调查范围广等，会适当延长时间，这是为了全面收集证据，确保案件质量。 （2）审查起诉阶段，检察院按规定在1个月内决定，重大复杂案件延长15日，体现对不同案件情况的考量。补充侦查的规定，旨在让证据更充分确凿，不过次数限制也是为避免诉讼程序拖延。 （3）审判阶段，简易程序与普通程序因案件难易程度不同，审结时间有差异，这既保障效率，也确保公正审判。 提醒： 经济刑事案件办案时间不定，涉及其中的当事人应了解各阶段大致时限，遇到超期情况可依法维护自身权益，具体案情建议咨询进一步分析 。5解答 3.7w浏览
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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