XX特大网络主播团伙诈骗案成功减刑

    青岛特大网络主播团伙诈骗案

    山东省青岛市黄岛区人民法院

（2021）鲁0211刑初429号

    公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。

    被告人熊XX，男，汉族，1987年6月23日出生于安徽省郎溪县，公民身份号码XXX，大专文化，南昌XX，户籍所在地安徽省郎溪县姚村乡盛村村新华XX，住江西省南昌市青山湖区中大青山湖东XX一单元602户。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现押于青岛市第三看守所。辩护人王X，山东XX律师。

    被告人王XX，男，汉族，1988年2月1日出生于湖北省江陵县，公民身份号码XXX，大专文化，南昌XX，户籍所在地湖北省荆州市江陵县江北XX4-2，住江西省南昌市青山湖区青湖村公寓18号楼3单XX。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于青岛市第

    三看守所。

    辩护人徐XX，山东XX律师。

    被告人邱X，男，汉族，1990年1月14日出生于江西省乐安县，公民身份号码XXX，大学本科文化，南昌XX公司法人代表及业务主管，户籍所在地江西省抚州市乐安县招携镇下通组小通小组，住江西省南昌市北京东路青山湖大道安装公司小区8栋3单XX。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。

    辩护人王X，山东XX律师。

    被告人祁X，女，汉族，1993年12月7日出生于甘肃省临夏市，公民身份号码XXX，大专文化，南昌XX公司业务主管，户籍所在地江西省南昌市昌东XX，现住址江西省南昌市昌

    东工业园区黎明幸福家园G3栋1202。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于青岛市第二

    看守所。

    辩护人王X，北京市XX律师。被告人黄XX，女，汉族，1999年2月24日出生于江西省分宜县，公民身份号码XXX，初中文化，江西XX公司前台，住江西省新余市分宜县高岚XX。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守

    所。

    辩护人朱建波、闫XX，山东XX律师。

    被告人龚XX，男，汉族，1998年9月27日出生于江西省南昌县，公民身份号码XXX，初中文化，南昌XX公司业务员，户籍所在地江西省南昌市昌东镇长胜西XX，现住江西省南昌市XX1单元402户。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于第三看守所。

    辩护人于XX，山东XX律师。

    被告人柯X，女，汉族，1999年10月7日出生于江西省瑞昌市，公民身份号码是XXX，大学专科文化，南昌XX公司主播，户籍所在地江西省瑞昌市湓城XX求知路63号，现住址江西省南昌市高新

    三路梁万公寓2栋1单元402。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月14日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局刑事拘留，2020年8月21日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。辩护人张XX、车XX，北京市XX。

    青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉〔2021）355号起诉书指控被告人熊XX、王XX、邱X、祁X、黄XX、龚XX、柯X犯诈骗罪于2021年4月15日向本院提起公诉。本院于2021年4月16日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员王X出庭支持公诉，被告人熊XX、王XX、邱X、祁X、黄XX、龚XX、柯X及辩护人王X、徐XX、王X、王X、朱建波、闫XX、于XX、张XX、车XX到庭参加诉讼。

    因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。

    公诉机关指控：被告人熊XX与王XX、杨X（另案处理）等人为骗取钱财，成立江西XX公司，招募周转红、褚可（二人均另案处理）等人作为业务员和女主播实施电信网络诈骗。后被告人熊XX、王XX又与被告人祁X、邱X合谋成立江西南昌XX公司继续实施电信网络诈骗。该公司由被告人熊XX作为负责人，王XX作为经理，祁X，邱X作为业务主管，招募被告人龚XX、黄XX、詹XX（该人另案处理）等人作为业务员，招募柯X、唐XX（未成年人）、袁XX（后二人均另案处理）作为女主播，由业务员冒充女主播身份，编造虚假的护士、幼儿园老师等主播信息，在“探探”“陌陌”“微信”等社交软件上添加男性被害人，按照既定的“话术”模板在微信上与被害人聊天，诱骗被害人进入直播间观看直播，让被害人误以为与其聊天的业务员就是女主播本人。在合伙人、主管的指导和女主播的配合下，业务员通过编造恋爱、女主播过生日、与平台解约要完成任务、身体不舒服、与其他主播

    PK等各种虚假理由，骗取被害人在直播平台上充值和购买虚

    拟礼物送给女主播。期问，该团伙诈骗被害人储X、何XX、王XX、蒋X、潘X、张X、金X、王XX、孙XX、尹XX、王XX、张XX等全国各地被害人上百名，诈骗金额共计1，324，490元。股东通过分红获取非法利益，业务员、主播通过领取底薪，并以一定比例的业绩提成获取非法利益。

    具体事实如下：

    1.被告人熊XX为江西XX公司、江西南昌XX公司的实际负责人，为集团组织者、管理者，负贵联系大象直播平台，与直播平台管理者进行资金的收取和支配诈骗欠款，为集团成员进行诈骗业务指导，其诈骗金额为1，324，490元。

    2.被告人王XX作为江西XX公司、江西南昌XX公司的股东之一和业务经理，负责该诈骗集团指令的上传下达、业务培训、话术指导和日常管理，其诈骗金额为1，324，490元。

    3.被告人祁X作为江西南昌XX公司的股东之一和主管，负责新员工培训、话术指导，分管主播小组、业绩的总结汇报，期间曾做过主播和业务员工作，其诈

    骗金额为997，685元。

    4.被告人邱X作为江西南昌XX公司的股东之一和主管，负责新员工培训、分管主播小组和业绩的总结汇报，其诈骗金额为997，685元。

    5.被告人龚XX作为江西南昌XX公司的业务员负责冒充女主播在聊天软件寻找被害人，协助女主播与被害人聊天，其诈骗金额为207，420元。

    6.被告人黄XX作为江西南昌XX公司的业务员负责冒充女主播在聊天软件寻找被害人，协助女主播与被害人聊天，作为公司前台，负责招聘女主播、工资核算，其诈骗金额为212，994元。

    7.被告人柯X，作为江西南昌XX公司的女主播，在平台按照公司培训要求配合业务员，用虚假的身

    进行主播，骗取被害人充值打赏，其诈骗金额为143032元。

    公诉机关提交了书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，提取笔录、鉴定意见等证据证实。

    经审理查明，被告人熊XX与王XX、物X（另案处理）等人为骗取钱财，成立江西XX公司，招募周转红、褚可（二人均另案处理）等人作为业务员和女主播实施电信网络诈骗。后被告人熊XX、王XX又与被告人祁X、邱X合谋成立江西南昌XX公司继续实施电信网络诈骗。该公司由被告人熊XX作为负责人，王XX作为经理，祁X，邱X作为业务主管，招募被告人龚XX、黄XX、詹XX（该人另案处理）等人作为业务员，招募柯X、唐XX（未成年人）、袁XX（后二人均另案处理）作为女主播，由业务员冒充女主播身份，编造虚假的护士、幼儿园老师等主播信息，在“探探”“陌陌”“微信”等社交软件上添加男性被害人，按照既定的“话术”模板在微信上与被害人聊天，诱骗被害人进入直播问观看直播，让被害人误以为与其聊天的业务员就是女主播本人。在合伙人、主管的指导和女主播的配合下，业务员通过编造恋爱、女主播过

    生日、与平台解约要完成任务、身体不舒服、与其他主播PK

    等各种虚假理由，骗取被害人在直播平台上充值和购买虚拟礼物送给女主播。期间，该团伙诈骗被害人储X、何XX、王XX、蒋X、潘X、张X、金X、王XX、孙XX、尹XX、王XX、张XX等全国各地被害人上百名，诈骗金额共计1，324，490元。股东通过分红获取非法利益，业务员、主播通过领取底薪，并以一定比例的业绩提成获取非法利益。

    具体事实如下：

    1.被告人熊XX为江西XX公司、江西南昌XX公司的实际负责人，为集团组织者、管理者，负责联系大象直播平台，与直播平台管理者进

    行资金的收取和支配诈骗欠款，为集团成员进行诈骗业务指导，其诈骗金额为1，324，490元。

    2.被告人王XX作为江西XX公司、江西南昌XX公司的股东之一和业务经理，负责该诈骗集团指令的上传下达、业务培训、话术指导和日常管理，其诈骗金额为1，324，490元。

    3.被告人祁X作为江西南昌XX公司的股东之一和主管，负责新员工培训、话术指导，分管主播小组、业绩的总结汇报，期间曾做过主播和业务员工作，其诈骗金额为997，685元。

    4.被告人邱X作为江西南昌XX公司的股东之一和主管，负责新员工培训、分管主播小组和业绩的总结汇报，其诈骗金额为997，685元。

    5.被告人龚XX作为江西南昌XX公司的业务员负责冒充女主播在聊天软件寻找被害人，协助女主播与被害人聊天，其诈骗金额为207，420元。

    6.被告人黄XX作为江西南昌XX公司的业务员负责冒充女主播在聊天软件寻找被害人，协助女主播与被害人聊天，作为公司前台，负责招聘女主播、工资核

    算，其诈骗金额为212，994元。

    7.被告人柯X，作为江西南昌XX公司的女主播，在平台按照公司培训要求配合业务员，用虚假的身份进行主播，骗取被害人充值打赏，其诈骗金额为143，032

    元。

    同时查明，2020年7月14日，被告人熊XX在江西省南昌市青山湖区青山湖大道1333号中大青山湖东XX1

    单元602室被抓获；被告人王XX、邱X、龚XX、黄XX、祁X、柯X在江西省南昌市青山湖区高新大道818号中XX被抓获。被告人王XX、邱X、龚XX、黄XX、柯X到案后第一次讯问时均如实供述了自己的犯罪事实，当庭亦对其主要犯罪事实予以供认。从被告人熊XX处扣押苹果手机一部，银行卡八张，公司合同、票据一宗；从

    被告人王XX处扣押手机一部，U盘一个，电脑主机一台、

    交换机一台、路由器两台、电脑一体机一台；从被告人邱X处扣押营业执照正本一份、营业执照副本一份、公章二枚、

    银行卡一张、U盘一个、U盾3个、个人印章一枚、财务章

    一枚、XX笔记本一台、iPhone6splus一部，XXmate9

    一部、Redmi6A银色一部、Redmi6A香槟色一部、Meizumx4pro一部、戒指一个、手表一个；从被告人祁X处扣押美图手机一部、苹果手机二部、电脑主机一台、从被告人黄XX处扣押iPhone手机一部、U盘3个、银色电脑一台；从被告人龚XX处扣押苹果手机两部、红辣椒手机一部、电脑主机一台；从被告人柯X处扣押苹果手机一部、XX手机一部、戒指一枚、钥匙三把、口红两支、粉底一盒、女士假发

    一宗、电脑主机一台、女士包一个。上述物品现扣押于青岛市公安局青岛经济技术开发区分局。

    另查明，被告人黄XX的家属代黄XX赔偿被害人何XX2万元。何XX对黄XX的行为表示谅解。被告人柯X亲属代柯X退赔被害人王XX4000元，退赔梁X1000元，退赔潘X2000元，退赔蒋X3000元，退赔姜XX1000元。王XX、梁X、潘X对柯X的行为表示谅解。

    被告人王XX、邱X、龚XX、黄XX、柯X具有坦白情节，依法对其从轻处罚。熊XX、王XX、邱X、龚XX、黄XX、柯X自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。龚XX、黄XX系从犯，依法从轻处罚。柯X系从犯，依法减轻处罚。黄XX、柯X有退赔及取得被害人谅解的情节，酌情从轻处罚。被告人熊XX、王XX、祁X、邱X、龚XX、黄XX、柯X系犯罪集团，与其他共同犯罪人在给被害人造成的损失数额内承担连带退赔责任。根据被告人熊XX、王XX、祁X、邱X、龚XX、黄XX、柯X的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六

    十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，

    判决如下：

    一、被告人熊XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2032年1月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，

    并处罚金人民币三十万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2032年1月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

    被告人邱X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处（刑期从判决执行之目起计算。判决执行以前先行羁押

    罚金人民币十八万元。

    的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2031年1月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人祁X犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押

    处罚金人民币二十万元。

    的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2032年1月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金

    人民币八万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2023年7月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人龚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人柯X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人

    民币五万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月14日起至2022年7月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）

    二、责令被告人熊XX在XXX元内承担共同退赔责任；责任被告人王XX在XXX元内承担共同退赔责任；责令被告人祁X在966685元内承担共同退赔责任；责令被告人邱X在966685元内承担共同退赔责任；责令被告人龚XX在196420元承担共同退赔责任；责令被告人黄XX在192994元承担共同退赔责任；责令被告人柯X在132032元

    内承担共同退赔责任。

    三、依法没收从被告人王XX处扣押U盘一个、电脑主

    机一台、交换机一台、路由器两台、电脑一体机一台；依法

    没收从被告人邱X处扣押的银行卡一张、U盘一个、U盾3

    个、个人印章一枚、财务章一枚、Redmi6A银色一部、Redmi6A香槟色一部、Meizumx.4pro一部；依法没收从被告人祁X处扣押苹果手机一部、电脑主机一台；依法没收从被告人

    黄XX处扣押U盘3个、银色电脑一台；依法没收从被告人

    龚XX处扣押苹果手机一部、红辣椒手机一部、电脑主机一台；依法没收从被告人柯X处扣押XX手机一部、电脑主机

    一台。从被告人熊XX处扣押苹果手机一部、银行卡依法发还熊XX；从被告人王XX处扣押手机一部依法发还王XX；从被告人邱X处扣押的XX笔记本一台、iPhone6Splus

    一部，XXmate9一部、戒指一个、手表一个依法发还邱X；从被告人祁X处扣押的美图手机一部、苹果手机一部依法发还祁X。从被告人黄XX处扣押iPhone手机一部依法发还黄XX；从被告人龚XX处扣押苹果手机一部依法发还龚XX；从被告人柯X处扣押苹果手机一部、戒指一枚、钥匙三把、口红两支、粉底一盒、女士假发一宗、电脑主机一台、

    女士包一个依法发还柯X（由扣押机关青岛市公安局青岛经

    济技术开发区分局依法处理）。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

    审判长栾冲

    人民陪审员刘润

    人民陪审员吕XX

    书记员赵X

    2021年10月13日