案件详情
本案系当下高发的涉 “两卡” 类帮助信息网络犯罪活动案件。被告 XX、被告 B 二人在明知他人意图利用信息网络实施违法犯罪的前提下，仍以牟利为目的，办理个人银行卡后对外出售，为上游网络诈骗等犯罪活动提供支付结算帮助。
多名受害人遭遇网络诈骗后，被骗资金均流入二被告人名下银行卡账户，涉案银行卡累计流水达数万元。案发后，公安机关结合受害人报案记录、银行交易流水、聊天记录、辨认笔录等完整证据链条，将两名被告人抓获归案并采取取保候审强制措施。
公诉机关经审查认定，二被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪情节严重，向人民法院提起公诉，并给出相应量刑建议。案件审理过程中，两名被告人对指控事实、罪名均无异议，自愿适用简易程序审理并签署认罪认罚具结书。其中被告 XX 主动向受害人退赔数千元经济损失，取得受害人书面谅解；被告 B 主动退缴全部违法所得，二人均主动预缴罚金，积极配合司法机关办案。控辩双方围绕量刑情节展开辩论，辩护人结合全案从轻情节请求法院对二人从宽处理。
三、案件结果
法院适用简易程序开庭审理，结合全案事实、证据及相关法律规定作出一审判决：
1. 定罪认定：法院认定被告 XX、被告 B 为他人网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二人行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。
2. 量刑结果：法院全面采纳辩护意见及公诉机关量刑建议，充分考量二被告人归案后如实供述、自愿认罪认罚等法定从宽情节，同时结合被告 XX 退赔损失并取得谅解、被告 B 主动退缴违法所得、二人均预缴罚金等酌定从轻情节，综合予以从宽处罚。最终判决两名被告人均判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；依法对被告 B 的违法所得予以追缴，上缴国库。两名当事人均成功适用缓刑，无需实际羁押。
四、律师价值
本案由端岩律师担任被告 XX 的刑事辩护人，全程参与案件侦查、审查起诉、一审庭审全流程，凭借丰富的涉网络犯罪辩护经验，为当事人争取最优结果：
1. 全面梳理案件证据，锁定从轻核心情节 律师细致核对报案材料、银行流水、交易记录、谅解书、退赃凭证等全部证据，梳理出当事人如实供述、认罪认罚、主动退赔、取得被害人谅解、积极预缴罚金等多项法定及酌定从轻情节，构建完整的辩护体系。
2. 引导当事人积极补救，降低案件负面影响 在案件办理过程中，指导当事人主动与受害人沟通协商，完成经济退赔并获取谅解；督促当事人及时退缴违法所得、预缴罚金，以实际行动充分展现悔罪态度，为适用缓刑创造关键条件。
3. 适配诉讼程序，高效推进案件审理 结合案件事实清楚、证据确实充分、被告人自愿认罪的实际情况，协助当事人选择简易程序审理，提升办案效率。庭审中围绕量刑情节发表专业辩护意见，论证当事人主观恶性小、社会危害性低，请求法院适用非监禁刑。
4. 全程风险把控，保障当事人合法权益 多阶段会见当事人，解读帮助信息网络犯罪活动罪相关法律规定、认罪认罚制度及诉讼风险，规范当事人供述内容；持续对接办案机关沟通案件意见，结合同类案件裁判尺度开展辩护，最终帮助当事人成功适用缓刑。
五、适用场景与服务指引
适用场景
1. 因出售、出租、出借个人银行卡、电话卡、支付账户，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的刑事案件；
2. 涉网络诈骗、网络赌博、网络洗钱等上游犯罪，因提供支付结算、技术支持、广告推广等帮助行为被牵连追诉的案件；
3. 犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚，希望通过退赃、退赔、取得谅解等方式争取从轻处罚、适用缓刑的情形；
4. 案件涉案流水、获利金额不大，主观恶性较小，想要争取不起诉、缓刑、轻刑处罚的帮信罪案件；
5. 多人共同实施帮助信息网络犯罪活动，需要区分情节、分别辩护的共同犯罪案件。
服务指引
若您因出租、出借、出售银行卡、手机卡，或是为网络违法犯罪提供各类帮助，被公安机关立案侦查、传唤、采取强制措施，均可咨询我们。我们专注办理各类网络犯罪、涉 “两卡” 刑事案件，可提供案件研判、证据梳理、会见沟通、退赃退赔指导、认罪认罚对接、庭审辩护等一站式法律服务，结合案件细节深挖从轻情节，依法为您争取宽缓处理。
