刑事辩护 法律问答
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周智文律师
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北京市京师（中山）律.../主办律师
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非法经营同类营业罪的追诉标准是什么[律师回复] 结论： 国有公司、企业董事、经理经营同类营业获非法利益十万元以上应立案追诉，会依法追究刑事责任。 法律解析： 非法经营同类营业罪侵犯国有公司、企业正常管理秩序和利益，主体是国有公司、企业的董事、经理，主观需为故意且以获取非法利益为目的。当获取非法利益数额达十万元以上，司法机关就会立案追诉。依据法律，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这是为保障国有公司、企业的合法权益和市场的公平竞争。若有相关法律疑惑，可向专业法律人士咨询，以获取更准确的法律建议和帮助。广州法务
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套取资金要多少钱才会立案[律师回复] 法律分析： （1）套取资金涉及多种犯罪情形，立案标准各有不同。当套取国家专项资金涉嫌诈骗罪时，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，就会被立案追诉。 （2）若涉嫌挪用公款罪，挪用公款归个人使用进行非法活动，数额达三万元以上；用于营利活动或超过三个月未还，数额在五万元以上，应当立案。 （3）涉嫌贪污罪时，贪污数额在三万元以上，或者一万元以上不满三万元但存在特定较重情节的，也会被立案。而且具体罪名的确定，要结合套取资金主体、用途等情况综合判断。 提醒：套取资金法律后果严重，不同情形对应不同罪名和立案标准，面对复杂情况建议咨询以获精准分析。汕头法务
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个人经济往来达到什么标准会立案[律师回复] 个人经济往来情形多样，立案标准因情况而异。民间借贷纠纷，只要符合起诉条件，无论金额多少法院都会受理；诈骗罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为数额较大，达到该标准可立案追诉；职务侵占，公司、企业或其他单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的应立案追诉。 为应对不同经济往来情况，可采取以下措施： 1.进行民间借贷时，要签订详细的借贷合同，明确双方权利义务，保留好相关凭证，以便在发生纠纷时维护自身权益。 2.面对可能存在诈骗风险的经济往来，提高警惕，仔细核实对方身份和信息，避免陷入诈骗陷阱。 3.企业要加强内部管理和监督，规范员工行为，防止职务侵占等违法犯罪行为的发生。广州法务
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非法持有使用假币罪该如何立案[律师回复] 结论： 明知是伪造货币而持有、使用，总面额四千元以上或币量四百张（枚）以上会被立案追诉，且根据数额不同面临不同量刑。 法律解析： 该行为侵犯国家货币管理制度，客观上表现为持有、使用伪造货币且数额较大。持有是实际支配、控制较多假币，使用是将假币当真币流通。若达到立案追诉标准，会按不同数额量刑。数额较大处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大处十年以上有期徒刑，可并处罚金或没收财产。这警示大家不要抱有侥幸心理去持有、使用假币。如果对货币犯罪相关法律问题有疑问，可向专业法律人士咨询。广州法务
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