被告人农XX、农XX、农XX、李XX犯诈骗罪一案刑事判决书

公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。

被告人农XX，男，1981年1月11日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，小学文化，农民，住崇左市大新县XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月30日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。

被告人农XX，男，1988年6月8日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，住崇左市大新县XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月28日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。

辩护人何天红，XXX律师。

被告人农XX，男，1989年2月23日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，住崇左市大新县XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月28日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。

被告人李XX，男，1982年3月5日出生于广西壮族自治区来宾市兴宾区，汉族，小学文化，农民，住来宾市兴宾区XX。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月7日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。

富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉（2013）15号起诉书，指控被告人农XX、农XX、农XX、李XX犯诈骗罪，于2013年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员黄XX出庭支持公诉，被告人农XX、农XX、农XX、李XX及被告人农XX的辩护人何天红到庭参加诉讼。现已审理终结。

富川瑶族自治县人民检察院指控：2012年9月，被告人农XX、农XX、农XX伙同农XX（另案处理）密谋实施电信诈骗，并由被告人李XX及李X能（另案处理）等人四处流窜，到各地银行的自动柜员机上用胶水封堵取款口、粘贴虚假的银联提示，利用被害人着急的情绪使之打通粘贴在柜员机上虚假的银联电话，以此骗取被害者的信任将钱转至预先设置的廖XX的账户。同年9月27日19时许，被告人李XX窜到富川瑶族自治县富阳镇新永路XX营业所，在XX营业所的柜员机上用胶水封堵自动柜员机取款口、粘贴虚假的银联提示。次日7时30分，赵XX的丈夫赵X富到该柜员机取款时不吐钱，赵X富遂让赵XX到场，让其补办相关手续。因当时XX营业所未到上班时间，赵XX遂按被告人粘贴在柜员机上的虚假银联电话操作，致使其帐户上的49998.11元被转至廖XX的账户，后由被告人农XX取出20000元并分赃，剩余的29998.11元被农XX转帐至其他帐户。同年10月7日、27日、30日，被告人李XX、农XX、农XX、农XX先后被公安机关抓获归案。案发后，被告人农XX已退赃8000元。

另查明，本案在审理过程中，被告人农XX、农XX、农XX及同案人农XX通过公安机关及家属退赔被害人损失50000元，被害人赵XX对被告人农XX、农XX、农XX及同案人农XX的犯罪行为予以谅解，并请求对被告人农XX、农XX、农XX及同案人农XX定罪量刑时免予刑事处罚或从轻、减轻处罚或判处缓刑。

上述事实，被告人农XX、农XX、农XX、李XX在开庭审理过程中均无异议，且有被害人赵XX的陈述，户籍证明，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，抓获经过，查询存款、汇款材料，证人赵X富的证言，谅解书，收条，富XX出钞口视频截图，被告人李XX指认现场照片，被告人农XX的供述和辩解，被告人农XX、农XX、李XX的辨认笔录、供述及辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人农XX、农XX、农XX、李XX以非法占有为目的，结伙采用虚构的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人农XX、农XX、农XX、李XX犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人农XX、农XX、农XX起组织、领导作用，系主犯，被告人李XX积极实施犯罪，系作用相对较小的主犯，均应按其各自参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人农XX的辩护人提出的，被告人农XX是从犯或者是作用相对较小的主犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人农XX的辩护人提出四被告人诈骗数额中的20000元，由于被告人转错了帐户，四被告人实际未取得，应当认定为未遂的辩护意见。由于被害人已将该款项转帐到被告人设立的帐户，被告人已实际取得支配权，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人农XX、农XX、农XX、李XX归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人农XX、农XX、农XX通过家属退赔全部赃款，取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人农XX、农XX、农XX、李XX的犯罪事实、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人农XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年10月30日起至2015年10月29日止）；并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。

二、被告人农XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年10月28日起至2015年10月27日止）；并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。

三、被告人农XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年10月28日起至2015年10月27日止）；并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。

四、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2012年10月7日起至2015年10月6日止）；并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。

五、作案工具虚假ATM柜员机操作说明37张、虚假银联提示3张予以没收，存案备查。作案工具XXX牌手机一台、索爱牌手机一台、XXX牌手机一台、HOSIN牌手机一台、XXX牌手机二台、联想手机二台、UTSTARCOM牌手机二台、BBK牌手机一台、AINOV牌手机一台予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李　艳

审　判　员　　黄常春

人民陪审员　　汪祖武

书　记　员　　谢XX

附适用法律：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。