刑事辩护 法律问答
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贷款诈骗案件立案前的金额是多少[律师回复] （一）对于金融机构，要强化贷款审核流程，仔细核查借款人提供的资金引进、项目、经济合同、证明文件、产权证明等材料的真实性，避免出现虚假材料蒙混过关的情况。 （二）个人在发现身边可能存在贷款诈骗行为时，要及时留意并收集相关证据，如聊天记录、合同文件、转账记录等，随后向公安机关报案。 （三）即便贷款诈骗数额未达五万元，但有多次实施诈骗、造成恶劣社会影响等情形，司法机关也会综合考量是否追究刑事责任，所以不能因数额未达标就忽视此类行为。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。本地法律顾问...
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2025年骗取贷款罪立案以什么为标准[律师回复] 法律分析： （1）骗取贷款罪的立案追诉有着明确量化标准。当以欺骗手段获取贷款数额达到一百万元以上时，就会触发立案条件，这体现了对大额贷款欺诈行为的严格监管。 （2）若给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上，也会被立案追诉。这表明即便贷款数额未达百万，但造成的实际损失较大，同样要承担法律责任。 （3）即便未达到上述数额标准，然而多次以欺骗手段取得贷款，也在立案范围内。多次欺诈行为反映出行为人主观恶意和社会危害性。 （4）对于其他给金融机构造成重大损失或有严重情节的情形，也会被立案，这为灵活处理复杂多变的案件提供了依据。 提醒： 贷款时应遵守诚实信用原则，避免使用欺骗手段。若面临贷款相关法律问题，因案情不同解决方案有别，建议咨询进一步分析。律图广西
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公司非法集资诈骗超过40万坐牢要多久[律师回复] 结论： 公司构成集资诈骗罪且数额超过40万认定为“数额较大”，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，量刑会综合多方面情况考量。 法律解析： 依据法律规定，当公司构成集资诈骗罪且诈骗数额超过40万，属于“数额较大”的情形。在此情况下，单位犯罪实行双罚制，单位要被判处罚金，同时直接负责的主管人员和其他直接责任人员会面临刑事处罚，法定量刑是三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在司法实践中，具体量刑并非固定不变，会综合考虑犯罪情节、悔罪表现、退赃退赔等情况。若犯罪嫌疑人有自首、立功情节，会依法从轻或减轻处罚；积极退赃退赔、取得被害人谅解，也会在量刑时予以考量。如果您遇到涉及集资诈骗相关的法律问题，或者想进一步了解具体的法律适用和量刑标准，欢迎向专业法律人士咨询。律图平台咨询...
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担保诈骗满足哪些情况能立案[律师回复] （一）若遭遇担保诈骗，首先要及时收集和保存相关证据，如合同、聊天记录、转账凭证等，这些证据对后续的维权和司法认定很关键。 （二）向公安机关报案，详细准确地陈述事情经过和诈骗细节，配合警方的调查工作。 （三）咨询专业的律师，了解自身权益和可行的法律途径，在律师指导下进行维权。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。律图平台咨询...
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