张X、于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX犯诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关西安市雁塔区人民检察院。

被告人张X，男。现羁押于西安市雁塔区看守所。

被告人于XX，男。现羁押于西安市雁塔区看守所。

被告人高X，女。现羁押于西安市雁塔区看守所。

辩护人刘XX，陕西XX律师。

被告人周XX，女。现羁押于西安市雁塔区看守所。

被告人李XX，女。现羁押于西安市雁塔区看守所。

被告人杨XX，女。现羁押于西安市碑林区看守所。

被告人金X，男。现羁押于西安市雁塔区看守所。

辩护人刘志强，湖南XX律师。

被告人侯XX，男。现羁押于西安市雁塔区看守所。

辩护人马XX、郝XX（未出庭），湖南XX律师。

被告人李XX，女。现在居住地。

上列被告人于2013年1月21日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月1日被逮捕，其中，被告人李XX于5月8日被取保候审。

西安市雁塔区人民检察院以西雁检刑诉（2013）441号起诉书指控被告人张X、于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX犯诈骗罪，于2013年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周X出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

西安市雁塔区人民检察院指控，2012年9月，被告人张X租赁本市雁塔区某某小区5号楼3单元703室成立忠XX公司预谋实施电信诈骗，在网上购买大量公民个人信息，又通过网络设备修改电话号码使其显示为北京XX号。张X招聘被告人高X、周XX、李XX、于XX、李XX、杨XX、金X、侯XX，让其拨打被害人电话，谎称系北京XX工作人员，以公司庆典向被害人赠送礼品（包括价值900元的MSETA手表一块、价值400元的电话充值卡、会员卡、神舟笔记本电脑）为诱饵，要求被害人支付298元、398元不等的运费、保价费、检测费等费用。截止案发，张X等人通过上述方法共骗取刘XX等208名被害人共计65275元。经查，张X等人给被害人邮寄的MSETA手表价值45元，电话充值卡价值2元，且从未赠送过神舟笔记本电脑。破案后，公安机关从张X处追缴赃款18400元，李XX亲属代其退赔赃款20000元。

为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人张X、于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时指出于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX系从犯，建议判处张X四年左右有期徒刑，判处于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX一年六个月左右有期徒刑，判处李XX一年左右有期徒刑，均并处罚金。九被告人当庭表示认罪。高X的辩护人辩称，被告人系从犯且能如实供述其罪行。金X和侯XX的辩护人辩护意见同上。

经审理查明，2012年9月，被告人张X租赁本市雁塔区某某小区5号楼3单元30703室成立中XX公司，并在网上购买大量公民个人信息，通过网络设备修改电话号码使其显示为北京XX号，招聘被告人于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX等人，让其拨打被害人电话，谎称系北京东乐购物中XX工作人员，以公司庆典向被害人赠送礼品（包括价值990元的MSETA手表、400元的电话充值卡、会员卡、神舟笔记本电脑）为诱饵，要求被害人支付298元、398元不等的运费、保价费、检测费等费用。经鉴定，涉案的MSETA手表价格为45元／块。另查明，会员卡的进价为1元／张，充值卡的进价为2元／张，且无法使用，张X等人从未赠送过神舟笔记本电脑。截止案发，张X等人通过上述方法共骗取刘XX等208名被害人共计64422元。破案后，公安机关从张X处追缴赃款18400元，李XX亲属代其退赔赃款20000元，高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX亲属代其退赔赃款26022元。

上述事实，有会员卡、电话充值卡等物证；报案材料、户籍信息、抓获经过、情况说明、协议、对账单、扣押物品、文件清单、银行查询记录、提取的被害人信息等书证；证人谢某某、魏XX、何X等人的证言；被害人倪XX、郭XX、蔡XX等人的陈述；被告人张X、高X、周XX、李XX、于XX、杨XX、金X、侯XX、李XX的供述；鉴定意见；辨认笔录及照片等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张X、于XX、高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX结伙虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持，唯其指控的数额有误，应予更正。辩护人的辩护意见属实，予以采纳。鉴于被告人张X能如实供述其罪行，且能配合公安机关追缴赃款，对其可从轻处罚。鉴于被告人于XX系从犯，且能如实供述其罪行，依法对其减轻处罚。鉴于被告人高X、周XX、李XX、杨XX、金X、侯XX、李XX系从犯，且能如实供述其罪行，其亲属于案发后代为退赔赃款，依法对其减轻处罚，被告人李XX户籍所在地的县级司法行政机关同意对其进行社区矫正，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金六万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2016年4月20日止）。

二、被告人于XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金一万五千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年3月20日止）。

三、被告人高X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

四、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

五、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

六、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

七、被告人金X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

八、被告人侯XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月21日起执行至2014年2月20日止）。

九、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，宣告缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金一万五千元（已缴纳一万元，下余五千元限判决生效后三个月内缴纳）。

十、涉案已追回及所退赃款发还被害人。

十一、西安市公安局雁塔分局扣押的作案工具依法予以没收，并由其上缴国库。（后附清单）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长　　李国良

人民陪审员　　王　华

人民陪审员　　刘孟黎

书　记　员　　雷XX