卢X诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关江苏省连云港市人民检察院。

被告人卢X（化名李X），无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。

辩护人董建淑，江苏XX律师。

江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉（2013）42号起诉书指控被告人卢X犯诈骗罪，于2013年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派代理检察员唐XX出庭支持公诉，被告人卢X及其辩护人董建淑到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，本案于2013年10月7日延期审理，2013年11月7日，本院决定本案恢复审理。现已审理终结。

江苏省连云港市人民检察院指控，被告人卢X以非法占有为目的，化名李X，虚构在连云港XX工作，以谈恋爱、购买车辆等名义共骗取被害人皮X、王XX、王XX、武X、鲁X等人财物，共计价值人民币249万余元。具体分述如下：

1、2005年7月至2012年9月间，被告人卢X化名“李X”，虚构在连云港XX工作，在网上与被害人皮X以谈恋爱名义交往。后被告人卢X先后虚构买房、投资其父亲工厂、看病等各种理由骗取受害人皮X现金共计人民币100余万元。

2、2011年7月份，被告人卢X化名“李X”，虚构在连云港XX工作，在网上与被害人王XX以谈恋爱名义交往。后被告人卢X以买房、装修、筹办二人婚礼等各种理由骗取被害人王XX人民币60余万元。

3、2011年7月至2012年9月间，被告人卢X化名“李X”，虚构可向相关单位销售红枣、烟酒，购买低价稽查扣押香烟，购买低价车辆，处理经济纠纷等名义骗取被害人王XX现金48万元、烟酒价值20余万元，骗取被害人武X现金12万余元，骗取被害人鲁X9万元。

为支持其指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。

公诉机关认为，被告人卢X的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人卢X及辩护人提出的辩解、辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人卢X诈骗皮X、王XX的犯罪事实及诈骗数额无异议。2、被告人卢X和王XX、武X、鲁X之间有经济往来，其与三人之间的资金往来，属于正常经济纠纷，不构成诈骗，且其和王XX之间欠款已结清，其还曾给付武X价值13万8千元的手机等物。3、被告人卢X归案后主动交代了公安机关尚未掌握的诈骗王XX的犯罪事实，构成自首。4、被告人卢X有检举他人犯罪的立功行为，依法应予从轻或减轻处罚。

经审理查明：被告人卢X以非法占有为目的，化名李X，虚构在连云港XX工作，以谈恋爱、购买车辆等名义共骗取被害人皮X、王XX、王XX、武X、鲁X等人财物，共计价值人民币214万余元。具体分述如下：

一、2006年7月至2012年9月，被告人卢X化名“李X”，虚构在连云港市海关工作的身份，在网上与受害人皮X以谈恋爱名义交往。后被告人卢X先后虚构买房、投资其父亲工厂、看病等各种理由骗取被害人皮X及其家人现某

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人卢X供述和辩解，证明其和皮X于2006年7月左右在网上一个军人聊天室内认识的。其编造社会关系，冒用美女照片与皮X聊天并确定恋爱关系。期间先后通过皮X认识皮X的家人，其编造诸如买房、看病、投资工厂等各种理由向皮X及其家人多次借钱，骗取100多万元的事实。

2、被害人皮X的陈述笔录，证明2006年7月份其在聊天网上认识一个在连云港XX工作，自称叫李X的人，编造其亲属身份显赫，并在网上配发照片，双方聊了有两三个月确立了恋爱关系，自2006年9月份起李X以投资父亲的工厂、看病、买房等各种理由向其多次借钱，共计300万元左右。其本人到过连云港四次，李X都以各种借口不与其见面。

3、皮X汇款的部分凭证，证明皮X向卢X汇款的事实。

4、未出庭证人李XX的证言笔录，证明卢X自称在外面和他人有生意往来，欠了他人很多钱。其曾帮助卢X接待过皮X。

二、2011年7月份前后，被告人卢X化名“李X”虚构在连云港市海关工作的身份，在网上与受害人王XX相识并且确定“恋爱”关系。自2011年7月至2012年9月份，被告人卢X以买房、装修、筹办二人婚礼等各种理由骗取被害人王XX现金人民币60余万元及黄金首某

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人卢X供述和辩解，证明其和王XX是在2011年在网上认识，其骗王XX说其在连云港XX工作，为了取得王XX的好感，冒用美女图片，经常会给王XX手机充话费，并购买些名牌包和衣服及4部苹果4或4S手机寄给王XX，让王XX就觉得其很有实力。并许诺去四川跟王XX结婚。取得王XX信任后，以各种名义陆续骗取了王XX五六十万元。对王XX提出的见面要求，以各种借口推辞。另外，王XX还送了其一些黄金首饰。

2、被害人王XX的陈述笔录，证明2011年7月份的时候其在网上认识一个名叫“李X”的女人，称自己在连云港XX工作，家庭背景显赫，社会关系广。双方于2011年11月份左右，确定了恋爱关系。刚开始，李X会邮寄一些衣服、香烟、打火机等物品给其，并和其商定好结婚日期并邮寄了一套婚纱，谎称办婚礼的时候穿。2011年11月份左右，李X开始以种种理由向其借钱，共向其要了90万元左右。另外其还邮寄了3万元左右的黄金首饰，2万元左右的茶叶给李X。

3、王XX汇款的部分凭证，证明王XX向卢X汇款的事实。

三、2011年7月份至2012年9月份，被告人卢X虚构可以帮助向相关单位销售红枣、烟酒等事实，及以能购买便宜香烟为由，骗取王XX现金17万元及烟酒价值20余万元，其中被告人卢X归还了王XX4万余元烟酒款。被告人卢X虚构可以帮助低价购买汽车等事由，骗取武X现金12万余元。被告人卢X以有关系可以销售烟酒为由，骗取鲁X烟酒等价值9万元。

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人卢X供述和辩解，证明（1）其在2011年和王XX相识，谎称其叫李X，在南京XX从事财务工作，其二哥在江苏省海事局工作，可以通过其二哥关系帮王XX销售红枣为由，于2011年中秋节前，陆续从王XX处拿了价值20多万元的烟酒、红枣，后以11万余元的低价卖给回收烟酒的小贩，之后其陆续归还了王XX10万元左右，并送了苹果手机等礼品给王XX。之后，其以朋友在南京XX，手里有一批稽查扣押下来的香烟可以便宜出售为由，从王XX处骗取了48万元现金。但王XX的弟弟结婚时、王XX装修房屋时其都还过钱，还帮王XX归还过王X甲的欠款。（2）其与武X是在王XX的店里认识的，认识后其以可以便宜帮武X买到车为由骗取了订车款5000元，后又以单位车展的车辆可以便宜打包卖给武X以及需要还账为等理由，陆续向武X借了15万7千元，2012年2月份，其打了一份20万元的借条给武X，约定2012年3月底前还钱，后武X向其要钱，到了2012年9月份其陆续归还了4万多元钱。（3）其通过王XX认识鲁X后，以往其二哥江苏海事局销售香烟为由陆续从鲁X处拿高档烟酒，后以低价出售给烟酒贩子，陆续零散支付鲁X部分烟酒款后，尚有9万元未归还。

2、被害人王XX的陈述笔录，证明2011年7月左右，其认识一个自称叫“李X”，是南京XX的女人，2011年中秋节李X以可以通过她二哥关系帮其销售红枣为由，陆续从其处拿了价值20多万元的烟酒、红枣，后结货款4万多元。2012年春节前，李X谎称她丈夫表叔是管经济案件的，可以帮其找关系处理经济纠纷；她二哥在江苏海事局，可以帮其拉生意，其陆续给了她12万元现金用于送礼；后来李X又声称南京有朋友在南京XX，手里有一批稽查扣押下来的香烟可以便宜处理，其给了她48万元购烟款；先后其一共给了卢X100万左右，其中卢X归还其35万元左右。

3、被害人武X的陈述笔录，证明2011年7、8月左右，其通过王XX认识了叫“李X”的女人，声称是南京XX，2011年12月底李X以可低价帮其买车为由，骗取了其5000元订车款，2012年2月份，又以可以将车展的车低价处理，她公司对账、她老公欠公款等理由向其借款20余万元；总共向其借款24万元左右，归还了39800元。

4、被害人鲁X的陈述笔录，证明2011年9月，其通过王XX认识了李X，李X以江苏省海事局单位招待用烟酒为由，从其公司购买高档烟酒，刚开始都能按时结算，后来李X从其处拿高档烟酒就开始签字记账。截止2012年7月份左右，尚欠其9万9千元。

5、未出庭证人王X甲的证言笔录，证明其是2011年夏天在新浦区王XX开的红枣店内认识卢X的，当时只知道她叫李X，后来才知道叫卢X；其不认识王XX，但是其听卢X讲过王XX是她同学，王XX一直在等她结婚，卢X曾帮王XX归还过其9万元。

6、未出庭证人李某乙的证言笔录，证明其曾在XX银行办了张银行卡，该卡后给卢X使用。

7、未出庭证人丁X的证言笔录，证明其2003年左右的时候就认识自称叫李X的女人，经常去其那里买手机，从2011年中秋节左右开始，李X在其店里购买手机总共价值10余万元。

公诉机关当庭还出示了以下证据以证明本案的相关事实：

1、发破案经过及到案经过，证明本案由连云港市公安局新浦分局于2012年9月24日立案侦查。被告人卢X于2012年10月10日被抓获归案。

2、户籍证明，证明被告人身份情况。

3、公安机关调取的李XX、李某乙XX银行、XX银行等账户流水记录，证明上述银行卡内有大量的外地汇款记录。

关于被告人卢X及其辩护人提出的“被告人卢X和王XX、武X、鲁X之间有经济往来，其与三人之间的资金往来，属于正常经济纠纷，不构成诈骗，且其和王XX之间欠款已结清，其还曾给付武X价值13万8千元的手机”的辩解和辩护意见，经查，被告人卢X在侦查机关的供述与被害人王XX、武X、鲁X的陈述能相互印证，证实被告人卢X使用虚假姓名、身份，虚构可以帮助向相关单位销售红枣、烟酒，购买便宜汽车等理由，骗取被害人财物，并占为已有，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件；关于被告人卢X提出的其和王XX之间欠款已结清，其还给付过武X价值13万8千元手机的辩解理由，无其他证据证实，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为，被告人卢X以非法占有为目的，诈骗他人财物，总计价值人民币数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人卢X犯诈骗罪的事实清楚，本院予以支持，但指控被告人卢X诈骗王XX财物的犯罪数额有误，本院予以纠正。关于被告人卢X及其辩护人提出的“被告人卢X主动交代了公安机关尚未掌握的诈骗王XX的犯罪事实，构成自首”的辩解和辩护意见，经查，被告人卢X系因涉嫌诈骗于2012年10月10日被抓获，被告人卢X于2012年10月15日交代了其诈骗王XX的犯罪事实，系交待的同种犯罪事实，依法不构成自首，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。但是被告人卢X归案后主动交待部分司法机关尚未掌握的同种犯罪事实，酌情予以从轻处罚。关于被告人卢X及其辩护人提出的“被告人卢X有检举他人犯罪的立功行为，依法应予从轻或减轻处罚”的辩解和辩护意见，经查，其检举行为未查证属实，依法不构成立功。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人卢X犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月10日起至2024年10月9日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）

二、责令被告人卢X退赔被害人皮兴鄂人民币100万元，王X人民币60万元，王X晴人民币33万元，武思彤人民币12万元，鲁XX人民币9万元的经济损失。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　倪XX

代理审判员　　姚XX

代理审判员　　张XX

书　记　员　　路XX