李XX诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关江苏省东台市人民检察院。

被告人李XX，男，汉族。因本案于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于东台市看守所。

辩护人汪志宏，江苏XX律师。

东台市人民检察院以东检诉刑诉（2014）335号起诉书指控被告人李XX犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于2014年10月23日决定适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派代理检察员张XX出庭支持公诉，被告人李XX及辩护人汪志宏到庭参加诉讼。现已审理终结。

东台市人民检察院指控，2014年3月16日，冯X在其购买的某杂志内发现一张广告彩票，刮奖后发现中了二等奖，奖金为26万元。冯X拨打广告上的兑奖热线：0XX-XXXX，接通后对方通话人让冯X联系188××××3263电话号码，冯X再接通该号码，对方通话人称负责帮助兑奖，以兑奖有许多部门要收取费用为由，从2014年3月18日至同月22日先后10次诱骗冯X在某甲银行东台某分理处、某乙银行东台某分理处等处汇款到指定的3个帐户。冯X合计被骗人民币146150元。2014年3月18日至同月22日，被告人李XX明知是他人诈骗所得钱款，仍接受他人安排，指使其女儿李XX从福建省福州市XX的某银行、某银行六一中路支行、某银行城南支行等处先后9次取出冯X汇入3个指定帐户中的人民币146150元，被告人李XX从中扣留人民币4200元好处费，后将剩余款全部交给上线。

针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人李XX在公安侦查期间的供述，证人苏X等人的证言，被害人冯X的陈述等证据。公诉机关认为，被告人李XX的行为构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。同时认为，被告人李XX系自首，依法可对其从轻处罚。

庭审中，被告人李XX对指控的事实和罪名均无异议。

其辩护人提出被告人系自首，且系从犯，退出全部赃款等建议从轻处罚的意见。

经审理查明，2014年3月16日，冯X在其购买的某报纸内发现一张广告彩票，刮奖显示其中了二等奖，奖金为26万元。冯X拨打广告上的兑奖热线：0XX-XXX，接通后对方通话人让冯X联系188××××3263电话号码。冯X再接通该号码，对方通话人称负责帮助兑奖，以兑奖有许多部门要收取费用为由，从2014年3月18日至同月22日先后10次诱骗冯X在某甲银行东台某分理处、某乙银行东台某分理处等处汇款到指定的3个帐户，帐户分别为农行卡帐号62×××72，户名为景X；建行卡帐号62×××64，户名为石X；建行卡帐号62×××76，户名为李XX。2014年3月18日至同月22日，被告人李XX明知是他人诈骗所得钱款仍接受他人安排，指使其女儿李XX从福建省福州市XX的某银行、某银行六一中路支行、某银行城南支行等处先后9次取出冯X汇入户名为景X、石X、李XX银行卡中的人民币146150元，被告人李XX从中扣留人民币4200元好处费，后将剩余款全部交给上线。冯X合计被骗人民币146150元。

案发后，被告人李XX主动投案，并如实供述犯罪事实且退出全部赃款，已发还给被害人冯X，冯X表示谅解。

上述事实，被告人李XX在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人冯X的陈述，证人李XX的证言，彩票广告单，汇款凭证，银行交易明细单，东台市公安局出具的录像说明，景X等人的户籍资料，扣押发还物品清单，被害人冯X出具的谅解书，发破案经过及被告人归案情况说明，接受刑事案件登记表等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，明知他人骗取钱财，而帮助实施取现，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李XX案发后主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首；被告人李XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯；鉴于被告人李XX系从犯，能投案自首，并退出全部赃款，取得被害人谅解，依法可对其减轻处罚。辩护人提出被告人李XX有自首情节，系从犯，且退出全部赃款等从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信。为保护公民的财产不受侵犯，打击刑事犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年五月二十日起至二○一六年三月十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　张雪明

审　判　员　　冯友林

人民陪审员　　李国安

书　记　员　　陈XX

附录法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。