审理检察院： 浙江省乐清市人民检察院
案号： 乐检刑不诉〔20xx〕xxx号
被不起诉人： 孙X（化名）
辩护人： 郑伟海，浙江乔泰律师事务所律师
案情简介：
2022年1月11日，被不起诉人孙X（案发时为在校大学生）为赚取好处费，在明知转移的系犯罪所得的情况下，仍提供其本人名下银行卡、金融支付账户等多个网络支付账号和密码给他人用于转移资金，并在他人转账过程中提供“刷脸”验证、取现等帮助。期间，上述账号内转移了被害人被电信诈骗的资金，孙X非法获利若干。2024年4月8日，孙X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。2024年5月28日，公安机关将本案移送乐清市人民检察院审查起诉。
本案的核心争议难点在于：孙X提供了多张银行卡及多个网络支付账号，并协助刷脸验证、取现，属于“情节严重”的情形，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑。作为在校大学生，一旦被定罪判刑，将对其学业和未来人生造成毁灭性影响。如何在“情节严重”的不利事实面前，为在校大学生争取不起诉，是本案辩护的最大挑战。
办案经过：
郑伟海律师接受委托后，全面分析了案件事实和证据，针对当事人“在校大学生”的特殊身份，制定了以“从犯+赔偿谅解+认罪认罚”为核心的不起诉辩护策略。
一是推动赔偿被害人并取得谅解。 郑伟海律师指导孙X家属主动联系被害人翁X，赔偿损失并取得书面谅解，有效修复了被破坏的社会关系，显著降低了社会危害性，为不起诉奠定了关键的事实基础。
二是精准论证从犯地位。 郑伟海律师深入论证了孙X在共同犯罪中的作用——孙X系为赚取好处费提供银行卡及支付账号、协助刷脸取现，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，并非犯罪活动的组织者或策划者，依法应当认定为从犯并减轻处罚。
三是全面梳理多重从宽情节。 郑伟海律师系统梳理了孙X的全部从宽情节：孙X系在校大学生，涉世未深、主观恶性较小；到案后如实供述全部犯罪事实，依法构成坦白；自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从宽处理；系初犯，无违法犯罪前科；赔偿被害人损失并取得谅解；退缴全部违法所得。
四是提交不起诉法律意见书。 郑伟海律师向检察机关提交了书面不起诉法律意见书，重点论证：孙X虽构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但从犯、初犯、在校大学生、认罪认罚、赔偿谅解、退缴违法所得等多重从宽情节叠加，犯罪情节轻微，根据《刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。
案件结果：
乐清市人民检察院经审查认定：孙X明知系犯罪所得，仍为他人转移提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。但孙X自愿认罪认罚，可以从宽处理；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；系初犯，赔偿被害人损失并取得谅解，同时退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。孙X犯罪情节轻微，根据《刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对孙X不起诉。被扣押手机予以发还，退缴的违法所得予以罚没。
孙X无犯罪记录，可继续完成学业，不受刑事追诉。
郑伟海律师在本案中的核心价值：
在孙X构成掩隐罪且“情节严重”的不利事实面前，郑伟海律师精准把握“在校大学生”这一特殊身份，以“从犯定性+赔偿谅解+认罪认罚”的组合辩护策略，成功推动检察院作出不起诉决定。特别是通过指导家属主动赔偿被害人取得谅解，将“情节严重”的构罪案件转化为不起诉结果，为在校大学生保住了学业前途，避免了刑事处罚对年轻人人生的毁灭性影响。本案充分体现了郑伟海律师在轻罪案件中“以多重从宽情节争取不起诉”的精细化辩护能力，以及在守护年轻人前途方面的专业担当。
适用法条： 《中华人民共和国刑法》第三十七条、第二十七条、第六十七条第三款、第三百一十二条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款。
