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单位若犯洗钱罪该对单位作出什么判决
[律师回复] (一)单位应建立健全内部监督机制,加强对业务活动的监管,防止洗钱行为的发生。 (二)对员工进行法律培训,提高员工对洗钱犯罪的认识和防范意识,确保员工依法合规开展工作。 (三)若发现有洗钱嫌疑的行为,应及时向相关部门报告,配合调查,争取从轻处理。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图常德
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要如何去认定单位犯罪的主观故意
[律师回复] 法律分析: (1)审查单位决策机制。单位犯罪的主观故意通常通过单位决策机构或有权决策人员依照单位内部决策程序形成,比如董事会作出的决议、单位主要负责人的决定等,这些决策行为需体现单位层面的意志,而非个人随意决定。 (2)分析行为的目的指向。若单位实施的行为是为了单位整体谋取非法利益,而非特定个人获取私利,该目的可作为认定单位犯罪主观故意的关键依据。 (3)考量行为是否体现单位整体意志。单位成员实施的行为需与单位业务活动相关,且该行为是基于单位整体意志而非个人意志,即行为的实施是为了执行单位的决策或完成单位交办的任务。 (4)结合单位规章制度与管理模式判断。若单位内部存在鼓励或默许违法活动的规定、惯例,或者单位对成员的违法操作长期未加制止,这类情况可辅助认定单位具有犯罪的主观故意。 提醒: 认定单位犯罪主观故意需综合多方面因素,不同案件的具体情形存在差异,建议就具体案情咨询专业法律人士以获取精准分析。
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