张X、叶XX等诈骗刑事一审刑事判决书

广东省深圳市龙岗区人民法院

刑 事 判 决 书

（2020）粤0307刑初2897号

公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。

被告人张X，男性，1998年4月19日出生，汉族，高中文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。

辩护人陈XX，广东XX律师。

辩护人周XX，广东XX律师。

被告人叶XX，男性，1998年10月17日出生，汉族，中专文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。

辩护人汪XX，广东XX律师。

被告人张X明，男性，1999年7月19日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。

辩护人宛XX，广东XX律师。

被告人钟XX，男性，1999年8月3日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省河源市和平县。因本案于2020年6月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。

辩护人张嘉宝，广东XX律师。

深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]3420号起诉书指控被告人张X、叶XX、张X明、钟XX犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中，发现本案有不适宜适用简易程序审理的情形，依法中止适用简易程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员彭XX出庭支持公诉。被告人张X及其辩护人陈XX，龙岗区法律援助处指派的辩护人周XX，被告人叶XX，被告人张X明及龙岗区法律援助处指派的辩护人宛XX，被告人钟XX及龙岗区法律援助处指派的辩护人张嘉宝到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2020年4月，被告人张X通过互联网结识一名网名为“阳保长”(另案处理)的人员，双方约定由张X为其“吸粉”，即四处拨打电话，谎称自己是“XX公司”的客服，公司可提供2000元至50000元的贷款额度，诱使对方添加指定的QQ号为好友，由其他人员对受骗者实施诈骗，每添加成功一人即可获利25元。之后，张X邀约被告人叶XX、张X明、钟XX，以深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道XX404房为窝点，通过手机拨打大量的电话给目标客户，并用固定的话术吸引对方添加“阳保长”指定的QQ号，所得收益由“阳保长”通过支付宝转给张X，四名被告人平分收益。被告人张X等人累计拨打异地陌生机主电话超过5000次。

公诉机关认为，被告人张X、叶XX、张X明、钟XX利用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人张X、叶XX、张X明、钟XX判处有期徒刑三年，均并处罚金。诉请本院依法判处。

被告人张X对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其们只是兼职去做这个事情，另外手机是私人的，还有其他的电话要拨打，另外其们不是一个团伙，是谁有空就谁去做，其承认有诈骗，但其只是打电话。被告人张X表示认罪。

被告人张X的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张X的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪。2、被告人张X即使构成诈骗罪，其等人的行为仅是上家整个犯罪链条中的犯罪预备，不属于犯罪未遂。3、对被告人张X等人不应适用“拨打电话5000人次以上”、“其他特别严重情节”的量刑，应按照查明的被害人损失量刑。4、本案不应区分主从犯，张X不构成主犯，被害人之损失非因张X本人行为造成，张X不应承担最主要责任。5、案发后，张X悔罪、认罪态度较好，通过家属积极弥补被害人损失，取得被害人的谅解。6、被告人张X系初犯，犯罪时间短，犯罪所得少，社会危害性相对较低。请求对被告人张X从轻处罚。

被告人叶XX对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人叶XX表示认罪。

被告人叶XX的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人叶XX犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性小。2、被告人叶XX系初犯、从犯、偶犯，无犯罪前科。3、被告人叶XX认罪态度良好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白。4、被告人叶XX认罪认罚。5、被告人叶XX家庭条件困难，经济负担较重。请求对被告人叶XX从轻处罚。

被告人张X明对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张X明表示认罪。

被告人张X明的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张X明应认定为从犯。2、被告人张X明能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有坦白情节。3、被告人张X明系初犯、偶犯，社会危害性和影响不大。4、被告人张X明自愿认罪认罚。请求对被告人张X明从轻处罚。

被告人钟XX对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人钟XX表示认罪。

被告人钟XX的辩护人提出的辩护意见是:1、被告人钟XX没有诈骗的主观故意。2、本案各被告人之间没有共同犯罪的合意。3、被告人钟XX未直接指示被害人进行转款实施诈骗行为，社会危害性不大。4、公诉人指控的电话诈骗次数不清。5、被告人钟XX系初犯，认罪悔罪。6、被告人钟XX如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。请求对被告人钟XX从轻处罚。

经本院审理查明，2020年4月，被告人张X通过互联网结识一名网名为“阳保长”(另案处理)的人员，双方约定由张X为其“吸粉”，即四处拨打电话，谎称自己是“XX公司”的客服，公司可提供2000元至50000元的贷款额度，诱使对方添加指定的QQ号为好友，由其他人员对受骗者实施诈骗，每添加成功一人即可获利25元。之后，张X邀约被告人叶XX、张X明、钟XX，以深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道XX404房为窝点，通过手机拨打大量的电话给目标客户，并用固定的话术吸引对方添加“阳保长”指定的QQ号，所得收益由“阳保长”通过支付宝转给张X，四名被告人平分收益。

2020年5月29日，被害人孙XX接到被告人叶XX的电话后，添加了号码为765XXXX5257的QQ号，被对方以加入会员方能提取贷款、缴纳担保金等各种理由骗取了10798元人民币。

另查明:被告人张X名下移动号码159××××****，2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地陌生机主电话1761次。被告人张X明名下电话号码134××******，自2020年5月1日至2020年7月1日期间拨打异地陌生机主电话246次;被告人张X明名下电话号码188××******，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打电话2720次；累计拨打异地陌生机主电话2966次。被告人叶XX名下电话号码136××******，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打陌生机主电话120次，其中被害人孙XX被骗10798元；被告人叶XX名下电话号码183××******，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地电话71次，总拨打诈骗电话191次。被告人钟XX名下电话号码188××******，自2020年5月1日至2020年7月1日拨打异地陌生电话2250次。

案发后，被告人张X家属与被害人孙XX达成和解协议，被告人张X家属赔偿被害人孙XX损失15000元，被害人孙XX出具《谅解书》，表示对被告人张X予以谅解。

上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：物证缴获的作案工具手机等，书证身份材料、抓获经过、手机检查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信转账记录、被害人出具谅解书等，被害人孙XX的陈述，被告人张X、叶XX、张X明、钟XX的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。

本院认为，被告人张X、叶XX、张X明、钟XX利用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。

被告人张X、叶XX、张X明、钟XX明知自己并非“XX公司”的客服，仍根据上家提供的话术，虚构身份，虚构可为被害人提供贷款，诱使被害人添加指定的QQ号为好友，进而对被害人实施诈骗，其行为构成诈骗罪，部分被告人及辩护人对于本案罪名的异议，本院不予采纳。

被告人张X、叶XX、张X明、钟XX各自名下电话拨打异地陌生机主电话次数均未超过5000次，公诉机关指控各被告人的行为属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“其他特别严重情节”，本院不予采纳。

被告人张X、张X明、钟XX使用手机拨打电话给目标客户，拨打异地陌生机主电话且接通次数均超过500次，该数额已扣减被告人拨打本地号码及拨打次数超过一次号码，亦只计算拨打接通号码，未计算未拨打接听的次数，被告人实际拨打诈骗电话次数明显高于本案统计次数。被告人张X、张X明、钟XX的行为属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“其他严重情节”，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

被告人张X、张X明、钟XX的行为系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。

被告人叶XX拨打异地陌生机主电话191次，其中被害人孙XX被骗10798元，被告人叶XX诈骗数额较大。

被告人张X、叶XX、张X明、钟XX在诈骗共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可比照主犯减轻处罚；其中被告人张X较被告人叶XX、张X明、钟XX所起作用大，本院在量刑时予以区分。

案发后，被告人张X家属与被害人孙XX达成和解协议，被告人张X家属赔偿被害人孙XX损失15000元，被害人孙XX出具《谅解书》，被告人张X取得被害人的谅解，对被告人张X酌情予以从轻处罚。

被告人张X、叶XX、张X明、钟XX均当庭表示认罪，认罪态度好，依法予以从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，量刑过重，本院不予采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2022年1月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）

二、被告人叶XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）

三、被告人张X明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）

四、被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年12月29日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）

五、随案移送的作案工具手机四部依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　苏晓东

人民陪审员　　魏丽红

人民陪审员　　叶孟光

二〇二〇年十二月二十五日

书　记　员　　李XX