刑事辩护 法律问答
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穆斓律师
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北京盈科（乌鲁木齐）.../合伙人
执业：8年服务：724人
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承兑汇票诈骗集资情况要怎样处理[律师回复] （一）及时报案：遭遇承兑汇票诈骗集资，第一时间向公安机关报案，清晰陈述诈骗过程、涉及金额、嫌疑人信息等，借助公安机关侦查打击犯罪，挽回损失。 （二）保留证据：配合侦查时，留存好汇票原件、交易合同、资金转账记录、聊天记录等证据，利于查明案件事实。 （三）提起诉讼：遭受财产损失，可在刑事诉讼中通过刑事附带民事诉讼，要求犯罪嫌疑人返还资金、赔偿损失。 （四）咨询律师：咨询专业律师，获取专业法律支持，协助参与诉讼维护权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。本地专业咨询...
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贷款诈骗罪既遂的认定标准有哪些[律师回复] （一）判断贷款诈骗罪既遂，要从行为、结果和主观方面综合考量。若发现有人实施编造虚假理由、使用虚假文件担保等法定行为，金融机构要及时调查，核实情况。 （二）金融机构应密切关注贷款资金流向，确认贷款是否被行为人实际控制支配，一旦发现异常及时采取措施，如提前收回贷款等。 （三）对于贷款人的偿还能力要严格评估，若发现贷款人明知无偿还能力仍大量贷款，要谨慎放贷。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图乌鲁木齐
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