刑事辩护 法律问答
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蒙城县-梁曙...律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
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金融业案件达到什么条件才会立案[律师回复] 1.金融业案件立案条件因案件性质而异。刑事立案有三个条件，首先要有犯罪事实，像非法吸收公众存款、金融诈骗等涉嫌金融犯罪的行为；其次这种行为要追究刑事责任，排除法定不追究的情况；最后要在管辖机关的职责范围内。 2.民事立案要求原告和案件有直接利害关系，有明确的被告，有具体的诉讼请求、事实和理由，案件要在法院受理民事诉讼的范围内，且受诉法院有管辖权。 3.行政立案需要有涉嫌违反金融监管法规的行为线索，该行为要在金融监管部门的管辖范围内，并且符合相应的行政立案标准。 4.不同金融犯罪的刑事立案还有具体数额或情节标准。比如非法吸收公众存款要具备非法性、公开性、利诱性、社会性特征，且数额较大；金融诈骗类案件要达到法定数额门槛。平台专业咨询...
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协助转账立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）协助他人转账可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。两者的核心区别在于行为介入的犯罪阶段与主观认知内容不同，帮信罪多发生于信息网络犯罪实施过程中，行为人明知他人利用信息网络犯罪仍提供支付结算帮助；掩饰隐瞒犯罪所得罪则发生在犯罪完成后，行为人明知是犯罪所得或其收益仍进行转移、隐瞒等操作。 （2）帮助信息网络犯罪活动罪的立案需满足特定情形，包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额累计达二十万元以上、以投放广告等方式提供资金五万元以上、违法所得一万元以上、两年内曾因相关网络违法犯罪受过行政处罚后再次实施该行为，或被帮助对象的犯罪造成严重后果等。 （3）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案标准通常为掩饰隐瞒的犯罪所得及其收益价值在三千元至一万元以上，具体金额标准可能因地区经济情况略有差异，但均需达到该区间内的金额才会被追诉。 提醒： 不要随意协助他人进行不明资金的转账操作，若发现资金来源或用途可疑应立即停止并向公安机关报告；不同案情对应的罪名认定与处理方式不同，建议遇到相关问题及时咨询法律专业人士获取针对性建议。本地优选咨询...
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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设立保险公司注册资本最低限额是多少？设立保险公司注册资本最低限额是：人民币二亿元。《保险法》第七十三条规定，设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元，保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。在全国范围内经营保险业务的保险公司，实收货币资本金不低于人民币五亿元，在特定区域内经营业务的保险公司，实收资本金不低于人民币二亿元。1.7w浏览 2024-11-11
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