刑事辩护 法律问答
221.8
万
解答量
2233
万
浏览量
抚州-魏建...律师15分钟前解答了“刑事辩护”问题
抚州-万伟律师19分钟前解答了“刑事辩护”问题
抚州-何梦律师19分钟前解答了“刑事辩护”问题
抚州-官斌律师1分钟前解答了“刑事辩护”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
洗钱犯罪在司法上是如何认定的[律师回复] 1.洗钱罪司法认定需严格依据法律规定，其核心在于结合上游犯罪范围、客观行为表现、主观故意及犯罪主体等多方面因素综合判定，同时要注意特殊情形的处理。 2.具体而言，上游犯罪范围限定为七类特定犯罪，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。客观行为表现多样，涵盖提供资金账户、协助财产转换、资金转移、汇往境外等方式来掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。主观方面需明知是上游犯罪所得及其收益，可根据交易异常、无正当理由协助转换资金、收取高额费用等情形进行推定。犯罪主体包含自然人和单位。 3.解决措施和建议：司法机关在认定洗钱罪时，要全面审查证据，准确判断是否符合各方面的构成要件。对于主观明知的认定要谨慎，依据客观事实合理推定。遇到事先与上游犯罪行为人通谋的情况，要准确区分以共犯论处。即使上游犯罪未被追究刑事责任，只要犯罪事实清楚，就依法认定洗钱罪。同时，加强对洗钱犯罪的宣传和教育，提高公众对洗钱罪的认识和防范意识。律图抚州
5解答 3w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
188****7086
186****7849
