刑事辩护 法律问答
221.2
万
解答量
2230
万
浏览量
格尔木...-冶增...律师19分钟前解答了“刑事辩护”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
5解答 4.2w浏览 -
个人非法所得按什么标准来认定多少[律师回复] 个人非法所得是通过违法违规行为获取的利益，不同犯罪的非法所得数额认定标准存在差异。贪污罪和受贿罪的数额认定标准一致，贪污或受贿数额三万元以上不满二十万元为数额较大，二十万元以上不满三百万元为数额巨大，三百万元以上为数额特别巨大。诈骗罪中，三千元至一万元以上为数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，五十万元以上为数额特别巨大。 各地区可结合本地经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数额标准。若遇到相关问题，可采取以下措施： 1.咨询专业法律人士，获取精准的法律解读和建议。 2.向司法机关咨询，以了解当地适用的具体数额标准。律图海西
5解答 3.3w浏览
-
该如何判定是否属于盗窃行为[律师回复] 结论：判定盗窃行为需从主观故意、客观行为、行为对象以及财物价值和次数多方面考量，达到一定标准构成盗窃罪，未达标准按治安管理处罚法处理。 法律解析：依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》，主观上，有非法占有公私财物的故意才可能构成盗窃，若只是暂时借用则不属此列。客观上，实施秘密窃取行为，也就是自认为不被发觉而暗中取走财物。盗窃对象包括国家、集体或个人的财物，动产及部分不动产上可分离的附着物都能成为目标。同时，财物价值和盗窃次数很关键，达到一定数额标准或多次盗窃构成盗窃罪，未达标准则按治安管理处罚法处理。若遇到涉及盗窃行为判定的相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以便获得准确清晰的法律建议。律图海西
5解答 5w浏览
-
控告男朋友伤害罪需哪些证据[律师回复] （一）对于物证，要妥善保管作案工具，避免其被破坏或丢失，可拍照留存其原始状态。 （二）书证方面，及时到正规医院就诊，获取详细准确的病例和诊断证明，确保上面记录的信息完整。 （三）寻找证人时，要尽快与现场目睹者沟通，让其写下书面证言并签字确认，留存证人的联系方式。 （四）对于视听资料，要保证视频的完整性和真实性，不要对视频进行剪辑或修改。 （五）被害人陈述时，要冷静客观，按照时间顺序清晰描述伤害发生的各个细节。 （六）进行伤情鉴定要选择有资质的鉴定机构，确保鉴定结果的权威性。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。律图海西
5解答 4.7w浏览
-
非法集资的担保协议究竟是否有效[律师回复] 结论： 非法集资的担保协议效力分三种情况，债权人不知情时可能有效，债权人明知或担保人参与非法集资犯罪时通常无效。 法律解析： 当债权人对集资行为不知情，基于公平和诚信原则，其无过错，担保协议效力不受非法集资影响，担保人需依约担责。若债权人明知是非法集资仍参与，该行为违背法律禁止性规定和公序良俗，当事人主观有过错，担保协议自始无效，担保人一般无需担责。要是担保人参与非法集资犯罪，担保行为成为非法集资手段，损害他人合法权益，担保协议应认定无效。非法集资担保协议效力判断复杂，涉及多方面法律问题。若遇到类似法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获取准确法律建议和解决方案。律图海西
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·刑事辩护
-
交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
187****7967
150****2358
153****5435
