刑事辩护 法律问答
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经侦立案挪用资金罪的条件是什么[律师回复] （一）确认主体身份，要明确是否为公司、企业或其他单位的工作人员，这是判定挪用资金罪的基础。 （二）判断行为表现，需确定是否利用职务便利，实施了挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人的行为，同时要区分属于三种情形中的哪一种。 （三）核查数额标准，若挪用资金进行非法活动，看是否达到六万元；若进行营利活动或超三个月未还，看是否达到十万元。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。云南法务
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经济犯罪立案标准有哪些[律师回复] （一）若怀疑涉及集资诈骗，需确认个人集资诈骗数额是否达10万元以上，单位集资诈骗数额是否达50万元以上，达到此标准可考虑报案。 （二）对于合同诈骗，要判断是否以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，且数额在2万元以上，满足条件可寻求法律途径。 （三）当发现公司、企业或其他单位人员可能存在职务侵占行为时，查看其利用职务便利将本单位财物非法占为己有的数额是否在3万元以上，符合则可进行立案追诉。 法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条规定，进行集资诈骗，个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗数额在50万元以上的，应予立案追诉；第六十九条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉；第七十六条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。云南法务
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经济犯罪的立案与处罚标准是什么[律师回复] 1.经济犯罪是多种犯罪的统称，像诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪等都包含在内，每个具体罪名的立案和处罚标准都不一样。 2.立案标准通常按照犯罪数额、行为情节以及危害后果等来确定。比如诈骗罪，一般三千元到一万元以上就可以立案；非法吸收公众存款罪则要满足非法吸收资金数额较大，或者吸收公众存款对象较多等条件。 3.处罚标准由具体罪名和情节轻重决定。以诈骗罪为例，根据数额大小和情节严重程度，可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，也可能是三年以上十年以下有期徒刑，甚至是十年以上有期徒刑直至无期徒刑。职务侵占罪同样根据数额大小，可能被判处三年以下有期徒刑或拘役，三年以上十年以下有期徒刑，或者十年以上有期徒刑直至无期徒刑。 4.要确定具体罪名的立案和处罚标准，需要参考对应罪名的司法解释或追诉标准。律图德宏
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洗钱罪帮助犯怎么处罚[律师回复] 法律分析： （1）洗钱罪帮助犯属于从犯，其认定依据为在共同犯罪中起次要或辅助作用。帮助犯通常不直接实施洗钱的核心行为，而是通过提供便利条件等方式协助主犯完成洗钱，比如传递信息、介绍渠道等，符合从犯的法律定义。 （2）洗钱罪的构成需满足明知是七类上游犯罪的所得及其收益，实施掩饰、隐瞒来源和性质的行为。七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等，常见行为有提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移等。 （3）洗钱罪帮助犯的量刑需结合其作用和参与程度。洗钱罪一般情形处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。作为从犯，应当在此幅度内从轻、减轻处罚或免除处罚。 提醒： 不要参与任何协助他人转移不明资金的行为，若不慎涉及洗钱相关活动应及时停止并向有关部门说明情况，不同案情的处理方案存在差异，建议咨询专业法律人士获取具体分析。律图德宏
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