被告人蔡XX等五人犯诈骗罪一审刑事判决书

    湖南省沅陵县人民法院

    刑事判决书

    (2020)湘1222刑初250号

    公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。

    被告人蔡XX，男,1988年10月20日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。

    辩护人叶XX，湖南XX专职律师。

    被告人蔡XX，男,1983年9月12日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。

    辩护人印X，湖南XX专职律师。

    被告人蔡XX，男,1985年6月21日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。

    辩护人刘武，湖南XX专职律师。

    被告人陈X，男,1977年6月15日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。

    辩护人李XX，湖南XX专职律师。

    被告人陈X，男,1984年9月6日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。

    辩护人叶XX，湖南XX专职律师。

    湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X、陈X犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年12月18日变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沅陵县人民检察院指派检察员陈X出庭支持公诉，被告人蔡XX及其辩护人叶XX、被告人蔡XX及其辩护人印X、被告人蔡XX及其辩护人刘武、被告人陈X及其辩护人李XX、被告人陈X及其辩护人叶XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

    湖南省沅陵县人民检察院指控，2020年7月份，被告人蔡XX决定和“黑仔”(另案处理)一起实施电信诈骗，蔡XX主要负责打电话实施诈骗，“黑仔”负责提供实施诈骗的工具及转账等，二人约定蔡XX获得诈骗所得金额的48%，“黑仔”获得诈骗所得金额的52%。7月17日至8月18日期间，蔡XX邀约蔡XX、蔡XX、陈X、陈X等人从广东省茂名市电白县出发到湖南省辰溪县、沅陵县、中方县等地，使用“黑仔”提供的手机、电话卡、电话号码、“猜猜我是谁”的骗术，通过打电话的方式实施电信诈骗。五人共同决定实施诈骗的地点、统一食宿、同时作案、实施诈骗时会互相望风，个人除需要支付吃饭费用以外，其他所有费用由蔡XX从“黑仔”处领取后统一支付。其中，被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X参与诈骗两次，诈骗金额3.8万元。被告人陈X参与一次诈骗，诈骗金额8千元。具体情况分述如下：

    1.2020年7月17日至7月31日，蔡XX邀约蔡XX、蔡XX、陈X采取上述骗术多次打电话引诱他人进入骗局。7月29日8时许，被告人蔡XX在沅陵县凤XX使用“猜猜我是谁”的骗术从被害人陈XX处成功骗取3万元。之后，蔡XX分得1.29万元，蔡XX分得1500元。

    2.2020年8月2日至8月18日，蔡XX邀约蔡XX、蔡XX、陈X、陈X采取上述骗术多次打电话引诱他人进入骗局。8月18日8时许，被告人蔡XX在湖南省辰溪县郊区使用“猜猜我是谁”的骗术从被害人徐X某处成功骗取8千元。

    2020年8月19日，公安机关将蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X、陈X在怀化市中方XX附近抓获归案，并扣押了蔡XX人民币现金3千元。

    为了证实上述事实，公诉机关当庭出示和提交了相关证据。公诉机关认为，被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X实施电信诈骗，数额巨大，被告人陈X实施电信诈骗，数额较大，五被告人的行为构成诈骗罪。被告人蔡XX、蔡XX系主犯，被告人蔡XX、陈X、陈X系从犯，五被告人均具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人蔡XX、蔡XX判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人蔡XX、陈X判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人陈X判处有期徒刑六个月，并处罚金。提请本院根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依法判决。

    被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X、陈X对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

    被告人蔡XX的辩护人叶XX律师的辩护意见是，本案被告人用打电话的方式实施诈骗，不是电信诈骗，应按普通诈骗犯罪定罪量刑。被告人有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。

    被告人蔡XX的辩护人印X律师的辩护意见是，本案被告人用打电话的方式实施诈骗，不是电信诈骗，应按普通诈骗犯罪定罪量刑。被告人有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。

    被告人蔡XX的辩护人刘武律师的辩护意见是：一、本案系普通诈骗，非电信诈骗；二、本案诈骗的3.8万元系蔡XX个人实施诈骗所得，赃款是在蔡XX、蔡XX之间进行分配，蔡XX未参与分配，不应当认定为蔡XX的犯罪金额。三、被告人蔡XX有从犯、坦白、认罪认罚、初犯等情节。请求法院从轻处罚。

    被告人陈X的辩护人李XX律师的辩护意见是，被告人陈X系从犯、初犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。

    被告人陈X的辩护人叶XX律师的辩护意见是，被告人陈X只参加一次诈骗，犯罪数额为8千元，未参与分赃，系从犯，有坦白、认罪认罚等情节，请求法院对其判处免予刑事处罚。

    经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实一致。另查明，五被告人商定如果蔡XX、蔡XX、陈X、陈X诈骗成功，蔡XX将获得诈骗所得金额的5%，具体实施诈骗的人获得43%。XX车所有人是谢X某。

    上述事实有经庭审质证、确认的手机、电话卡等物证照片；户籍资料、到案经过、通话记录、公安机关从手机中提取的公民信息情况及手机号码的通话详单、交易清单截图、银行明细清单、银行卡、身份证、转账记录截图、汽车行驶轨迹及车辆信息、广州市公安局番禺区分局市桥派出所出具的受案登记表、立案决定书、受案回执、漳州市公安局龙文分局受案登记表、立案决定书等书证；被害人陈XX、徐X某陈述；被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X、陈X的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。

    本院认为：被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X、陈X以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中，被告人蔡XX、蔡XX、蔡XX、陈X犯罪数额巨大，被告人陈X犯罪数额较大。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人蔡XX、蔡XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡XX、陈X、陈X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人蔡XX、陈X予以减轻处罚，对被告人陈X予以从轻处罚。五被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出的本案系普通诈骗，非电信诈骗的辩护意见，经查，电信网络诈骗是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。该辩护意见于法无据，不予采纳。辩护人提出的关于对五被告人从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，且符合法律规定，予以采纳。被告人蔡XX的辩护人刘武律师提出，本案诈骗的3.8万元系蔡XX个人实施诈骗所得，赃款是在蔡XX、蔡XX之间进行分配，蔡XX未参与分配，不应当认定为蔡XX的犯罪金额。经查，五被告人共同策划进行诈骗犯罪，相互协作、相互配合，共同实施诈骗犯罪，并商定对诈骗所得赃款由蔡XX和具体实施诈骗的人按照一定比例进行分配。故对该辩护意见不予采纳。被告人陈X的辩护人提出陈X具有从犯、坦白、认罪认罚、未分得赃款等从轻处罚情节，请求对其判处免予刑事处罚。经查，本案系电信诈骗，陈X不具有判处免予刑事处罚的从轻情节，不能判处免予刑事处罚，但可以从轻处罚。对该辩护意见，予以部分采纳。被告人违法所得应依法退赔给被害人。

    综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：

    一、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

    二、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

    三、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

    四、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

    五、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年2月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

    六、扣押在案的三千元人民币由公安机关发还给被害人，责令五被告人继续退赔违法所得给被害人陈XX、徐X某。扣押在案的XX车1辆、电话卡40张、手机24台由公安机关依法处理。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。