河南省邓州市人民法院

刑事判决书

 (2022)豫1381刑初243号

公诉机关邓州市人民检察院。

被告人AXX，曾用名AXX，男，2000年1月2日出生于湖北省十堰市，公民身份号码XXXXXXXXXXX，汉族，住湖北省武汉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年9月18日被邓州市公安局刑事拘留，2021年10月21日被邓州市公安局执行逮捕，同年12月19日被邓州市公安局监视居住。

辩护人王博源，河南XX律师。

被告人BXX，男，2001年6月22日出生于湖北省十堰市，公民身份号码XXXXXXXXXXX，汉族，住湖北省十堰市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年9月20日被邓州市公安局刑事拘留，同年10月21日被邓州市公安局执行逮捕。现羁押于邓州市看守所。

辩护人樊XX，河南XX律师。

邓州市人民检察院以邓检刑诉(2022)24号起诉书指控被告人AXX、BXX犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员C某某出庭支持公诉被告人AXX及其辩护人王博源、BXX及其辩护人樊XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

邓州市人民检察院指控：

(一)帮助信息网络犯罪活动罪

2019年12月份，被告人AXX明知用于违法犯罪活动，实名办理中国XX银行、中国XX银行二张银行卡及U盾、二张手机卡经D某某(另案处理)介绍卖给E某某(另案处理)，获利1000元。经查，AXX中国XX银行结算资金XXX.73元。

2020年4月份，被告人AXX实名办理一张中国XX银行卡及U盾、一张手机卡卖给E某某，获利1000元。经查，AXX建设银行账户结算资金XXX.36元。

2021年3月份，被告人AXX实名办理中国XX、中国XX银行、中国XX银行三张银行卡及一张手机卡卖给D某某，获利1200元。经查，AXX中国XX银行卡账户结算资金329255.69元。

2020年4月份，被告人BXX明知用于违法犯罪活动，实名办理中国XX银行(尾号4928)、中国XX银行(尾号9872)二张银行卡及U盾、一张手机卡经被告人AXX介绍卖给他人，获利1000元。经查，BXX建设银行关联诈骗案件一起，结算资金102XXXX8516元；其中国XX银行结算资金XXX.03元。

2021年4月份，被告人BXX实名办理中国XX银行(尾号2772)、中国XX银行(尾号0227)、中国XX银行(尾号4752)三张银行卡及U盾、一张手机卡卖给D某某，获利1600元。经查，BXX中国XX银行结算资金808495.70元；其中国XX银行结算资金XXX.19元。

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年6月份，被告人AXX在E某某指使下将其出售的中国XX银行账户内10万元转入E某某银行账户，获利800元。2020年8月12日，被告人BXX在AXX指使下，将其出售的中国XX银行账户(尾号4928)内10万元转到E某某银行账户(尾号2874)，BXX获利400元。

2021年3月28日，被告人AXX和F某某(另案处理)、D某某一起到银行将其所售建设银行账户(尾号4943)取现共计98900元后销户，AXX获利500元。

为证实上述指控，邓州市人民检察院当庭宣读、出示了被告人AXX、BXX的正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案经过、银行流水、邓州市公安局情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、支付宝、微信转账记录截图、同案犯D某某、E某某的供述、被告人AXX、BXX的供述与辩解、南阳XX审计报告等证据。

邓州市人民检察院认为，被告人AXX、BXX明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人AXX、BXX在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人AXX所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金；对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年，并处罚金。合并判处被告人AXX有期徒刑二年零六个月，并处罚金，可适用缓刑。建议对被告人BXX所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金；对其所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金。合并判处被告人AXX有期徒刑二年，并处罚金。

被告人AXX、BXX对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人AXX辩护人提出的辩护意见是AXX系大学在校学生，家庭困难，交友不慎才走上犯罪道路，其获利用于生活支出，犯罪情节较轻，主观恶性小，系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，案发后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃和缴纳罚金，应当减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人BXX辩护人提出的辩护意见是被告人BXX应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，不应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人系在校大学生，系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。

经审理查明：

(一)帮助信息网络犯罪活动罪

2019年12月份，被告人AXX明知用于违法犯罪活动，实名办理中国XX银行、中国XX银行二张银行卡及U盾、二张手机卡经D某某(另案处理)介绍卖给E某某(另案处理)，获利1000元。经查，AXX中国XX银行卡账户结算资金XXX.73元。

2020年4月份，被告人AXX实名办理一张中国XX银行卡及U盾、一张手机卡卖给E某某，获利1000元。经查，AXX建设银行卡账户结算资金XXX.36元。

2021年3月份，被告人AXX实名办理中国XX、中国XX银行、中国XX银行三张银行卡及一张手机卡卖给D某某，获利1200元。经查，AXX中国XX银行卡账户结算资金329255.69元。

2020年4月份，被告人BXX明知用于违法犯罪活动，实名办理中国XX银行(尾号4928)、中国XX银行(尾号9872)二张银行卡及U盾、一张手机卡经被告人AXX介绍卖给他人，获利1000元。经查，BXX建设银行卡账户关联诈骗案件一起，结算资金102XXXX8516元；其中国XX银行卡账户结算资金XXX.03元。

2021年4月份，被告人BXX实名办理中国XX银行(尾号2772)、中国XX银行(尾号0227)、中国XX银行(尾号4752)三张银行卡及U盾、一张手机卡卖给D某某，获利1600元。经查，BXX中国XX银行卡账户结算资金808495.70元；其中国XX银行结算资金XXX.19元。

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2020年6月份，被告人AXX在E某某指使下将其出售的中国XX银行账户内10万元转入E某某银行账户，获利800元。

2020年8月12日，被告人BXX在AXX指使下，将其出售的中国XX银行账户(尾号4928)内10万元转到E某某银行账户(尾号2874)，BXX获利400元。

2021年3月28日，被告人AXX和F某某(另案处理)、D某某一起到银行将其所售建设银行账户(尾号4943)取现共计98900元后销户，AXX获利500元。

上述事实有经庭审质证、确认的被告人AXX、BXX的正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案经过、银行流水、邓州市公安局情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、支付宝、微信转账记录截图、同案犯D某某、E某某的供述、被告人AXX、BXX的供述与辩解、南阳XX审计报告等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人AXX、BXX明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人AXX、BXX犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人AXX系在校大学生，因家庭困难，交友不慎才走上犯罪道路，其获利用于生活支出，在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人BXX系在校大学生，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳；辩护人关于不应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究BXX刑事责任的辩护意见，经查，本案中被告人BXX明知其银行账户中资金是他人犯罪所得，仍然进行掩饰、转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人的该辩护意见不能成立，不予支持。本案系共同犯罪，被告人BXX在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人AXX、BXX犯数罪，应当数罪并罚。被告人AXX有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之

规定，判决如下：

一、被告人AXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。(已缴纳)

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

二、被告人BXX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(已缴纳)

(刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人BXX的刑期自2021年9月20日起至2023年9月19日止。)

三、被告人AXX非法获利人民币四千五百元，被告人BXX非法获利人民币三千元予以没收，由扣押机关邓州市公安局上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

                       审判长            王某某

                       人民陪审员       赵某某

                       人民陪审员        刘某某

                         二○二二年五月三十日

                      法官助理       罗某某

                     书记员          杨某某