当事人甲是个体商户，结识乙后，乙虚构自有大型项目，出示伪造项目通知书、虚假供货合同，谎称需要保证金、备货资金，先后多次向甲索要款项，累计转账数十万元。双方口头约定数月回款、高额利润分成。钱款到手后，乙拖延数月不提供项目供货凭证，甲多次要求查看工地、对接甲方单位，乙均以各种借口搪塞、拉黑部分联系方式。
甲多方打听核实，根本不存在乙所称项目，伪造文件也被相关单位证实为虚假；同时查询乙银行流水，数十万元到账后全部用于高消费、偿还个人贷款，一分未投入所谓项目。甲曾自行报案，民警初步审查认为属于合作投资经济纠纷，仅登记笔录，未出具受案回执，明确不予刑事立案，告知只能去法院提起民事诉讼。
甲深知民事诉讼即便胜诉，乙名下无房产、存款可供执行，钱款很难追回，于是委托专业刑事控告律师全权处理维权。张鑫律师分四步推进控告、立案全流程：
第一步，全面补强、分类固定全套证据：
1、虚构事实证据：伪造合同、项目通知书、双方完整微信，证实乙编造不存在的工程骗取资金；
2、资金流转证据：全部银行、微信转账流水，调取乙收款后立即偿还贷款的银行明细，直接证明钱款未用于约定项目，具备非法占有意图；
3、失联、推诿证据：聊天记录、通话录音，证明甲持续催款，乙持续编造谎言拖延、刻意回避对接；
4、身份与背景证据：乙无正规经营实体、背负多笔外债、曾多次以同类项目欺骗他人的线索。
第二步，撰写专业《刑事控告书》，精准区分民事欠款与刑事诈骗：文书完整列明时间线、诈骗手段、涉案金额，紧扣诈骗罪两大构成要件，逐条附上对应证据，引用刑法及司法解释，清晰论证乙自始至终虚构项目、拿到钱款肆意挥霍，无履约、还款意愿，主观上就是以非法占有为目的实施诈骗，不属于普通经济往来欠款。
第三步，陪同当事人前往公安正式提交全套控告材料，要求出具受案回执、证据接收清单，多次与办案民警专业沟通，逐条解释证据如何印证诈骗犯罪构成，回应民事纠纷的认定误区。公安机关接收材料后开展初查，核实项目虚假、资金赌博挥霍关键事实。
第四步，公安初查结束，正式出具《立案决定书》，以诈骗罪对乙刑事立案，随即对嫌疑人实施刑事拘留，同步冻结其名下涉案银行卡，启动追赃程序。
