刑事辩护 法律问答
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往来款挪用资金罪如何认定[律师回复] 解析： 在挪用资金罪案件中对于往来款的认定标准，主要集中于两方面：首先是行为人是否怀揣着非法占有的目的，其次则是检查其是否借助自身职务上所拥有的便利条件，挪用单位资金转而供自己私下使用或借予他人。例如，未经所在单位的许可，擅自将原本应当用于单位正常业务运营的往来款项挪作他用，如个人消费、投资等。若行为人实施了上述行为且涉及到的资金数额较大，并且在三个月内未能及时归还；或者虽然未超过三个月，但是挪用的资金数额较大，并用于营利性活动；抑或是进行了非法活动，那么便有可能被判定为犯有挪用资金罪。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。玉树法务
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挪用资金罪一千万坐几年牢[律师回复] 解析： 根据《中华人民共和国刑法》相关规定，对于挪用资金高达一千万元人民币的犯罪行为，可被视为情节严重，将面临七年以上有期徒刑的惩处。所谓「挪用资金罪」乃是指公司、企业或其他特定机构中的工作人员，凭借其职务上所拥有的便利条件，擅自挪用本单位的资金进行私人使用或者借予他人。值得注意的是，若挪用资金的金额庞大且行为人未能及时返还，那么对其量刑将会更为严厉。然而，具体的判罚结果仍会受到挪用资金用途、行为人是否偿还以及其在犯罪过程中所表现出的认罪态度等多方面因素的影响。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。青海法务
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私企会计职务侵占罪如何定罪[律师回复] 解析： 对于私营企业中从事会计工作的人员所涉及到的职务侵占犯罪行为，其具体的定罪量刑标准主要取决于该员工是否利用了自身职务上所享有的便利条件，将本应属于公司所有的财务资源非法据为己有。举例来说，若该会计从业者通过编制虚假的财务报表或者故意夸大账目的方式来侵吞公司财产，且涉案金额达到一定程度的话，那么他/她便有可能被判定犯有职务侵占罪。通常情况下，职务侵占罪的立案标准是涉案金额超过六万元人民币。在进行定罪量刑时，司法机关将会全面考虑到侵占行为的具体手段、实施次数、涉案金额以及对公司运营产生的实际影响等多方面因素。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。青海法务
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挪用资金罪钱怎么追回[律师回复] 解析： 在这种情况下，司法部门首要的义务就是针对涉嫌犯罪人员的个人财产展开详细的核查与冻结措施，其中涵盖了银行账户、不动产以及机动车辆等各个方面。此外，对于犯罪嫌犯主动示好以求得宽大处理的行为，我们也不能忽视。如果犯罪嫌疑者将非法所得的资金投入到投资或者商业运营中，那么这些相关的收益同样需要被依法追回。最后，若犯罪嫌疑者无法全额退还赃款，受害人仍有权利通过民事诉讼途径，向其提出赔偿损失的请求。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。西宁法务
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构成挪用资金罪立案标准如何判定[律师回复] 解析： 对于挪用资金罪的立案标准，我们需要依据以下几个方面进行细致评估与判断：首先，如果行为人A私自挪用了所在单位B的资金，且金额在一万元至三万元之间，并且已经超过了三个月仍未归还，那么这就符合了第一种情况的立案标准。其次，如果行为人A同样是挪用了所在单位B的资金，但金额在一万元至三万元之间，并且将这些资金用于了营利性活动，那么这也符合了第二种情况的立案标准。最后，即便行为人A并没有用于营利性的目的，如果其私自挪用了所在单位B的资金，金额在五千元至二万元之间，并且利用这些资金从事了非法活动，那么这同样符合了第三种情况的立案标准。 法律依据： 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条 〔挪用资金案（刑法第二百七十二条第一款）〕公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）挪用本单位资金数额在五万元以上，超过三个月未还的； （二）挪用本单位资金数额在五万元以上，进行营利活动的； （三）挪用本单位资金数额在三万元以上，进行非法活动的。 具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”： （一）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的； （二）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的； （三）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。西宁法务
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