董X犯诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关泰州市高港区人民检察院。

被告人姜X、，无业。2009年11月30日曾因赌博被常州市公安局钟楼分局决定罚款人民币500元；2011年9月8日曾因吸毒被常州市公安局钟楼分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。2015年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，同年7月8日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。

辩护人吕秀琴，江苏XX律师。

被告人姜X、，打工。2008年12月10日曾因犯寻衅滋事罪被江阴市人民法院判处拘役五个月零二十天。2015年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月7日被取保候审，同年7月8日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。

辩护人陈XX，江苏XX律师。

被告人董X，曾用名董继承，无业。2015年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。

泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人姜X、姜X、董X犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员蒲X出庭支持公诉，被告人姜X及其辩护人吕秀琴、被告人姜X及其辩护人陈XX、被告人董X到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2014年12月下旬的一天，被告人姜X、姜X、董X及孙X（另案处理）商议，采用请他人帮助给信用卡还款并支付好处费，待对方还款后立即修改密码等方法骗取他人钱财。其中，被告人姜X、董X及孙X参与诈骗2次，合计骗得他人财物人民币40000元；被告人姜X参与诈骗1次，骗得他人财物人民币22000元。具体分述如下：

1、2014年12月27日，被告人姜X、姜X、董X及孙XX至扬中市，由被告人姜X通过手机软件“陌陌”联系到被害人洪X（女，23岁），以支付手续费的方式诱使对方帮助还款。被告人姜X和孙X随即至泰州市高港区永安XX，将被告人姜X的平安XX信用卡交与洪X。洪X采取支付宝还款的方式将人民币22000元转入该卡内，被告人姜X随即修改了取款密码并将该卡挂失。后，四人至镇江市，通过他人刷卡套现人民币19400元。

2、2015年1月9日，被告人姜X、董X及孙X至无锡市，由被告人姜X通过手机软件“陌陌”找到被害人张X（男，21岁），以支付手续费的方式诱使对方帮助还款。当晚，被告人董X在无锡市叙丰里小区西XX，将被告人姜X的兴业XX信用卡交与张X。张X于次日下午通过网银转账的方式将人民币18000元转入该卡内，被告人姜X随即修改了取款密码并将该卡挂失。后，三人通过他人刷卡套现人民币17700元。

2015年4月1日，被告人董X被公安机关抓获，归案后如实供述全部犯罪事实；2015年4月7日，被告人姜X、姜X至公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实。三被告人退出全部赃款，且已由公安机关发还给被害人。诉讼中，被告人姜X、姜X、董X分别向本院预缴了财产刑保证金人民币20000元、8000元、15000元。

上述事实，被告人姜X、姜X、董X在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关调取的常住人口信息表、银行卡交易明细等书证、扣押的银行卡等物证，被害人洪X、张X等人的陈述，证人曾X的证言，公安机关制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人姜X、姜X、董X以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人姜X、姜X、董X犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，应予采纳。被告人姜X、姜X、董X在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人姜X、姜X主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人董X归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人姜X有劣迹，酌情从重处罚；被告人姜X有前科，酌情从重处罚；三被告人退出全部赃款、缴纳财产刑保证金且当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人董X所在社区矫正机构经调查后认为，被告人平时表现尚可，判处缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期。

被告人姜X的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭提交了泰州市第三人民医院的检验报告单、费用明细单等，以证实被告人姜X身患××，另提出被告人姜X所在社区已接受其在本社区进行矫正，请求对其适用缓刑。经查，被告人姜X曾因赌博、吸毒两次被公安机关行政处罚，此次诈骗犯罪又系主犯，具有一定的社会危害性，其虽身患××，亦非对其从轻处罚的法定理由，且未能提供证据证实其所在社区的意见，故不能对其适用缓刑。对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

关于被告人姜X的辩护人提出的“被告人具有自首、退赃以及自愿认罪等从轻处罚情节，且所在社区亦愿意对其帮教，请求对其适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人姜X曾因犯寻衅滋事被处以拘役刑，此次犯罪亦属主犯，且未能提供证据证实其所在社区的意见，故不能对其适用缓刑。对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。

对于二辩护人所提其他合理辩护意见，经查属实，本院予以确认。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人姜X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年7月8日起至2016年6月6日止。罚金已缴纳。）

二、被告人姜X犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年7月8日起至2016年1月6日止。罚金已缴纳。）

三、被告人董X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

四、随案移送的作案工具银行卡二张予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

代理审判员　　张志伟

书　记　员　　韩　燕

附：裁判所依据的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。