合同诈骗200万元成功无罪辩护

    一、简要案情

    嫌疑人刘X系重庆某牛油生厂商，其欲将牛油出售给火锅底料公司A公司，因A公司资金短缺无法支付货款，二者遂协商拉赵X进来为A公司垫付货款。2018年5月，经三者协商，刘X将牛油卖给A公司，赵X为A公司垫付货款一个月，一个月后，A公司将垫资款和利息支付给赵X，若A公司到期无法付款，刘X承担连带还款责任。赵X为保险起见，便与刘X、A公司分别签订牛油供销合同，赵X与刘X签订牛油采购合同向刘X采购牛油，后又与A公司签订牛油供销合同，以更高的价格卖给A公司。实质上，赵X并不直接参与牛油贸易，而是刘X直接将牛油卖给A公司，A公司向刘X出具收货单，刘X凭收货单向赵X收取货款，一个月后，赵X便凭牛油供销合同和收货单再向A公司收取垫资款和利息，如果A公司到期无法支付赵X垫资，则由刘X将垫资款转给A公司，A公司再向赵X支付。由于赵X并不直接参与牛油贸易，因此也无法掌握刘X和A公司间牛油贸易的真实情况。后由于A公司火锅底料销售不好，无法及时回笼资金，但支付赵X垫资款的期限已到。一方面为支付赵X到期垫资，另一方面为继续融资生产更多的牛油，刘X与A公司协商，通过走单（签合同，但不产生实际的牛油买卖，A公司出具假的收货单给刘X，刘X向赵X收取货款）的形式，从赵X处获取资金，以维持资金周转。2019年1月，因A公司生产的火锅底料和刘X生产的牛油继续销路不好，导致资金链彻底断裂，赵X无法从A公司处收回垫资二百多万，赵X遂以刘X涉嫌合同诈骗罪向公安报案，2019年12月31日，刘X被刑事拘留。

    二、案情分析及辩护思路

    刘X被刑事拘留当天，家属委托我作为辩护人介入该案。我第一时间会见了刘X，了解到刘X主观上并没有非法占有赵X垫资款的故意，其只是想通过走单的方式融资，维持资金链，以生产更多的牛油出卖给A公司或者其他采购商，一旦收回牛油款，不光能支付赵X的垫资，而且还有利润。会见后，我便以刘X主观上无诈骗故意与承办民警交换意见，同时一并提出取保候审申请。警方拒绝了取保候审申请并告知我“这是铁案，刘X构罪无疑”。30天拘留期满之后，刘X被提请批准逮捕。我继续与检察官交换意见，并提出刘X主观上无诈骗故意，其无罪不应当批准逮捕。后检察官采纳了我的意见，对刘X不予批准逮捕。然警方坚定认为刘X构成合同诈骗罪，侦查终结后对刘X移送审查起诉。阅卷后，我认为现有证据不足以认定刘X主观上有诈骗故意，同时，刘X提供的证据进一步证明其主观上无诈骗故意，于是我将我的无罪辩护意见反复地与检察官进行沟通。2021年9月，经检委会讨论，认定刘X犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，不予起诉。经过近两年时间努力，我的辩护意见被全部采纳，刘X重回自由身。

    三、律师提醒

    本案侧面反映了当前经济环境下民营企业融资难的现状，即便是这样，律师提醒企业在融资过程中还是要规避刑事犯罪的风险。企业在对外签订合同的过程中，要注意审查相对方的履约能力，实时跟进合同履行情况，防范合同风险。如果不慎卷入刑事案件，也应当第一时间委托专业律师介入维护好自身合法权益。