关于余XX掩饰、隐瞒犯罪所得罪的判决书

湖南省株洲市石峰区人民法院

 刑 事 判 决 书

公诉机关株洲市石峰区人民检察院。

被告人余XX，男，1999年6月3日出生，汉族，大专文 化，无业，户籍所在地及现住址为安徽省XXX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5 月24日被河北省沧州市肃宁县公安局决定刑事拘留(未执行), 同日被该局取保候审，2023年7月3日被株洲市公安局石峰分局取保候审，2024年1月4日被本院取保候审，现在家。

辩护人张双意，湖南XX律师。

株洲市石峰区人民检察院以株石检刑诉〔2023〕XXX号起诉书指控被告人余XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年1月 4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。株洲市石峰区人民检察院指派检察员范XX出庭支持公诉，被告人余XX及其辩护人张双意到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

株洲市石峰区人民检察院指控：

2023年5月10日左右，被告人余XX在网上上发布动态寻找兼职。随后有人联系余XX称可以通过提供银行卡取现来挣钱，取现流水的2%作为余XX的好处费，同时余XX可以介绍他人提供银行卡取现挣钱，他人提供银行卡取现金额的1% 可以作为余XX的好处费。余XX当时因欠信用卡还不上，就同意了。

2023年5月15号，被告人余XX来到介绍人(身份未查明) 指定的合肥市蜀山区附近，随即有人将余XX接上了一台黑色轿车。车上有三个年轻男子(身份均未查明)。余XX将手机和 一张XX银行卡、 一张农业银行卡交给对方。钱到了余XX银  行卡后，由车上一较瘦男子陪同余XX前往银行网点柜台取款， 二人在中国XX取款7.1万元，在中国XX支行取款4.99万元，在中国XXATM 机取款2万元。在XXX取款2万元。余XX总计取款16.09万元，获利2832元。

2023年5月16日左右，被告人余XX告知其同学李X、许XX(均另案处理)说有个挣钱的兼职，即提供自己的银行卡 取现网络赌博款，取现金额的4%作为李X、许XX的好处费。李X、许XX表示同意。

2023年5月17日，余XX接上李X、许XX前往介绍人指 定的蜀山区一个广场，并将李X两人照片发给介绍人。随即有人先后接走李X、许XX进行提供银行卡取现。约4小时后， 余XX收到介绍人信息，对方告知李X、许XX两人取现金额8 万元左右，但因其中一张卡被冻结1万元，因此只能给余XX好处费300元。余XX同意后赶至指定的合肥市蜀山区一个小区，从一男子(身份未查明)处获得此次的好处费300元。

现查明，被告人余XX农业银行卡涉案流水14.0946 万元，取现14.09万元，涉诈资金14.09万元；XX银行卡涉案流水2万元，取现2万元，涉诈资金2万元。李XXX银行卡涉案流 水3.2万元，取现3.2万元；中信XX卡涉案流水3万元，取现2万，被冻结1 万元，涉诈资金3万元。许XXXX银行涉 案流水4.5万元，取现4.5万元，涉诈资金4.5万元。综上，余XX涉案流水合计26.7946万元，涉诈资金合计22.59万元。

案发后，被告人余XX自动投案，如实供述了犯罪事实， 自愿签署了认罪认罚具结书。其亲属代为赔偿电信诈骗被害人张XX经济损失5000元，取得对方谅解。

公诉机关认定上述事实的证据如下：1.接报案登记表、到 案经过、破案报告、常住人口基本信息、银行流水、谅解书、 病历等书证；2.证人刘XX、姜XX、严XX、李XX等人的 证言；3.同案人李X、许XX的供述；4.被告人余XX的供述及辩解；5.辨认笔录。

公诉机关认为，被告人余XX明知他人可能利用银行卡实 施信息网络犯罪活动，仍提供银行卡接收、取现帮助，并介绍 他人提供银行卡接收、取现帮助，情节严重，其行为触犯了《中 华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实 清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其 刑事责任。被告人余XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯， 适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条 之规定。被告人余XX自动投案，如实供述自己的犯罪事实， 且自愿认罪认罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七 条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。公诉机关提出量刑建议，建议判处被告人余XX有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。

被告人余XX对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人张双意提出：1.对公诉机关指控的罪名、犯罪事实 及认定的量刑情节均无异议；2.被告人余XX到案后积极配合 公安机关调查，退还了全部违法所得，积极赔偿了受害人并取 得了谅解；3.被告人余XX系初犯，平时表现一贯良好，此次 犯罪没有主观恶意；4.被告人余XX介绍完同学后，主动停止了后续再犯罪发生；5.被告人余XX犯罪情节轻微；6.被告 人余XX患有严重癫痫，因身体原因耽误学业，目前岁还在读 成人大专；7.被告人余XX父母均系普通农民，但仍积极借钱退赃、退赔。

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。

本院认为，被告人余XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。株洲市石峰区 人民检察院指控被告人余XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名 成立。在共同犯罪中，被告人余XX起次要作用，系从犯，依 法应减轻处罚。被告人余XX主动投案，到案后如实供述其罪 行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人余XX自愿认罪认罚， 依法可以从宽处理。被告人余XX案发后积极退赔电信网络诈 骗被害人的损失，取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人余XX主动退缴了全部违法所得，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。株洲市石峰区人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。

综上所述，本院对被告人余XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、 第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第 一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共 和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人余XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒 刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二千元(已预缴)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

二、被告人余XX退缴的违法所得款3132元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。