案情简介
踏入社会不久的青年当事人刚刚结束校园生活,顺利通过社会招聘进入本地一家网络科技企业就职,日常主要负责线上客户对接与基础咨询解答工作,平日里严格依照企业统一安排完成本职工作,从未参与公司高层业务规划与项目统筹事宜。该企业长期依托线上渠道推广各类金融投资相关课程,在经营过程中逐渐出现诱导消费、夸大收益等不合规经营行为,多名消费者在投入资金之后出现严重亏损,察觉自身权益受损后纷纷向公安机关报案。
公安机关经过统一核查梳理,正式以电信诈骗相关罪名对涉案企业进行全面立案侦查,对企业实际控制人、高层管理人员以及在岗在职员工统一采取刑事强制措施,当事人也在此次集中查处行动之中被依法刑事拘留,家属收到相关拘留文书之后内心慌乱不安,全然不清楚普通岗位日常工作为何会触碰刑事法律红线。当事人年纪尚轻,刚刚走出校园没有任何社会阅历,为人本分踏实,入职之后始终踏实完成分内工作,从未察觉公司日常经营存在违法问题,仅仅作为基层工作人员服从企业管理安排开展工作,家中亲人得知消息之后心急如焚,既担忧孩子在看守所内身心遭受煎熬,更害怕此次刑事涉案留下终身案底,彻底断送往后人生发展道路,万般无奈之下多方打听求助,最终找到专业刑事辩护律师寻求法律帮助,彼时当事人已经被羁押十余日,距离刑事辩护最为关键的时间节点越来越近。
在整个刑事侦查流程当中,犯罪嫌疑人被依法刑事拘留之后,办案机关拥有三十日的侦查办案期限,期限届满之后会将完整案卷材料移交至检察机关,由检察机关在七日之内完成审查并且作出是否批准逮捕的最终决定,这一段完整的时间区间,是整个刑事案件办理流程里最为珍贵的辩护阶段,也是能够最大程度改变案件走向、争取最优处置结果的核心时期。一旦检察机关最终下达批准逮捕的正式文书,也就意味着司法层面认定当事人存在较大犯罪嫌疑与社会危险程度,后续想要再申请变更强制措施,获得取保候审的概率会大幅降低,当事人长时间处于羁押状态,不仅身心承受巨大压力,案件后续走向也会愈发被动,对于毫无过错、仅仅被动卷入案件的普通职场年轻人而言,及早脱离羁押环境,才是守护自身合法权益最切实的办法。
办案经过
正式接受当事人家属的全权委托之后,李荣维律师第一时间梳理清楚当下案件所处的具体阶段,清晰知晓剩余可利用的辩护时间,摒弃传统固化的办案思路,依托自身深耕刑事辩护领域多年积累的实战经验与独创成熟辩护体系,立刻统筹安排各项辩护工作,力求在最短时间内摸清全部案件实情,找准案件当中所有有利于当事人的核心情节。
安顿好家属焦虑不安的情绪之后,律师第一时间整理完备会见所需全部手续,即刻前往羁押场所与当事人进行面对面沟通交流,抛开生硬的法律条文与严肃的问询模式,以平和耐心的沟通方式安抚当事人紧张惶恐的情绪,让身处封闭环境内心极度不安的年轻人慢慢平复心态,放下内心所有顾虑,如实讲述自己入职以来全部工作日常,以及面对办案机关讯问时的全部真实表述。
在一对一的深入交谈过程里,律师细致梳理清楚当事人全部工作内容,当事人自入职以来,全程只负责按照企业提前印制编排好的统一话术对接来访客户,日常工作范畴仅仅局限于基础信息回复、客户诉求登记以及简单业务引导,所有对外沟通的文字内容、沟通口径全部由公司管理层统一制定下发,基层员工没有任何修改调整、自主编排的权限,从头到尾都只是按照既定流程完成机械化的基础工作,从未参与过任何业务模式策划、盈利方案制定以及客户资源筛选等核心工作。
当事人入职之初,企业具备正规合法的工商经营资质,拥有固定的线下办公场地,签订正式劳动合同,薪资发放流程规范齐全,种种正规的外在经营形式,让初入社会缺乏辨别能力的年轻人自然而然认定企业经营模式合法合规,自始至终都未曾怀疑过日常开展的工作潜藏刑事法律风险,更加不存在明知企业从事违法犯罪活动,依旧主动参与配合从中牟利的主观想法。梳理清楚薪资收入情况之后能够明确知晓,当事人在职期间每个月只领取固定基础薪资以及数额极少的绩效补贴,整体收入水平与本地同行业基础岗位薪资标准保持一致,在职数月时间里积攒的全部收入数额有限,从未参与企业违法所得资金分红,也没有借助自身工作便利私下收取客户额外钱财,所有经济往来全部遵循企业正规财务流程,不存在任何私自牟利的行为。
除此之外,当事人面对办案机关工作人员的讯问始终态度端正,全程如实供述自己知晓的全部情况,没有刻意隐瞒工作细节,也没有刻意编造虚假事实试图规避责任,自始至终都保持着配合调查、遵从法律法规的良好态度,这些真实的细节情况,都成为后续开展辩护工作极为重要的事实依据。
完成实地会见掌握一手案件实情之后,律师随即开启全方位证据搜集梳理工作,不再单纯依靠当事人口头陈述支撑辩护观点,而是以客观真实的书面材料作为核心依托,搭建起完整严谨的事实证据体系,让所有辩护观点都拥有坚实的事实根基。律师逐一整理调取当事人入职阶段留存的全部人事档案资料,包含入职登记信息、在职期间考勤打卡记录、日常工作对接群聊记录以及每月薪资发放明细,一系列书面材料清晰直观印证当事人仅仅是企业底层普通工作人员,工作内容单一固化,完全依附于企业整体经营安排,无法左右企业整体经营方向与业务性质。
同时收集整理当事人在校就读期间的相关证明材料,证实当事人成长经历简单纯粹,过往生活之中没有任何违纪违规记录,更不存在任何违法犯罪前科,性格品行端正良善,此次卷入刑事案件纯粹是受外部环境影响,属于被动牵连涉案,本身不存在任何主动触犯法律的想法与行为。结合案件实际情况,律师站在当事人长远发展角度综合考量,积极劝导家属主动拿出当事人在职期间全部合法收入,按照办案机关指定流程足额完成钱款退缴工作,主动做出诚恳悔改的实际举动,以此向司法机关展现当事人良好的认错态度,最大限度降低案件带来的不良社会影响,进一步弱化案件当中存在的不利情节。
整合全部事实细节与各类书证材料之后,律师结合现行刑事法律法规以及同类案件司法裁判尺度,梳理梳理完整清晰的书面法律意见,结合案件实际情况撰写专业严谨的取保候审相关申请材料,立足案件整体实情,从当事人主观思想认知、实际参与程度、涉案获利多少、过往品行作风、配合调查态度以及日常监管条件等多个层面,全方位阐述当事人并不具备继续羁押的实际必要性,充分说明将当事人变更强制措施之后,完全不会出现逃避侦查、销毁案件证据、串通他人供述等妨碍正常司法办案的各类行为。
在侦查机关依照法定流程将整体案卷材料移送至检察机关,正式进入审查逮捕关键阶段之后,律师牢牢把握住这最后一段至关重要的沟通周期,及时将梳理完备的法律意见文书递交至承办检察工作人员手中,主动预约面对面沟通交流的机会,结合卷宗之内记载的案件细节,条理清晰阐述整个案件当中存在的核心争议要点。
沟通交流过程之中,律师着重区分企业实际操控人员、高层管理人员与基层普通员工之间的责任划分界限,明确点明电信诈骗类刑事案件定罪量刑的核心判定要点,重点强调此类案件认定违法犯罪行为,必须严格核查行为人是否具备明确的主观明知心态,是否存在主动追求非法利益的内心想法,不能单纯凭借身处涉案企业就职这一外在条件,就直接推定所有在岗员工全部存在违法犯罪的主观故意,更不能不分层级、不分参与程度统一划定罪责。
对于刚刚走出校园步入职场的年轻群体而言,面对具备完整正规经营外壳的企业,本身并不具备专业的法律辨别能力,无法精准甄别日常工作背后潜藏的违法属性,仅仅依靠服从管理完成本职工作这一行为,完全达不到刑事犯罪构成要件当中所要求的主观恶意,贸然对此类底层工作人员作出逮捕决定,不仅不符合刑法审慎克制的适用原则,也容易造成司法裁判尺度失衡,违背法律惩恶扬善、区分罪责轻重的核心初衷。
办案结果
检察机关承办工作人员认真细致审阅全部案卷卷宗内容,逐条逐项研读辩护律师递交的全部法律意见,同时结合实地走访核查了解到的各类实际情况,综合考量案件整体涉案规模、不同人员实际参与程度以及各类从轻从宽处罚情节,经过内部集体研讨评议之后,最终充分采纳律师提出的全部核心辩护观点。
司法机关综合认定,现有在案证据无法切实充分证实当事人事先知晓企业经营行为触犯法律,也没有足够依据证实当事人存在借助工作实施诈骗、谋取非法利益的主观想法,当事人在整起案件当中参与程度极低,仅仅是被动听从安排完成基础工作,所起到的涉案作用微乎其微,加之当事人过往品行端正无任何违法劣迹,案发之后始终积极配合各项调查工作,家属也已经主动完成相关钱款退缴工作,综合各类情节判定当事人社会危险程度极低,完全不满足适用逮捕强制措施的法定条件。
在距离审查逮捕法定办结时限仅剩数日的关键节点,检察机关正式作出不予批准逮捕的决定,办案机关依照法定流程及时变更刑事强制措施,顺利为当事人办理完成全部取保候审相关手续,被羁押多日的当事人顺利走出看守所,重新回归正常生活环境,长久压在家人心头的巨石终于落下,此次及时有效的法律辩护行动,成功避免当事人陷入长期羁押的困境,也为后续整个案件朝着更加有利的方向推进筑牢坚实基础,彻底规避了年轻当事人因为此次意外涉案,背负沉重刑事处罚、留下终身不良案底的人生危机。
