收藏品养老诈骗涉众刑案辩护｜张奇律师助力当事人成功缓刑结案
一、案情简介
本案系一起针对中老年群体的收藏品投资养老诈骗刑事案件，涉案主体以文创经营为外壳，通过街边发传单、电话邀约、赠送小礼品等方式引流老年被害人。团伙虚构企业为国家扶持连锁文创机构，刻意夸大纪念币、书画、工艺藏品升值空间，承诺平台代为高价拍卖、兜底回收藏品，以虚高价格向数十名老年人售卖普通工艺品，部分人员通过合单交易制造盈利假象强化欺骗效果。涉案涉案金额超 300 万元，达到诈骗罪数额特别巨大标准。团伙内部层级清晰，分为实际控制人、门店负责人、早期入股参与者、基层业务员四类人员。涉案主体虽办理工商注销，但核心负责人继续无资质运营延续诈骗行为。其中委托人作为案件早期入股人员，在案发前已主动退股离开涉案公司，未参与公司注销后的后续诈骗经营，后因该案整体案发被立案侦查并移送起诉。
二、办案经过
- 侦查阶段介入：张奇律师接受当事人委托后，第一时间会见当事人，梳理全案时间线，明确当事人退股、脱离涉案业务的关键时间节点，区分当事人参与犯罪的周期、业务范围、获利金额，固定主动终止犯罪行为的核心事实。
- 审查起诉阶段梳理证据：阅卷梳理全部被害人陈述、流水账目、人员层级笔录，清晰区分主从犯地位，当事人不掌握诈骗话术制定、资金管控、门店运营决策权，仅为早期参股人员且提前离场；配合当事人家属梳理资金，筹措款项准备全额退缴违法所得，同时指导当事人稳定供述，适用认罪认罚从宽制度，与检察机关沟通量刑意见。
- 一审庭审辩护：庭审中围绕从犯地位、犯罪中止式离场、坦白认罪、全额退赃挽损、初犯偶犯等多项从轻量刑情节展开辩护，着重论证当事人后期完全未参与后续大额诈骗犯罪，主观恶性、社会危害性显著低于核心组织者，请求法院适用缓刑。
三、办案结果
一审法院作出判决：
- 案件核心实际控制人、门店主要负责人因系诈骗主犯、全程主导犯罪、掌控全部赃款，分别判处十年、十二年八个月有期徒刑实刑，并处以高额罚金；
- 当事人经张奇律师辩护，被认定为诈骗罪从犯，综合提前退股离场、坦白认罪认罚、全部退缴违法所得、无前科等情节，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金全额缴纳，当事人无需收监服刑；
- 同案底层业务员虽同样判处缓刑，但涉案退赔金额更高，本案当事人以更少涉案金额完成罪责修复，实现非监禁刑的优质处理。
四、律师价值
- 精准界定涉案责任边界：通过证据切割当事人前后行为，将当事人限定在早期参与范围，剥离公司注销后大额诈骗事实，直接压缩涉案犯罪体量，避免当事人被按照全案巨额涉案金额量刑。
- 分层辩护实现量刑差异化：结合团伙主从结构，明确当事人无组织、策划、支配犯罪的核心作用，夯实从犯法定减轻处罚基础，区别于顶层主犯，为缓刑适用打下前提。
- 全流程统筹量刑从轻情节：一体化规划认罪认罚、赃款退赔、庭审辩护工作，将当事人事前主动退股止损的酌定从轻情节完整呈现给法庭，区别于被动退赃，强化从轻理由。
- 实现当事人核心诉求：在涉众型养老诈骗严打的司法背景下，成功为涉诈骗罪当事人争取缓刑结果，避免当事人牢狱之灾，保留正常工作与家庭生活，最大限度降低刑事处罚对个人及家庭的负面影响，实现刑事辩护实质效果。
