特大网络投资电诈团伙案｜高额涉案金额获大幅轻判 南京诈骗刑事律师推荐 王灿律师推荐
案情简介
- 公诉机关：某某区人民检察院，指派多名检察员出庭支持公诉。
- 团伙组织者（另案）：某某，整个电诈项目策划、资金掌控者。
- 组长被告人一：某某，小组管理人，自有涉案金额 8 万余元，辩护人某某律所律师。
- 组长被告人二：某某，小组管理人，自有涉案金额 18 万余元，辩护人某某律所律师。
- 涉案业务员（本案当事人）：某某，底层业务员，涉案金额 25.8 万余元，辩护人：王灿（北京市XX律师）。
- 其余多名业务员被告人：某某等十余人，分别委托各地律所、法律援助律师。案件事实：2021 年 8 至 9 月，涉案团伙搭建虚假投资平台，制作虚假盈利截图，通过微信引流，虚构可再生能源投资项目、高额返利吸引被害人转账。团伙分两组管理，当事人仅为底层业务员，听从组长安排添加客户、推送投资资料，未参与团伙策划、资金分配，归案后主动退出违法所得，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关指控其涉案金额属数额巨大，给出四年量刑建议。
三、办案经过
公安机关抓获全部团伙人员，扣押手机、电脑、聊天记录、银行流水等海量电子证据，固定全部被害人报案材料、转账凭证，侦查终结后移送检察院审查起诉。公诉机关分两批次提起公诉，法院合并审理，召开庭前会议梳理证据争议点，采用普通程序合议庭公开开庭。王灿律师接受当事人委托后，完整查阅数百页卷宗，区分团伙层级，梳理当事人仅底层执行、无组织决策权、获利微薄、无前科、全额退赃、坦白认罪认罚六大辩点。庭审中重点论证当事人属于次要辅助人员，法定从犯应当减轻处罚，结合涉众型电诈裁判尺度，请求在量刑建议基础上大幅下调刑期；其余辩护人分别针对金额认定、累犯从重、退赃情节发表意见，控辩双方围绕主从划分、涉案金额、悔罪表现充分质证辩论，合议庭结合全案层级、涉案数额、退赃情况综合评议。
四、案件结果
（一）判决内容
本案当事人某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；两名组长、其余业务员根据层级、金额、前科分别判处十一个月至六年不等刑期，全部涉案赃款予以追缴。
（二）裁判理由及适用法条
- 定罪理由：全团伙虚构投资项目骗取他人财物，涉案总额超 223 万元，当事人作为业务员参与电信诈骗，涉案 25.8 万余元，达到数额巨大标准，构成诈骗罪共同犯罪。
- 量刑理由：当事人仅底层业务员，起次要作用认定从犯；无前科、归案坦白、主动退缴违法所得、自愿认罪认罚，多项从轻情节全部采纳，在公诉机关建议区间内从轻量刑；团伙组织者、小组组长作用更大从重处置，有累犯情节人员加重处罚。
- 适用法条：《刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；《刑事诉讼法》第十五条认罪认罚规定。
