张律师您好!我们是深圳的一家保理企业,有一家网店伪造订单骗取了我们的贷款。我们想在新乡立案。?
[律师回复] 一、新乡公安具备法定管辖资格
(一)法律依据
经济犯罪通用规则(《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第8、20条)
犯罪地=犯罪行为实施地+犯罪结果发生地;嫌疑人户籍地/经常居住地公安可管辖。
网络电商诈骗特别规定(法发〔2022〕23号)
网络犯罪包含:嫌疑人网店运营地、虚假订单制作地、收款账户开户行所在地、嫌疑人居住地均属于犯罪地;被害人财产受损地(深圳保理公司)仅传统诈骗不能单独管辖,但嫌疑人全部关联要素落在新乡,新乡有权立案 。
(二)报案证据
虚假订单、虚假交易流水、伪造供货材料在新乡制作上传;
融资款收款银行卡、资金接收账户开户行在新乡;
网店实际运营、仓库、办公场所设立在新乡。
二、可同步提起民事诉讼保全新乡名下全部资产
三、罪名定性(伪造订单骗保理融资,实务统一认定)
优先:合同诈骗罪(《刑法》224条)河南追诉标准:个人合同诈骗2万元立案;单位诈骗10万立案。四、书面《刑事控告书》:写明双方主体、融资过程、对方伪造订单的诈骗行为、损失金额、法律依据、诉求:
①刑事立案追究合同诈骗罪责任;
②查封冻结嫌疑人新乡全部账户资产;
③追缴全部融资赃款返还保理公司。