刑事辩护 法律问答
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国家对骗贷如何认定[律师回复] 骗贷是以欺骗手段获取银行或其他金融机构贷款的行为，认定需综合多方面因素。主观上要有非法占有目的，像贷款后逃匿、挥霍资金致无法偿还；客观上实施欺骗行为，如提供虚假财务报表、虚构贷款用途、使用虚假产权证明作担保等。此外，骗贷数额较大才构成犯罪，给金融机构造成重大损失或有其他严重情节也影响认定。骗贷可能触犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪或贷款诈骗罪，两者以是否有非法占有目的区分，量刑不同。 为防范骗贷，金融机构应加强贷前审查，核实贷款人信息真实性，评估还款能力；建立完善的贷后监管机制，跟踪贷款资金流向；加强员工培训，提高风险识别能力。公众也应增强法律意识，不参与骗贷活动。湖南法务
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开设赌场罪定罪要什么材料[律师回复] 认定开设赌场罪所需证据主要分以下五类： （一）物证，例如用于赌博的筹码、赌具等，能直接体现赌博活动的存在。 （二）书证，像赌场账本、记录赌资往来的票据，可反映赌场经营及资金流向情况。 （三）证人证言，来自参赌人员、赌场工作人员等的陈述，可证实赌场开设时间、地点和运营模式。 （四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，其对开设赌场行为的交代是重要证据。 （五）视听资料、电子数据，如赌场监控录像、聊天记录、转账记录等，可辅助证明犯罪事实。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。湖南法务
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家属未收到子女入狱通知怎么办[律师回复] 广西望之辩律师事务所韦端宁律师为您解答，仅供参考：首先明确公安机关、检察院、法院在刑事案件侦查、起诉、审判阶段，均有法定告知义务，罪犯被交付执行刑罚后，监狱应当自收监之日起五日内发出家属通知书，未收到通知大概率是送达环节出现地址错误、联系方式失效，或邮寄过程中出现遗失，极少数情况下存在办案机关未依法履行告知义务的情形。家属此时无需过度焦虑，可先自查预留的身份信息、住址、电话是否准确，也可直接向案件原办理的公安机关、检察院或法院查询案件判决结果及执行监狱，携带户口本、身份证等亲属关系证明即可办理查询手续，若知晓案号可大幅提高查询效率。若经查询确认办案机关或监狱未依法送达通知，家属可向该机关的督察部门、上级主管机关提出异议，要求其补送通知并说明情况，也可委托刑事辩护律师介入，由律师依法行使阅卷、沟通权利，快速核实罪犯羁押信息并协助对接相关机关，保障家属的法定知情权，后续律师也可协助家属办理会见、通信等相关事宜。刑事律师韦端...
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判定赌场罪定罪证据标准究竟是什么[律师回复] 法律分析： （1）认定开设赌场罪对证据要求严格，需确实、充分地证明犯罪事实。用于证明场所用于开设赌场的证据，如场地租赁合同和现场照片，能直观呈现供人赌博的空间。 （2）证明有组织赌博行为的证据，像赌具和赌博记录等，可反映出以营利为目的的组织活动。 （3）涉及营利行为的证据，如财务凭证、交易记录等，能证实抽头渔利或收取场地费等情况。 （4）参赌人员的证言在证明赌场运营情况方面有重要作用。同时，所有证据都要具备合法性、真实性、关联性，并且相互印证形成完整证据链，排除合理怀疑。 提醒： 在涉及开设赌场罪相关案件中，证据的收集和审查至关重要。不同案件证据情况不同，建议咨询专业人士进一步分析。湘潭法务
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没获利帮人转2万要怎么算[律师回复] （一）在帮忙转账前，要谨慎了解转账资金的来源和性质，可向转账方询问资金用途等情况，避免在不知情的情况下参与违法活动。 （二）若对资金性质存疑，不要轻易帮忙转账，可拒绝转账请求，以免给自己带来法律风险。 （三）若已帮忙转账且事后发现资金可能违法，应及时向相关司法机关报告情况，配合调查。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。湖南法务
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