一、案件详情
本案属于虚构知名企业身份、编造黄金预存返利项目的特大诈骗罪刑事案件，涉案资金规模巨大，控方指控被告人诈骗金额数额特别巨大，法定量刑区间偏重，衣超律师全程担任本案被告人一审刑事辩护人，开展全流程罪轻辩护工作。
【被告自然人】对外伪造化名，虚构自身任职于国内知名信息技术企业的工作身份，向【被害人A】编造“周*福黄金预存款项目”虚假投资模式，对外宣传存入资金到期全额返还本金，额外附赠商场购物卡作为投资收益，利用被害人追求稳健增值的心理获取信任。在长达两年多的周期内，被害人多次按照被告人要求转账交付钱款，累计资金规模达千万级别，被告人收取全部款项后并未投入任何黄金经营项目，全部用于偿还个人外债、日常高额消费，案发后仍有三百余万元资金无法返还被害人。
公安机关经被害人报案立案侦查，锁定被告人全部诈骗事实后电话传唤被告人到案，被告人接到通知后主动前往公安机关配合调查，如实完整供述全部虚构身份、编造投资项目、收取资金、资金使用的全部犯罪经过，侦查、审查起诉阶段始终稳定供述，无翻供行为，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关向人民法院提起公诉，指控被告人构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，建议法院判处重幅度有期徒刑，并判令全额退赔剩余未返还赃款。
接受委托后，衣超律师第一时间赴看守所会见被告人，全面核实案件全部事实细节，同步调取全案卷宗证据材料，梳理完整辩护思路：第一，被告人系公安机关电话传唤后主动到案，归案后如实供述全部犯罪事实，完全符合自首法定从轻处罚情节；第二，被告人自侦查阶段起全程自愿认罪认罚，对指控罪名、犯罪事实无任何异议，具备法定从宽处罚情节；第三，案发后被告人主动筹措部分资金向被害人返还赃款，积极弥补被害人经济损失，具备酌定从轻情节；第四，本案被害人出于逐利心态盲目投入大额资金，自身存在一定风险辨识疏忽，请求法庭综合全案背景从轻考量。庭审阶段，公诉机关完整出示银行流水、微信聊天记录、辨认笔录、讯问笔录等全套定罪证据，坚持指控意见，未认可被害人过错可减轻量刑的辩护逻辑。衣超律师完整发表书面、当庭辩护意见，重点围绕自首、认罪认罚、部分退赔三大核心法定、酌定从轻情节展开详细论证，同时客观陈述被害人投资心态层面的客观背景，请求法庭综合全部从宽情节对被告人从轻判处，同时厘清退赔责任认定标准。
二、案件总结
本案诈骗涉案金额属于数额特别巨大标准，若无有效辩护，被告人将面临长期重刑处罚。人民法院经过完整庭审举证、质证、法庭辩论，全面核查全案证据与量刑情节，对衣超律师提出的**自首、自愿认罪认罚、案发后退赔部分款项**三项核心从轻辩护意见全部依法予以采纳；对于辩护人提出“被害人过错可减轻处罚”的观点，经核查本案诈骗行为系被告人主动虚构企业身份、捏造投资骗局，被害人仅属于投资风险认知疏漏，不具备刑法意义上过错，故该辩护意见不予采信。最终法院作出一审判决：认定被告人构成诈骗罪，结合全部从宽情节依法从轻判处十二年六个月有期徒刑，并处对应罚金；同时判令被告人限期向被害人退赔剩余全部未返还涉案资金，完整区分从轻情节采纳范围与裁判尺度，既严厉打击特大金融类诈骗犯罪，又依法落实认罪认罚、自首从宽刑事政策，实现罪责刑相适应的裁判效果，辩护核心从轻目标全XX地。
三、律师价值
1.精准锁定法定核心从轻情节，夯实罪轻辩护根基：衣超律师细致梳理公安机关归案经过书证，精准识别“电话传唤主动到案+如实完整供述”构成自首的法定要件，从卷宗、会见双维度固定自首完整证据链条，自首作为本案最核心法定从轻情节，成为法院大幅下调刑期的关键依据，区分被动抓捕与主动投案的量刑巨大差异。
2.全流程规范落实认罪认罚从宽制度：自侦查阶段介入案件，全程指导被告人稳定供述、自愿签署认罪认罚具结书，全程保障被告人知晓认罪认罚法律后果，杜绝后期翻供风险，完整梳理认罪认罚对应的从宽法律规范，向法庭清晰论证自首与认罪认罚双重叠加应当加大从轻幅度，充分运用现行刑事司法政策为当事人争取量刑优待。
3.统筹退赔情节证据，凸显被告人悔罪态度：主动指导被告人家属筹措资金，在诉讼阶段先行向被害人返还部分赃款，同步留存转账、被害人收款凭证，将积极退赃、弥补损失作为重要酌定从轻事实提交法庭，直观体现被告人真诚悔罪、愿意修复社会矛盾的主观心态，进一步拓宽从轻量刑空间。
4.分层区分辩护观点，兼顾法理与案件客观背景：针对本案特大诈骗的从重基础事实，辩护采取分层说理模式，优先论证法定必须采纳的自首、认罪认罚情节；其次客观陈述被害人投资心态作为案件背景供法庭综合考量，清晰区分民事层面疏漏与刑法过错的法律边界，即便该观点未被采纳，也完整向法庭呈现案件全貌，让法官全面把握案件综合背景，辩护逻辑严谨、层次分明，无片面化辩护瑕疵。
5.全阶段一站式刑事辩护服务：从看守所初次会见、卷宗全面阅卷、梳理证据质证意见、起草书面辩护词、当庭完整辩论全流程独立完成，同步向被告人及家属清晰预判案件量刑区间、告知认罪认罚、自首、退赔对应的法律后果，同步讲解后续上诉、服刑相关法律常识，全程同步同步案件进度，消除家属信息差与焦虑情绪，兼顾专业辩护与人文沟通服务。
四、适用场景
1.虚构企业资质、编造黄金、理财、投资项目，骗取大额资金，诈骗数额特别巨大的金融投资类诈骗刑事案件；
2.当事人经公安机关电话传唤主动到案、如实供述，具备自首情节，希望争取从轻量刑的诈骗类犯罪嫌疑人、被告人家属；
3.案发后愿意筹措资金向被害人部分退赔，想通过退赃获取法院从轻处罚的经济犯罪当事人；
4.被告人全程自愿认罪认罚，无翻供意愿，需要专业刑辩律师挖掘多重从宽情节、罪轻辩护；
5.投资类诈骗案件，被害人存在逐利心态、风险识别疏忽，希望律师结合案件背景综合开展量刑辩护的家属；
6.特大金额诈骗，法定量刑区间偏重，需要精准识别自首、认罪认罚等法定从轻情节，有效降低宣告刑的刑事案件当事人。
