陈XX涉嫌诈骗案

    重庆市江北区人民法院

    刑事判决书

    （2014）江法刑初字第00333号

    公诉机关重庆市江北区XX。

    被告人陈XX，男，1956年3月7日出生于四川省资中县，汉族，小学文化程度，无业，住四川省资中县。因本案于2014年1月8日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月15日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。

    辩护人曹德兵，四川XX律师。

    被告人周X，男，1958年12月22日出生于四川省资中县，汉族，初中文化程度，无业，住四川省资中县。2006年1月因犯诈骗罪被乌鲁木齐市天山区人民法院判处有期徒刑一年，2006年8月刑满释放。因本案于2014年1月8日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月15日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。

    被告人李X，男，1968年10月9日出生于四川省资阳市，汉族，小学文化程度，农民，住四川省资阳市。1993年11月因犯流氓罪、抢劫罪、敲诈勒索罪被四川省资阳市人民法院判处有期徒刑二十年，2006年3月刑满释放。因本案于2014年1月8日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次月15日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。

    重庆市江北区XX以北检刑诉（2014）274号起诉书指控被告人陈XX、周X、李X犯诈骗罪，于2014年3月31日向本院提起公诉。在审理过程中，本院发现有不宜适用简易程序的情形，决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区XX指派检察员陈X出庭支持公诉，被告人陈XX、周X、李X及被告人陈XX的辩护人曹德兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。

    重庆市江北区XX指控，2013年12月，被告人陈XX、周X、李X共谋诈骗后，登上开往重庆的列车，在列车上由一人假冒被害人老乡身份并与之搭讪后，以带被害人坐顺风车回老家等名义，取得被害人信任后，又谎称需在重庆购货，但购货款未带够，需借用被害人的银行卡存取资金从而骗得被害人银行卡及密码，后三被告人伺机离开并通过取现及刷卡消费的方式，骗走被害人马X某、夏XX、曾某某卡内存款共计15万余元。

    2014年1月8日，被告人陈XX、周X、李X企图再次实施诈骗时被公安机关抓获。

    公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，并据此认为被告人陈XX、周X、李X的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；被告人李X有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，提请对被告人陈XX、周X、李X依法判处。

    三被告人及被告人陈XX的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议。被告人陈XX的辩护人同时提出陈XX认罪态度较好，有悔罪表现，系从犯，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。

    经审理查明，2013年12月，被告人陈XX、周X、李X共谋诈骗后，假冒被害人老乡身份并与之搭讪后，以带被害人坐顺风车等名义，取得被害人信任后，骗取被害人银行卡及密码，后通过取现及刷卡消费的方式，骗走被害人卡内存款15万余元。具体事实如下：

    1、2013年12月10日，被告人陈XX、周X、李X共谋诈骗后，登上由乌鲁木齐开往重庆的列车寻找作案目标。陈XX在列车上与被害人马X某搭讪，谎称与马X某系老乡关系，自己在政府部门工作，可以让其搭顺风车。在重庆北XX下车后，陈XX、周X谎称需在重庆购货，但购货款未带够，需借用马X某的银行卡存取资金，由此骗得马X某的银行卡及密码。后陈XX、周X伺机离开并将银行卡交给李X，由李X从银行ATM机处取走卡内存款20000元，并在江北区XX一金店内刷卡85548元购买黄金饰品，所获上述赃款及黄金饰品三人予以平分。

    2、2013年12月19日，被告人陈XX、周X、李X共谋诈骗后，由周X、李X登上由乌鲁木齐开往重庆的列车，陈XX则登上由哈尔滨开往重庆的列车，各自寻找作案目标。在列车上，李X与被害人夏XX、曾某某搭讪，谎称与二人系老乡关系，自己在政府部门工作，可以让二人搭顺风车。在重庆北XX下车后，李X谎称需借用二人的银行卡存取资金，由此骗得夏XX、曾某某的银行卡及密码。后李X伺机离开，并与周X一起在银行ATM机处取走夏XX卡内存款20000元、曾某某卡内存款6500元，又到江北区XX一金店内用夏XX的银行卡刷卡26526元购买黄金饰品。事后，周X、李X与陈XX汇合，所获上述赃款及黄金饰品三人予以平分。

    2014年1月8日，被告人陈XX、周X、李X企图再次实施诈骗时被公安机关抓获，查获三人作案用手机四部。

    另查明，被告人李X到案后，检举周X、向某某涉嫌诈骗犯罪，经公安机关查证属实。

    还查明，在审理过程中，被告人陈XX、周X、李X的家属代三被告人分别退出赃款52858元。

    三被告人到案后均能如实供述上述事实。

    上述事实，被告人陈XX、周X、李X在审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人马X某、夏XX、曾某某、陈XX的陈述、证人蒋XX的证言、辨认笔录、指认笔录及照片、提取笔录、称重笔录、扣押物品清单、监控视频截图、照片、购物票据、银行交易明细、对账单、通话记录、列车乘坐记录、立功材料、刑事判决书、释放证明书、退款收据、公安机关出具的到案经过材料及刑事办案说明等证据证实，足以认定。

    本院认为，被告人陈XX、周X、李X以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物158574元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。对被告人陈XX的辩护人提出陈XX系从犯的辩护意见，经审理认为，三被告人组成相对固定的团伙作案，实施犯罪前共同预谋，在犯罪过程中各有分工、互相配合，在共同犯罪中的均起主要作用，地位相当，所获赃款亦予以平分，不宜区分主从犯，故对辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。鉴于被告人李X有立功表现；三被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，在审理中能自愿认罪，且已退出全部涉案赃款，依法对李X予以减轻处罚，对陈XX、周X予以从轻处罚，并对三被告人均适用缓刑。对辩护人据此提出的与之相关的辩护意见予以采纳。

    根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：

    一、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

    （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

    二、被告人周X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

    （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

    三、被告人李X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

    （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

    四、对被告人陈XX、周X、李X作案使用的手机予以没收。

    五、被告人陈XX、周X、李X退出的158574元发还被害人马X某、夏XX、曾某某分别为105548元、46526元、6500元。

    上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

    审　判　长　　蒋XX

    代理审判员　　邹XX

    人民陪审员　　戴XX

    二〇一四年五月二十二日

    书　记　员　　杨XX