河北省辛集市人民法院
刑事判决书
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人XXX，小名XX，男，1XXX年X月2X日出生，公民身份号码1X0X211XXX0X2XXX1X,汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地河北省XXX，住户籍所在地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年X月2X日被辛集市公安局指定居所监视居住，于2021年X月X0日被辛集市公安局刑事拘留，于2021年11月X日被辛集市公安局执行逮捕，现羁押于辛集市看守所。
辩护人王艳翠、XXX，河北恭惠律师事务所律师。
被告人XX，男，1XXX年X月22日出生，公民身份号码1X0X211XXX0X22X4X0,汉族，初中辍学，群众，无业，户籍所在地河北省XXX，住户籍所在地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年X月2X日被辛集市公安局指定居所监视居住，2021年X月X0日被辛集市公安局刑事拘留，于2021年11月X日被辛集市公安局执行逮捕，现羁押于辛集市看守所。
辩护人XXX、XXX，河北XX律师事务所律师。
河北省辛集市人民检察院以XXX起诉书指控被告人XXX、XXX、XX、XXX、XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人XXX、XXX、XXX、XXX犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后决定分案审理，河北省辛集市人民检察院以XXX号起诉书指控被告人XXX、XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省辛集市人民检察院指派检察员XX出庭支持公诉，被告人XXX及其辩护人王艳翠、XXX，被告人XX及其辩护人XXX到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
河北省辛集市人民检察院指控，2021年X月2X日至24日XXX等人（另案处理）带领被告人XX、XXX、XXX在山东潍坊利用POS机从事转账洗钱活动。被告人XXX将POS机提供给XXX等人，并指挥被告人XX操作刷卡。被告人XXX提供的三台POS机转账洗钱共计XXXXX0元。被告人XXX违法所得2000元。
公诉机关就上述事实向本庭出示了如下证据：
XXX
公诉机关认为，被告人XXX、XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人XXX、XX的刑事责任。被告人XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人XXX、XX在共同犯罪中属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人XXX不认罪认罚，建议对被告人XXX判处有期徒刑4年X个月，并处罚金；建议对被告人XX判处有期徒刑X个月并处罚金。被告人XXX当庭自愿认罪认罚，但辩称其仅是提供POS机开户，负责对开户的POS机进行售后服务，未参与刷卡。
其辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控被告人的罪名没有异议，但应以涉案2XX1X0.2X元认定本案的犯罪数额，且被告人有如下量刑情节：1、被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚；2、被告人一贯表现良好，无犯罪前科，本案系初犯，有其所在村委会出具并由该村部分村民签名的品行良好证明证实；X、被告人XXX系从犯，犯罪所得2000元数额较小。综上，请求对被告人XXX从轻处罚。
被告人XX对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。
其辩护人的主要辩护意见为：对公诉机关指控被告人XX的罪名没有异议，但在案证据有被害人报案的涉案金额为2XX1X0.2X元，其余数额不能形成完整证据链条，本案犯罪数额不能认定为XXXXX0元，且被告人有如下量刑情节：1、被告人XX在共同犯罪中居于次要地位，系从犯，所起作用较小，也没有从中获利；2、到案后如实供述，自愿认罪认罚；X、被告人无犯罪前科，本案系初犯、偶犯，主观恶性和社会危险性较小；4、被告人羁押期间表现良好。综上，建议对被告人XX从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，XXX
本院认为，被告人XXX、XX通过提供使用销售点终端机具（POS)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三项第五条第一款规定的情形，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条规定：认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，上游犯罪尚未依法裁判，被告人XXX提供的X台POS机转账资金金额为XXXXX0元，其中有被害人向公安机关报案的被骗资金数额为2XX1X0.2X元，该涉案金额2XX1X0.2X元的诈骗犯罪事实有被害人吴XX、田XX、余XX等人的陈述及报案材料、受案登记表、立案决定书、银行转账流水以及被告人XXX、XXX、XX、XXX等人的供述等证据予以证实，证据间能够相互印证，能够形成完整证据链条，该部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，属于上游犯罪事实成立并查证属实。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：人民法院审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等，依法定罪处罚。本案中，综合考虑上游犯罪的性质，本案掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额至少2XX1X0.2X元、涉案POS机转账资金金额XXXXX0元等犯罪情节，犯罪的后果及社会危害程度等，可以认定被告人XXX、XX掩饰、隐瞒犯罪所得，属于情节严重。
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，对被告人应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人的量刑过程中，本院充分考虑到以下量刑情节：被告人XXX、XX在共同犯罪中属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人XXX、XX自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。辩护人关于被告人无犯罪前科且认罪认罚可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；综合考量犯罪的事实、性质，对辩护人关于对被告人XX适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条的规定，判决如下：
一、被告人XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，二日折抵刑期一日。被告人XXX被指定居所监视居住四日，应折抵刑期二日。即自2021年X月X0日起至2024年X月2X日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，二日折抵刑期一日。被告人XX被指定居所监视居住四日，应折抵刑期二日。即自2021年X月X0日起至2022年X月2X日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人XXX违法所得人民币二千元，依法予以追缴，上缴国库。
四、公安机关扣押并随案移送的POS机1X个，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
