唐XX、李XX非法经营一审刑事判决书

唐XX、李XX非法经营一审刑事判决书

　　云南省沧源佤族自治县人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　(2019)云0927刑初117号

　　公诉机关云南省沧源佤族自治县人民检察院。

　　被告人唐XX，男，1971年3月8日出生，湖南省邵东县人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县，现暂住云南省沧源佤族自治县。因本案于2019年7月18日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于沧源佤族自治县看守所。

　　辩护人郑鸿，云南XX律师。

　　被告人李XX，男，1992年4月9日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县，现暂住云南省临沧市沧源佤族自治县。因本案于2019年7月1日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于沧源佤族自治县看守所。

　　辩护人赵XX，云南XX律师。

　　云南省沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉(2019)124号起诉书指控被告人唐XX、李XX犯非法经营罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧源佤族自治县人民检察院指派检察员肖XX出庭支持公诉，被告人唐XX、李XX及辩护人郑鸿、赵XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　公诉机关指控：2019年7月1日，被告人李XX驾驶云S×××××小型普通客车前往耿X县，在行驶至沧源县执勤点时被查获，当场从其驾驶的牌照为云S×××××车辆上查获卷烟6件，其中红塔XX(软经典)4件共200条，红山茶(软)2件共100条。随后，民警根据沧源县烟草专卖局工作人员提供的线索，在沧源县XX(白塔XX旁)查获卷烟7802条，其中云烟(紫、授权生产)4400条，云烟(紫)1544条，红梅(软顺)875条，红河(软甲)450条，红山茶(软)433条，红塔XX(硬经典)100条。经沧源县发展和改革局价格认定中心认定，在李XX驾驶的牌照为云S×××××车上查获的300条卷烟，总价格为人民币20500元，在勐董镇白塔社区白塔XX内查获的7802条卷烟，总价格为人民币685465元。

　　2019年7月18日被告人唐XX被沧源佤族自治县公安局抓获。

　　公诉机关当庭出示了相关证据材料证明指控的内容，认为被告人唐XX、李XX违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。

　　被告人唐XX对公诉机关指控事实未提出异议，辩称其到沧源后认识一名湖南老乡，该湖南老乡让其帮忙保管一间装有卷烟的仓库，并把出库的卷烟品牌数量报给该老乡，支付其每月5000元工钱。其辩护人对公诉机关指控被告人唐XX犯非法经营罪的犯罪事实和罪名无异议，提出：1、查获的涉案卷烟未销售，买卖未完成，应认定为非法经营未遂;2、本案涉案人数较多，且各自分工明确，属共同犯罪，唐XX文化程度较低，实施看管仓库犯罪行为也是遵从核心人员安排和管理，其参与犯罪时间相对较短，在共同犯罪中系从犯;3、其系初犯、偶犯，当庭自愿认罪具有悔罪表现。综上，请求法庭在对被告人量刑时予以考虑。

　　被告人李XX辩称对起诉书指控的2019年7月1日在其所驾驶的车上查获300条卷烟予以认可，但其没有犯非法经营罪。其辩护人提出：1、本案中被告人李XX仅仅运输了价值20500元的烟草制品，达不到非法经营罪“情节严重”的标准，不构成非法经营罪，现有证据无法证明李XX与唐XX老板的关系，也无法证明仓库中价值685465元的烟草制品与李XX有关联。2、在参与非法运输烟草的行为中，李XX仅是听从蒋X的安排，在蒋X与赵X在逃的情况下，应该按照存疑有利于被告人的原则，请求法庭依法认定李XX在与蒋X、赵X非法运输烟草中的从属地位，对被告人作出公正判决。

　　经审理查明：2019年7月1日，被告人唐XX、李XX在沧源县XX将卷烟装载上云S×××××车后，被告人李XX驾驶该车运输卷烟前往耿X。当车行驶至沧源县执勤点时被查获，民警当场从被告人李XX驾驶的牌照为云S×××××车上查获卷烟6件，其中红塔XX(软经典)4件共200条，红山茶(软)2件共100条。随后，民警根据沧源县烟草专卖局工作人员提供的线索，在沧源县XX内查获卷烟7802条，其中云烟(紫、授权生产)4400条，云烟(紫)1544条，红梅(软顺)875条，红河(软甲)450条，红山茶(软)433条，红塔XX(硬经典)100条。经云南省烟草质量监督检测站检测，查获的卷烟均为假冒注册商标且劣质卷烟，经沧源县发展和改革局价格认定中心认定，在李XX驾驶的牌照为云S×××××车上查获的300条卷烟，总价格为人民币20500元，在沧源县XX内查获的7802条卷烟，总价格为人民币685465元。

　　2019年7月18日，被告人唐XX在沧源县城司岗里大道路段公租房XX处被公安民警抓获。

　　另：庭审后，被告人李XX于2018年11月19日向本院递交了《认罪认罚具结书》，表示认罪悔罪，并愿意接受处罚。

　　经庭审质证、认证，上述事实有以下证据证实：

　　1、户籍证明，证实被告人唐XX、李XX的身份情况。

　　2、抓获经过，证实2019年7月1日、7月18日，被告人李XX、唐XX分别被抓获归案的过程。

　　3、检查笔录，证实公安机关从沧源县肖X家一楼门面内查获7802条卷烟的事实。

　　4、辨认笔录及物证照片，证实被告人李XX对在其所驾驶的牌照为SE5533车上查获的卷烟进行指认及被告人唐XX对查获卷烟的仓库进行指认。

　　5、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实沧源县公安局依法扣押本案涉案物品(其中：卷烟红塔XX(软经典)200条、红山茶(软)100条及VIVOY93s手机1部、云S×××××五菱牌小型普通客车一辆;云烟(紫、授权生产)4400条、云烟(紫)1544条、红梅(软顺)875条、红河(软甲)450条、红山茶(软)433条、红塔XX(硬经典)100条)的情况。

　　6、机动车信息查询结果单、机动车行驶证，证实查获的云S×××××车辆登记所有人为李X2(系被告人李XX之父)。

　　7、鉴定意见

　　(1)抽样记录及照片、鉴定聘请书、市场调查记录，证实公安机关对扣押卷烟依法抽样后，委托具有鉴定资质、资格的机关和人员进行鉴定的事实。

　　(2)烟草检验报告，证实查获的卷烟经云南省烟草质量监督检测站检测，均为假冒注册商标且劣质卷烟。

　　(3)价格认定协助书、价格认定结论书，证实本案查获的卷烟红塔XX(软经典)200条、红山茶(软)100条，总价格为人民币20500元;云烟(紫、授权生产)4400条、云烟(紫)1544条、红梅(软顺)875条、红河(软甲)450条、红山茶(软)433条、红塔XX(硬经典)100条，总价格为人民币685465元。

　　8、办案说明一份，证实被告人唐XX所供述的涉案“湖南老乡”身份未能确定，侦查人员未找到该人，待已经上网追逃的蒋X、赵X二人抓获后，才能确定并收集该名“湖南老乡”的身份信息及犯罪证据。

　　9、证人证言

　　(1)证人肖X的证言以及辨认笔录，证实2019年3月份，有两名外地男子租了其家白塔XX的一间铺面，其中一名外地男子给付了4500元租金。房子用来存放什么物品不清楚，存放的物品有些是黄色纸箱包装、有些是绿色编制带包装黄色纸箱。期间，有两张车来上卸货物，其中一张车牌照是云S×××××,另一张车牌照记不清楚，颜色是棕色的。2019年7月1日，公安机关在该出租房内查获7802条卷烟。

　　经肖X辨认，能够辨认出被告人唐XX即是2019年3月至6月期间多次开车到其家院子并在所租的门面位置上下货的男子。

　　(2)证人李X1证实，云S×××××面包车是其于2017年购买的(颜色为棕色)，车子主要是跑公司业务，平时车子由公司内部人员彭某驾驶。称不认识李XX、蒋X、赵X，对该车为一辆云S×××××的拉烟车在前面探路一事并不知情。

　　(3)证人魏X的证言以及辨认笔录，证实2019年3月期间，有两名外地男子租了其家一间铺面，给付了5个月的租金4600元。他们租门面做仓库，在里面存放什么物品不清楚。门面出租后，就有一辆牌照为云S×××××的面包车时常开进其家院子里，停留时间不长。一直到6月份，有一辆牌照为SE5533的面包车就频繁地开进院子里，有时一天来一次，有时两三天来一次，停留时间也不长。驾驶云S×××××车的就是之前跟其租房子秃顶那个人，跟他一起来另外那个头光光的，就是给其租金的人。

　　经魏X辨认，能够辨认出被告人唐XX即是2019年3月24日租其家房子一楼门面的男子。

　　(4)证人郑某的证言以及辨认笔录，证实2019年2月14日，一个叫宁X的湖南人与其租位于沧源县XX尚某一期一幢一单元201的房子，当时来看房子的有3个人，另外那两个人不清楚，签订了租房合同后，他们就搬了进去。

　　经郑某辨认，能够辨认出宁X即是2019年2月14日租其家房子的男子。

　　10、被告人唐XX供述以及辨认笔录，其于2019年3月从湖南到沧源，认识了一名湖南老乡，该老乡付其每月5000元工钱让其帮忙保管存放卷烟的仓库，并把出库的品牌数量报告给该老乡。到仓库拉烟的车子车牌号为云S×××××，开车的是李XX，另一辆车牌号为云S×××××的面包车由蒋X跟赵X驾驶，他俩负责帮拉烟的车辆(云S×××××)在前面探路，车子由赵X驾驶。其与李XX、蒋X、赵X平时就住在一起。

　　经唐XX辨认，能够辨认出李XX、蒋X就是来仓库找其拉烟的男子;辨认出赵X就是负责驾驶云S×××××面包车为李XX驾驶的拉烟车在前面探路的男子。

　　11、被告人李XX在侦查机关的多次供述以及辨认笔录，其所作供述虽然出现反复，但都能证明其参与实施了非法经营犯罪行为。

　　经李XX辨认，能够辨认出赵X、蒋X就是在其拉烟去耿X时驾驶云S×××××面包车在前面为其探路的男子;辨认出唐XX就是2019年7月1日其到仓库拉烟时往其驾驶的云S×××××的车上上卷烟的男子。

　　12、同步录音录像光盘，证实侦查机关对被告人唐XX、李XX的审讯过程合法，未对其刑讯逼供及诱供。

　　上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链证明被告人唐XX、李XX的犯罪事实，本院予以确认。

　　辩方证据：

　　关于被告人李XX的辩护人当庭提交的航空运输电子客票行程单复印件，欲证明李XX于2019年6月11日到达沧源县。以上提交的证据材料，经法庭质证，公诉机关对此份证据的真实性、合法性没有异议，本院予以采纳。

　　本院认为，被告人唐XX、李XX违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营假冒注册商标且劣质卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人唐XX到案后历次以来均供述其系受雇于货主保管涉案卷烟，并提供了货主的联系电话，经公安机关侦查仍无法查清该货主的真实身份，且该案其他非法经营的参与人员均未到案。从有利于被告人原则，应采信被告人唐XX的供述，认定其系受雇于他人保管涉案卷烟。被告人李XX明知他人实施非法经营卷烟的违法犯罪行为，仍帮助提货、送货，构成共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人唐XX、李XX起次要和辅助作用，应系从犯，依法予以减轻处罚。被告人唐XX到案后悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。被告人李XX在庭审后自愿认罪，酌情予以从轻处罚。二被告人积极缴纳罚金，本院在量刑时予以考虑。关于被告人唐XX的辩护人提出查获的涉案卷烟未销售，买卖未完成，应认定为非法经营未遂的辩护意见，经查，与被告人实施的犯罪行为及我国法律规定不符，本院不予采纳，其他同于本院上述认定事实和情节的辩护意见予以采纳。被告人李XX的辩护人在庭审中提出李XX不构成非法经营罪，但在判决宣告前被告人李XX自愿认罪认罚，辩护人改变了其辩护意见。据此，结合本案事实、性质、情节，本院决定对二被告人均作减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十三条、第五十二条，第五十三条、第六十四条、第七十二条，第七十三条第二、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，判决如下：

　　一、被告人唐XX犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。

　　二、被告人李XX犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。

　　三、查获的假冒注册商标且劣质卷烟由相关部门按规定处理;扣押在案的作案工具VIVOY93s手机一部，依法予以没收，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　马　燕

　　审　判　员　　段立昌

　　人民陪审员　　田建荣

　　二〇一九年十一月二十七日

　　书　记　员　　李XX