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贷款型诈骗达到什么条件能立案
[律师回复] (一)若自身是贷款诈骗的受害者,及时整理与贷款相关的所有资料,如合同、资金流水、沟通记录等,这些可作为证明诈骗事实的证据。 (二)发现贷款型诈骗犯罪线索后,尽快向当地公安机关报案,详细准确地描述诈骗的过程和细节。 (三)配合公安机关的调查工作,如实提供所知道的情况,不隐瞒、不谎报。 法律依据: 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
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企业非法集资诈骗90万以上会判刑吗
[律师回复] 结论: 企业非法集资诈骗90万以上会判刑,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会面临刑事处罚。 法律解析: 依据相关法律,以非法占有为目的并采用诈骗方法非法集资,数额较大就构成集资诈骗罪。对于单位集资诈骗,数额在50万元以上便认定为“数额较大”。企业非法集资诈骗90万已达到该标准,所以单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,会处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资不仅危害企业自身,还会严重损害投资者利益,破坏金融秩序。如果遇到企业非法集资相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和解决方案。
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诈骗9700会坐牢吗
[律师回复] 1.诈骗9700元可能面临坐牢风险。按规定,诈骗三千元到一万元以上属数额较大,9700元已达标准,构成诈骗罪。 2.犯诈骗罪且数额较大,会处三年以下有期徒刑、拘役或管制,还会并处罚金或单处罚金。 3.最终是否坐牢要看具体案情。若有法定从宽情节,像认罪悔罪、退赃退赔获谅解等,可能不起诉或免刑。情节轻、悔罪积极者也可能判缓刑。
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公司非法集资诈骗500万以上怎么判刑
[律师回复] 结论: 公司非法集资诈骗500万以上属数额特别巨大,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,若有积极退赃退赔、自首、立功等情节可从轻或减轻处罚。 法律解析: 依据刑法,以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资且数额特别巨大或有其他特别严重情节的,会面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,还会并处罚金或者没收财产。当单位犯集资诈骗罪时,单位需承担罚金责任,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述规定处罚。不过在司法实践里,法院量刑并非单一考量,会综合犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔等情况。若公司相关人员能积极退赃退赔、有自首、立功等情节,是可以从轻或减轻处罚的。若你在非法集资相关法律问题上有疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取准确且详细的法律建议。
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借钱构成诈骗罪的标准是哪些
[律师回复] 结论: 借钱构成诈骗罪需行为人主观有非法占有目的,客观实施诈骗行为;正常借款后因客观原因无法偿还属民事借贷纠纷。 法律解析: 根据法律规定,判断借钱行为是否构成诈骗罪,需从主客观两方面考量。主观上,若行为人在借钱时就没打算归还,具有非法占有目的;客观上实施虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为,使被害人基于错误认识出借财物,就可能构成诈骗罪,比如编造虚假借款用途并将钱用于非法活动或挥霍,或隐瞒无还款能力的事实。而若仅是正常借款,之后因客观原因无法偿还,且无非法占有的故意,则不构成诈骗罪,应认定为民事借贷纠纷。总之,司法实践中认定是否构成诈骗罪,需综合主客观因素,并依据法律结合实际情况来判定。若您对这类法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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