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洗钱犯罪的主体是谁[律师回复] 洗钱犯罪的主体较为复杂，主要包括以下几类。 一是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子。这些犯罪分子通过违法犯罪活动获取巨额非法资金后，为了掩盖资金的来源和性质，将其通过各种手段进行清洗，从而使其合法化，他们自身就成为了洗钱犯罪的主体。 二是金融机构及其工作人员。金融机构在日常业务中，如果未能严格履行反洗钱义务，如未对客户身份进行有效识别、未对可疑交易进行报告等，就可能为洗钱犯罪分子提供便利，从而成为洗钱犯罪的主体。金融机构工作人员如果参与或协助洗钱活动，也将面临法律责任。 三是其他单位和个人。例如一些公司企业，为了获取非法利益，协助他人进行洗钱活动；还有一些个人，出于各种目的，如帮助朋友隐藏非法资金等，也可能参与到洗钱犯罪中。总之，洗钱犯罪的主体范围广泛，涉及到各个领域和行业，对社会经济秩序造成了严重的危害。律图和田
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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