诈骗罪违法所得的追缴与退赔

　　案情简介

　　被告人董XX、刘XX以非法占有为目的，在签订、履行商品房预售、抵押借款合同过程中，采取一房多卖、抵押后出售等手段，骗取被害人戴XX等人财物，其中董XX诈骗共537.13万元，刘XX参与诈骗共150.14万元，均属数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。董XX、刘XX在未取得商品房预售许可证的情况下，通过一房多买、抵押后出售等手段，多次实施诈骗行为，并以交钥匙、承诺退款等手段掩饰其诈骗行为，致使被害人的权益未得到有效维护，其交房行为系合同诈骗行为的延续和手段;二被告人虽对拟建商品房进行部分投资，但其开工建设未获得政府相关部门的批准，建筑的主体部分未实际建成，且无商品房预售许可证，该拟建商品房不具备市场销售的基本条件，刘XX向被害人出售拟建商品房，并收取购房款的行为，符合合同诈骗罪的法律特征。

　　办案经过

　　董XX、刘XX合同诈骗一案，2011年5月17日作出的(2011)淮刑初字第000XX号刑事判决已经发生法律效力。刑事审判庭于2011年6月20日将该判决书的第一、二项的财产刑部分及第三项移送执行局执行。

　　案件结果

　　(2011)淮刑初字第000XX号刑事判决认定并追缴在案的违法所得为53万元和X5宝马车一辆，其余并没有认定为违法所得。
决定：(一)、被执行人董XX、刘XX违法所得的53万元，依据各被害人被诈骗数额按比例退赔(已占有房屋的各被害人退赔数额暂存法院账户，待其所占房屋定性确权后，再作处理)。(二)、被执行人董XX所持有被扣押的X5宝马车依法处置后，价款按比例退赔各被害人。(三)、某市中级人民法院作出的(2011)淮刑初字第000XX号刑事判决书的第一、二项的财产刑部分及第三项，除已执行的部分外终结执行。

　　律师说法

　　依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条一、四款、第五十七条第一款、第六十四条。