一、案情简介
多名行为人结成团伙，以民间借贷为幌子实施套路贷相关诈骗行为：通过资金走流水制造完整借款交付假象，实际钱款当日全额回流至出资方，被害人并未真正取得借款；后续团伙以未清偿债务为由持续威胁、恐吓被害人及其家属，逼迫被害人亲属提供债务担保；其中一名行为人单独提起虚假民事诉讼，凭借借条、转账记录、担保文书获取法院执行款项，团伙内部再对执行所得进行分配。
公诉机关将全部参与人员一并起诉，指控全体人员构成诈骗罪，案件还牵扯非法拘禁相关事实，多名同案人员存在前科、漏罪情形，整体涉案情节较为严重。
王振律师接受本案其中一名涉案当事人委托担任一审辩护人，全面梳理全案卷宗证据、资金流转记录、被害人陈述、证人证言、民事诉讼材料，精准区分团伙内各人员分工与行为作用，制定完整从轻辩护方案：
1.梳理全案分工脉络，证实委托人仅负责转账、提起民事诉讼、代收分配款项，未参与前期设局、暴力逼债、非法拘禁等核心策划与施压行为，在整体犯罪链条中仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯；
2.核实当事人全程配合侦查、如实供述全部涉案经过，具备坦白法定从轻情节；
3.积极对接家属推动款项退缴，弥补被害人损失，争取酌情从轻情节；
4.当事人全程自愿认罪认罚，结合各项法定、酌定从宽情节，请求法院对当事人大幅减轻量刑。
二、案件结果
法院审理后完全采纳王振律师全部核心辩护意见：
1.区分团伙主次地位，认定委托人系共同犯罪从犯，依法适用减轻处罚规则；
2.综合考量当事人坦白、自愿认罪认罚、家属代为退缴赃款等多重从宽情节，对当事人作出大幅轻缓判决；
3.对比本案两名主犯长期监禁刑期，委托人刑期显著缩短，罚金金额大幅降低，在同案全部被告人中量刑最轻。
同时法院判决将退缴款项返还被害人，不足部分责令主犯继续退赔，当事人无需额外承担退赔责任。
三王振律师在本案核心专业价值
1.面对多人分工复杂的团伙型套路贷案件，清晰拆解各行为人实施行为、参与程度、主导地位，抓住当事人仅承担辅助环节的核心事实，成功说服法院认定从犯，取得法定减轻处罚的核心辩护成果，是本案大幅轻判的关键
2.完整梳理坦白、认罪认罚、家属退赃三项法定 + 酌定从轻情节，形成完整从轻辩护逻辑链，向合议庭清晰论证多重从宽情节叠加适用的量刑依据，最大化争取从轻空间。
3.本案融合虚假民事诉讼、资金流水、套路贷刑事犯罪双重法律关系，王振律师兼顾民事卷宗、银行流水、刑事言词证据交叉比对，厘清民事表象下的刑事犯罪本质，精准提炼对委托人有利证据要点。
4.主动指导家属配合法院完成涉案款项退缴，通过实际挽回被害人经济损失，为法院从轻量刑提供重要事实支撑，充分发挥辩护律师沟通协调作用。
5.当庭分层阐述从犯、坦白、认罪认罚、退赃各项辩护观点，条理清晰、依据充分，法院最终完整采纳全部辩护意见，实现当事人同案最轻量刑，充分体现刑事辩护专业庭审能力。
