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什么样条件可对贷款恶意透支案立案[律师回复] 法律分析： （1）贷款恶意透支通常指信用卡恶意透支，认定需满足以非法占有为目的，超过规定限额或期限透支，经银行两次有效催收后超三个月仍不还，且数额达五万元以上，此时公安机关会立案追诉。 （2）“以非法占有为目的”有多种情形，如明知无还款能力大量透支、肆意挥霍资金、透支后逃匿或改变联系方式、抽逃转移资金隐匿财产、用透支资金进行违法犯罪活动等。 （3）即便数额未达五万元，只要是恶意透支且符合其他条件，银行会启动民事诉讼追讨欠款。 提醒：使用信用卡要合理消费，避免出现以非法占有为目的的透支行为，否则可能面临刑事或民事法律风险，不同案情对应解决方案不同，建议咨询进一步分析。律图泉州
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公安机关对信用卡最新立案标准是什么[律师回复] 1.公安机关对信用卡类犯罪重点打击信用卡诈骗罪和妨害信用卡管理罪。信用卡诈骗罪中，使用伪造、冒用等多种违规信用卡诈骗数额达五千元以上，恶意透支数额达五万元以上应立案追诉；妨害信用卡管理罪里，持有伪造信用卡、空白信用卡达到一定数量，非法持有他人信用卡数量累计超五张，使用虚假身份证明骗领信用卡，出售等提供伪造或骗领信用卡的情形，都要立案追诉。 2.为防范此类犯罪，个人要妥善保管好个人信息和信用卡，不随意透露身份信息和卡片信息。金融机构应加强信用卡申请审核，利用技术手段识别虚假信息。公安机关要加大对信用卡犯罪的打击力度，加强日常监管和侦查工作，维护金融秩序和公众财产安全。律图专业咨询...
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非法收受公众存款立案标准是多少[律师回复] 结论： 非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，出现数额达百万以上、对象超一百五十人、致存款人直接损失五十万以上、造成恶劣影响或严重后果等情形，以及虽未达数额标准但两年内受两次以上行政处罚又犯的，应予立案追诉。 法律解析： 依据相关法律规定，为维护金融秩序，对非法吸收公众存款的行为有明确的立案追诉标准。上述几种情形，从吸收资金数额、涉及人数、造成损失以及不良影响等多方面进行了界定。当出现这些情形时，就表明该行为已对金融秩序造成了严重的扰乱，需要通过法律手段进行制裁。非法吸收公众存款不仅损害了众多存款人的利益，还会对整个金融市场的稳定产生负面影响。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。律图莆田
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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设立保险公司注册资本最低限额是多少？设立保险公司注册资本最低限额是：人民币二亿元。《保险法》第七十三条规定，设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元，保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。在全国范围内经营保险业务的保险公司，实收货币资本金不低于人民币五亿元，在特定区域内经营业务的保险公司，实收资本金不低于人民币二亿元。1.7w浏览 2024-11-11
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