涉嫌诈骗67万余元，成功缓刑避免坐牢！

    涉嫌诈骗67万余元，成功缓刑避免坐牢！

武汉市青山区人民法院

    （2021）卾0107刑初151号

    公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。

    被告人戴X，女，19XX年XX月XX日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化程度，原武汉甲公司员工，住湖北省天门市XX镇XX村X组X号，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被武汉市公安局青山区分局(钢城分局)取保候审，2021年2月23日被武汉市公安局青山区分局(钢城分局)刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

    辩护人陶威，北京XX律师。

    湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉(2021)119号起诉书指控被告人戴X犯诈骗罪，于2021年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员郑XX出庭支持公诉，被告人戴X及其辩护人陶威到庭案加了诉讼。现已审理终结。

    湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2017年4月13日，郑X1(已判刑)出资100000元设立了甲公司，并担任公司法定代表人，公司经营范围为生物制品技术研发、技术咨询、健康咨询、食品销售(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)等，不含医疗诊断和药品销售，公司经营地点原在武汉市江汉区XXXXXXXXX。

    2018年11月为了让被害人相信该公司具备医疗诊断的资格，郑X1租赁甲医院四楼一办公室作为甲公司的办公地点，先后招募被告人戴X及郑X2、郑X3、刘X、沈X、陈X(均已判刑)等人为公司员工，在网络上投放治疗男性疾病的广告，利用电信网络实施诈骗犯罪活动。其中，被告人戴X负责人员招聘、管理员工、发放员工工资等工作，郑X2负责P图、联系发货、对账、统计业绩等工作，郑X3、刘X、沈X、陈X等人为销售员，使用郑X1提供的手机、电脑和微信号(微信昵称为中医补肾方)，按照事先编好的“话术”的内容，冒充利济医院“医生”、“老师”的身份，采取对被害人进行虚假问诊、夸大不及时治疗男性疾病的危害、谎称为被害人配置药方、吹嘘所卖“药品”的药效、以廉价中成药、保健品冒充名贵中成药等手段，诱使被害人高价购买“中药配方颗粒”和“蛹虫草参杞片”等产品，骗取涂X、林X等200余名被害人支付的购“药”款共计人民币674460元。期间，被告人戴X除进行招聘、管理员工、发放员工工资等工作外，也通过上述方式推销“药品”，骗取被害人购“药”款人民币19488元。

    在本院审理过程中，被告人戴X的家属代其退出涉案赃款人民币400000元。

    上述事实，被告人戴X在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关出具的到案经过、侦破经过、身份信息材料、查询违法犯罪记录、取保候审决定书、情况说明，扣押笔录、扣押清单，企业登记信息表、网上信息载图、销售记录表、微信聊天及转账截图、诈骗话术模板、快递单信息、录单、对账单、随身物品清单、收条等书证，被害人谭X等人的报案材料，辨认笔录，同案犯郑X1、郑X2、郑X3、刘X、沈X、陈X的供述等证据证实，足以认定。

    本院认为，被告人戴X伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人戴X在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，应当按照所参与的犯罪承担相应的法律责任，依法应当从轻、减轻处罚。被告人戴X如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且退出大部分涉案赃款，依法可以从轻处罚。关于被告人戴X的辩护人提出“被告人戴X系从犯，如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，退出大部分涉案赃款，请求对其从轻处罚””的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院予以采纳。其他辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。根据被告人戴X的犯罪情节、悔罪表现，将其置于社会监督下，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区亦没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:

    一、被告人戴X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。

    (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后十日内缴纳。)

    二、扣押于本院的赃款人民币四十万元，按比例发还被害人;剩余涉案赃款继续予以追缴，按比例发还被害人。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

    审判长王敏

    人民陪审员罗XX

    人民陪审员张X

    二〇二一年七月七日