公*机关**人民检察院。

被告人赵X，男,2004 年*。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于 2022 年8 月17 日被滑*公**抓获,2022 年 8 月 19 日被滑*公**指定居*监视居*，2022 年9 月27 日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑*公**取保候审，2022 年 11 月 24 日被法*取保候审。

被告人巩X,男，2001 年*。2022 年 7 月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑*公**指定居*监视居*，2022 年8 月6 日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑*公**刑事拘留，2022 年 8 月 17 日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经**人民检察院批准由滑*公**执行逮捕。现羁押于**看守所。

辩护人葛XX.河南XX律师。

滑*人民检察院以安**刑诉 (2022) 576 号起诉书指控被告人赵X、巩X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向**提起公*。法*受理后，依法*用简***，组成*议庭，并适用认罪认罚从*制度，于 2022 年 12 月8 日公*开庭进行了审理。本案现已审理终*。

公*机关*为，被告人赵X、巩XX*是犯罪所得而予以转移，情节严*，应*以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵X、巩X在上线指使下从*犯罪活动起次要或者辅助作用，系从*，应*从*、减轻处罚;被告人赵X、巩X自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚,可以从*处理。建议判处被告人赵X有*徒刑二年*个月，并处罚金*民币三万*千元，后*整为有*徒刑二年，并处罚金*民币三万*千元;判处被告人巩X有*徒刑二年*个月,并处罚金*民币三万*千元。提请依法*处。

被告人赵X、巩X对公*机关*控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有*议，同意适用简***，且签字具结，在开庭审理过程*亦无异议。

被告人巩X辩护人葛*8凤*师*公*机关*控被告人巩X犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但被告人巩X具有*下从*、减轻处罚、免除处罚或者适用缓刑的量刑情节: 1.被告人巩X系自首，根据法*规定应**处罚; 2.被告人巩X认罪认罚，可以从*处罚; 3.被告人巩X无前科，系初犯、偶犯;4. 被告人文*程*较低，法*意识淡薄; 5.被告人巩X从*父母离异，父亲系聋哑残疾人，家*困难; 6.被告人巩X在疫情防控期间积极报名当志愿者，为遏制疫情扩散蔓延作出了贡*; 7.被告人巩X自身患有*状腺亢*症。综上，请求法*对其依法**处罚、免除处罚或者适用缓刑

经*理查*: 2022 年 3 月份左*，被告人赵X与被告人巩XX* QQ 社交软件相*，同年 5 月份，被告人赵XX*国*社交软件“飞机”看到有*发布关**钱*分的广*，赵X便上网查*，知道该行为是违法*罪行为。同月 23 日左*，二被告人在 QQ 上聊天时，双***洗钱*分赚钱，赵X告知巩X该行为是违法*为，巩X仍决定进行该活动。2022 年6 月25 日左*，赵XX*“飞机”软件联系到洗钱*上线，咨询了洗钱*要提供的物品、提成*相**况，赵X和*X共同商*: 由赵X担任*介，巩X担任*主，向*线提供银行卡帮助洗钱*取报酬。后*X按照上线要求，让巩X提供身份证、银行卡等物品的照片，巩X发给赵X，赵X再转发给上线。

2022 年 6月28 日，在上线的安*下，巩X乘坐大巴**达河北省保定市，上线通*“飞机”软件向*X下发指令，赵X将指令传达给巩X，巩X按照上线的要求不断变更见面地点，期间上线通*支*宝口令红**别**给赵X 100元、300 元，作为巩X乘车、吃饭和*房*费*，赵X又通*支*宝口令红**发给巩X。当日 18 时*，上线安*巩X到达保定市莲池*的一居*小区，当日 20 时*，上线驾驶一辆白*XX商*汽车**小区附近将巩X带至郊外一村庄*路，在车*，巩XX*其从*的是违法*罪活动,仍按照上线的要求提供了身份证、手机，并登陆*名下交通*行卡 、 广* 银 行 卡  和*国*行卡 的手机银行 APP,在被害人将被骗资金*入其交通*行 账户后，巩X将该资金*转入广*银行账户，再从**银行账户转入中XX*行账户，最后**中国*行账户 转入上线指定的银行账户,转账结束*，上线共支*给巩X 5624元*报酬。赵X未从*获利。

经**，2022 年 6 月28 日，被告人巩X提供银行卡帮助转移犯罪资金*涉案流水*计 464097 元，其中已查**害人的案件 7起，涉案金* 285209 元，

2022 年8月6 日，被告人巩X退缴赃款 5624 元。

另查*,被告人巩X于 2022 年 7 月24 日到滑*公**投案，2022 年 7月 25 日被滑*公**指定居*监视居*，应*抵刑期 1日; 2022 年7 月 25 日被滑*公**指定居*监视居*，经**人民检察院决定，于 2022 年 8 月6 日被滑*公**刑事拘留，共被指定居*监视居* 12 日，应*抵刑期 6 日。共应*抵刑期 7日。

上述事实清楚，证据确实充*，法*予以认定。

法*认为，被告人赵X、巩XX*是犯罪所得而予以转移，情节严*,应*以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任**机关*控罪名成*，法*予以支*。关**告人巩X辩护人提出巩X系自首的辩护意见，经*，2022 年 7月 24 日被告人巩X到滑*公**投案，公**关*其询问，被告人巩X未能*实供述与同案人赵X共同作案的犯罪事实，不能*定为自首。被告人赵X、巩X在上线指使下从*犯罪活动，起次要或者辅助作，系从*，应*从*、减轻处罚;被告人赵X、巩X认罪认罚，可以从*处理。二被告人在共同犯罪中的作用有*不同，在量刑上应**区别。公*机关*刑建议适当，法*予以采纳。依照《中华*民共和**法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，及《中华*民共和**事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下:

一、被告人赵X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑二年，并处罚金*民币三万*千元;

(刑期自判决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居*监视居*的，监视居*二日折抵刑期一日;罚金*于*决生效之日起十日内缴纳。)

二、被告人巩X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*民币三万*千元;

(刑期自判决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居*监视居*的，监视居*二日折抵刑期一日;即自2022 年8 月6 日至2024年 9 月28 日止;罚金*于*决生效之日起十日内缴纳。)

三、对被告人巩X退出的违法*得人民币 5624 元*以追缴，由扣押单*上缴国*。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*法*或者直接向*南省安**中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份、副本两份。