曹X诈骗一审刑事判决书

公诉机关兰州市七里河区人民检察院。

被告人曹X，曾用名曹X，男，1983年出生于甘肃省兰州市，汉族，大专文化，住甘肃省兰州市七里河区，原兰州XX工作人员。2013年11月8日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月21日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。

辩护人王斌、王XX，甘肃XX律师。

兰州市七里河区人民检察院以七检刑诉字（2014）第90号起诉书指控被告人曹X犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院代理检察员张国秀、被告人曹X及辩护人王斌、王XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2013年2月4日，被害人许XX通过网络广告联系到在兰州XX上班的销售顾问被告人曹X，被告人曹X以能帮许XX买到XXX卡宴轿车为由，要求许XX交付购买4台XXX卡宴的定金100万元人民币。定金到帐后，被告人曹X将100万元人民币用于购买个人房产。案发后，被告人家属退赔赃款100万元。

公诉机关认为，被告人曹X虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提供了相应的证据。

被告人曹X对公诉机关的指控辩称：公诉机关指控的犯罪事实不属实，其没有诈骗许XX，二人之间属经济纠纷；辩护人王斌、王XX辩称：1、被告人曹X与被害人许XX之间存在长时间、多次、延续性的商业行为，二人之间的汽车交易数量、案值不清；2、被告人曹X只是暂时拖延归还许XX汽车定金100万元，并没有不归还的想法和故意，被告人曹X既没有非法占有100万元的犯罪故意，也没有实施非法占有100万元的行为，未结清的余款系交易双方待清偿的民事债权债务。故本案事实不清，证据不足，被告人曹X的行为不构成犯罪。

辩护人王斌、王XX当庭出示了黄XX的XX银行卡理财金账户历史明细清单、被告人曹X建设银行卡自助终端客户凭条、雁滩经济适用房支付费用的银行付款凭证三份及曹X名下的房屋付款明细等证据。

经审理查明，2012年4月，在北京某汽车贸易公司工作的被害人许XX通过XXX的官方网站联系到在兰州XX工作的销售顾问被告人曹X，欲从被告人曹X处购买XXX汽车的现车，再卖给北京的客户，从中赚取差价，二人自2012年6月份开始合作。2013年2月，许XX向被告人曹X订购六台XXX卡宴汽车，给曹X的XX银行卡号（户名系黄XX，曹X之妻）的理财金账户内分二次打入定金共计150万元。6月，被告人曹X向许XX交付了二台车。同月，被告人曹X被4S店辞退。剩余四台车经许XX多次催要，被告人曹X称已无法交付车辆，定金已交给兰州XX，会协调4S店将定金退还。至案发前，被告人曹X既未将100万元定金交至4S店，也未向许XX退还，而是用作个人购房和购买二手车。案发后，被告人曹X的家属向许XX退赔现金100万元人民币。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

l、报案材料及被害人许XX陈述。证实其是通过XXX的官方网站联系到在兰州XX工作的销售顾问曹X，2012年二人开始做XXX汽车的生意。2013年2月，其再次联系到曹X，欲通过曹X购买6台XXX卡宴，并通过网上转帐的方式向曹X提供的名为黄XX的XX银行卡内转入150万元定金。6月，曹X交付了两台，尚有四台未交付。7月，曹X称4S店有一辆现车，其将尾款847400元打给曹X后，曹X未将该车交付给其，后给其退还80万元。之后其多次要求曹X交车，曹X均以车还未到为由推延。8月7日左右其到兰州XXX中心了解情况，公司的负责人告诉其曹X已在6月份被公司辞退。其要求曹X退还100万元定金，曹X称已将该款交给了4S店，他会与公司协商将定金退还给其。后经过其的调查，4S店就没有收到过通过曹X订的4台XXX卡宴的订单。

2、抓获经过。证实2013年11月8日，公安人员在兰州市七里河区XX119号602被告人曹X家中将其抓获。

3、被告人曹X的供述。证实其自2012年6月份开始与

许XX合作，许XX从其处购买XXX卡宴汽车后再卖给北京的客户，从中赚取差价。2013年2月，许XX欲向其购买6台XXX卡宴轿车，并将150万元定金打入其妻黄XX的XX银行卡中。由于3月份XXX公司的政策变了，其从4S店里提出现车交付给许XX已经很困难了，100万元定金其全部用于个人购买房屋和购买二手车。6月，其向许XX交付了二台车。7、8月份，4S店有一台现车，许XX将尾款847400元打给其后，该车被另一个销售顾问卖掉，其将80万元退还了许XX。

4、证人张XX的证言。证实被告人曹X于2013年6月被公司辞退，曹X被辞退前订车的客户里没有叫许XX的，也没有向公司交过100万元的订车款。

5、证人黄XX的证言。证实其办过一张XX银行卡给其丈夫曹X使用。

6、被告人曹X与被害人许XX的微信记录。证实2013年4月至7月，被害人许XX多次催促被告人曹X交付所订购的车辆，曹X一直以车未到为由拖廷交付。8月，曹X称无法交付车辆，定金已交给兰州XX，会协调公司将定金退还。

7、音像资料。证实被告人曹X在无法向被害人许XX交付订购的车辆后，许XX要求其退还定金时，其谎称定金已交给兰州XX，会协调公司将定金退还。

8、辨认笔录及照片。证实经被害人许XX辨认，曹X即为没有退还其定金的人；经张XX辨认，曹X即为原兰州XX的员工；经被告人曹X辨认，许XX即是被其拖欠100万元定金未归还的人。

9、被告人曹X之妻黄XX的XX银行的理财金账户历史明细清单和被告人曹X的建设银行卡的自助终端客户凭条。证实被告人曹X与被害人许XX在2013年1月28日至6月25日期间双方有资金往来。

lO、雁滩经济适用房支付费用的银行付款凭证三份及曹X名下的房屋付款明细。证实被告人曹X为购买房屋共计支付房款426841元。

ll、兰州XX公司证明。证实该公司于2013年6月11日与被告人曹X解除劳动关系，该公司在2013年2月至同年6月之间未收到曹X客户许XX4台XXX卡宴共计100万元的订车款，也没有与许XX签订任何购车协议。

12、销售记录。证实被告人曹X自2013年2月至被辞退前共销售4台XXX卡宴轿车，客户姓名均不是许XX。

13、银联业务交易单。证实被告人曹X母亲赵XX于2013年6月5日从XX银行卡内刷卡交易84726元用于支付兰州理工大学房屋的房款。

14、被害人许XX、证人黄XX证言及扣押、发还物品清单。证实案发后被告人曹X的家属已向被害人许XX退赔100万元现金。

15、谅解书。证实被害人许XX收到曹X家属给其的退赔款100万元后，其对曹X的行为表示谅解，希望不再追究曹X的刑事责任。

16、销售记录、收据、机动车销售发票、交车记录表、自助终端客户凭条、情况说明。证实2013年6月25日被告人曹X以刘XX、何某某的身份证从XXX4S店中买出两台XXX卡宴越野车，并用黄XX的银行卡支付了车辆尾款后，将车交付给许XX。

17、情况说明及兰州市公安局出入境管理处证明。证实公安机关在2013年11月8日12时30分至13时作的讯问笔录中显示被告人曹X于2009年至2011年在美国加州打工纯属笔误，被告人曹X截至目前没有出入境记录。

17、户籍证明。证实被告人曹X犯罪时系成年人。

以上证据，经当庭质证，被告人曹X及辩护人虽对被告人曹X在侦查机关的供述和被害人许XX的部分陈述有异议，但因未能向法庭提交相应的证据佐证，故对该异议不予确认；对辩护人提出音像资料的来源不合法的异议，经查，该音像资料系被害人许XX在被告人曹X不知情的情况下录的音，来源不合法，对该异议予以确认；其余证据，经合议庭评议后，认为来源合法，客观真实，能够形成证据链条，本院予以确认。

本院认为，被告人曹X以非法占有为目的，在履行买卖合同中采用事后占有的方法，在有能力退还他人定金的情况下，却故意不予退还，非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。对被告人及辩护人辩称被告人曹X的行为属经济纠纷、不构成犯罪的辩护意见，经查，依据卷内证据，被告人曹X的供述与被害人许XX的陈述及二人的微信记录、相应的证人证言、书证等证据均能证实被告人曹X在收到100万元定金后，未将该款用于订购车辆，既未交至公司，也未与公司订立相关合同，而是用于个人消费，在许XX得知真相向其追要定金时，隐瞒自己挪作他用的事实，属事后占有的诈骗，符合诈骗罪的构成要件，故本案事实清楚，证据确凿，被告人曹X的行为不构成诈骗罪的理由不能成立，对上述辩护意见不予采纳。鉴于案发后被告人家属退赔全部赃款，取得被害人谅解，对被告人曹X可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：

被告人曹X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月8日起至2023年11月7日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　焦爱琴

审　判　员　　罗亚丽

人民陪审员　　任　燕

书　记　员　　孙XX