一、案件详情
2017 年起，多家网络科技公司分工搭建、运营一款名为闲来玩的福建x水棋牌 APP，平台内设俱乐部房间模块，开放熟人审核准入通道，俱乐部管理员负责为参赌人员上分、下分结算赌资，依托钻石充值、代理分级提成模式大肆牟利，后续配套开发多款同类棋牌软件及赌博计分工具，形成完整的线上赌博产业链，直至 2021 年涉案案发被山东警方立案侦查。本案为二十余人的特大团伙型开设赌场案件，全案平台总流水超 1.2 亿元，多名实际控制人、股东、技术人员、俱乐部管理员均被立案追诉，整体案件达到开设赌场罪 “情节严重” 标准。本案当事人庄XX系涉案运营公司持股股东，负责公司财务核算、股东分红发放等工作，公诉机关初期结合银行流水认定其违法所得两百八十余万元。当事人被刑事拘留、逮捕后羁押于看守所，案件历经漫长侦查、审查起诉阶段，由上海锦天城（厦门）律师事务所占冬冬律师全程担任一审辩护人。案件审理过程中，庄XX积极配合家属筹措资金，主动向法院足额退缴涉案违法所得，同步预缴案件罚金，全程签署认罪认罚具结书。
二、办案思路
辩护整体以罪名无异议前提下削减违法所得数额 + 认定从犯 + 争取缓刑为核心目标。第一，梳理全案犯罪架构，区分平台实际控制人与普通股东的权责，当事人不参与棋牌软件开发、平台运营推广、俱乐部管理等核心犯罪行为，仅负责财务分红发放，在整体犯罪链条处于次要地位，依法认定从犯。第二，针对公诉机关指控的高额违法所得提出质证意见，剔除合法薪资、正常经营开支、往来借款等非违法收益，结合平台整体维护费分成比例重新核算实际违法获利。第三，归集坦白、初犯、全额退赃、预缴罚金、认罪认罚全部法定及酌定从轻情节，形成完整的量刑从宽证据链。第四，结合当事人主观恶性较低、未直接对接赌博玩家、无实际参与赌博组织等客观事实，向法庭阐述适用缓刑的必要性与合理性。
三、案件总结
审理法院全盘采信占冬冬律师提交的各项辩护观点，重新核算认定庄XX实际违法所得为 165 万元，认定当事人构成开设赌场罪，但综合从犯身份、归案坦白、全额退缴违法所得、主动预缴罚金、自愿认罪认罚、系初犯等多重从轻情节，对当事人予以减轻处罚。最终法院判决庄XX有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，罚金 20 万元（罚金全额缴纳完毕），当事人解除羁押回归社会，仅需在缓刑考验期内遵守社区矫正管理规定即可。涉案全部人员上缴的违法所得统一予以没收上缴国库，各类作案手机、电脑、服务器等电子设备依法没收处置，其余涉案资金按照司法流程依法处置。本案厘清了网络棋牌企业股东、技术人员、俱乐部管理员不同层级人员的刑事责任划分标准，对同类棋牌 APP 涉网赌案件的辩护处置具备较高的实务参考价值。
四、律师价值
占冬冬律师接受委托后，第一时间赴看守所会见当事人安抚情绪，全面阅卷梳理上万条银行流水、聊天记录、电子数据等繁杂案卷材料，逐项剥离合法资金与涉案违法收益，推翻公诉机关偏高的违法所得认定数值，大幅度降低当事人的涉案处罚基数。庭审中围绕当事人在团伙中的从属地位、主观认知程度、悔罪补救行为逐层开展专业辩论，夯实从犯量刑基础。同时全程指导家属分阶段办理退赃、罚金缴纳手续，以实际悔罪行为支撑缓刑适用条件。在全案涉案流水过亿、整体案情重大的不利背景下，成功为羁押状态的当事人争取缓刑结果，从会见沟通、案卷质证、文书撰写、庭审应诉全流程把控案件走向，最大限度降低当事人人身自由与财产损失，圆满达成从轻量刑、适用缓刑的委托诉求。
五、适用场景
本案例适用于棋牌、直播等网络科技公司股东、管理人员涉开设赌场罪一审辩护；特大团伙型网络赌博案件中底层参股人员的从犯认定与量刑优化；涉案流水、违法所得数额巨大案件的数额质证与金额核减；当事人被羁押后认罪认罚、退赃方案规划设计；网络赌博平台技术、运营人员刑事风险抗辩，同时可供互联网科技行业创业者、企业股东作为日常经营刑事法律风险防控的参考范本。
六、法律服务指引
团伙型网络开设赌场案件案卷材料海量、资金流水错综复杂，涉案金额直接决定量刑档次，普通被羁押当事人及家属无法自主梳理有效辩护要点，极易出现违法所得金额被高估、错过最佳退赃窗口期、无法争取从犯从轻处罚等不利后果。遇到棋牌游戏公司持股被认定开设赌场罪、团伙网赌案件个人涉案数额偏高、股东未实际参与运营被追责、被逮捕羁押想要争取缓刑、不清楚退赃与罚金缴纳最优方案、对公流水被直接全部认定为非法获利等法律问题，可以找占冬冬律师。占冬冬律师深耕全国多地法院开设赌场罪、网络赌博类刑事案件一审辩护工作，熟悉各地法院对涉网赌案件的裁判尺度，可提供常态化会见、海量卷宗梳理质证、涉案金额核算抗辩、全套法律文书撰写、出庭专业辩护一站式法律服务，依托多起亿元级网赌大案办理经验，为当事人实现数额降档、刑期缩减、成功适用缓刑等最优处置结果。
