刘X、撖XX等诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关泰安市岱岳区XX。

被告人刘X，男，1984年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省绛县，无业。2013年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被泰安市公安局刑事拘留，2013年4月19日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。

辩护人阚XX，山东XX律师。

被告人撖XX，男，1988年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省绛县，无业。2013年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被泰安市公安局刑事拘留，2013年4月19日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。

辩护人李X、刘强，山东XX律师。

被告人赵X，男，1986年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省绛县，无业。2013年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被泰安市公安局刑事拘留，2013年4月24日被逮捕，现羁押于泰安市看守所。

辩护人邵X，河南XX律师。

被告人撖XX，女，1986年11月9日出生，汉族，初中文化，山西省绛县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月11日被泰安市公安局取保候审。

泰安市岱岳区XX以泰岱检刑诉（2013）156号起诉书指控被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX犯诈骗罪，于2013年8月27日向本院提起公诉。在本案审理过程中，泰安市岱岳区XX以泰岱检刑追诉（2013）2号追加起诉决定书于2013年10月14日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区XX指派检察员成X、章X出庭支持公诉。被告人刘X及其辩护人、撖XX及其辩护人、赵X及其辩护人、被告人撖XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

泰安市岱岳区XX指控：2012年9月至2013年3月，被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX，冒充泰安市安全生产监督管理XX，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义，通过向泰安市、淄博市大中型企业、陕西XX公司发送培训通知，收取培训费的方式，诈骗企业现金共计120400元。对上述指控，公诉人当庭出示证人证言及有关书证。公诉机关认为，被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX的行为构成诈骗罪，要求依法惩处。

被告人刘X对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出：1、刘X主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实；2、积极退赃了全部赃款；3、认罪态度较好。

被告人撖XX对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出：1、被告人撖XX系从犯；2、认罪态度较好。

被告人赵X对指控的犯罪事实辩称：只干了二十余天，其他犯罪事实没有参与。其辩护人提出：1、被告人赵X参与犯罪时间为2013年1月8日至2013年2月1日，指控数额不准确；2、赵X系从犯；3、认罪态度较好。

被告人撖XX对指控的犯罪事实没有异议。

经审理查明：

2012年7月份始，被告人刘X通过网络联系购买了“大鹏印章制作软件”（用于制作各地安全生产管理监督局公章）、网络传真服务（用于向各地大中型企业发送伪造通知传真）、网络电话服务（用于向各地大中型企业核实其传真号码），并上网查询各地大中型企业公司的联系电话及传真号码，为实施诈骗作准备。

一、2012年11月份至2013年3月份，被告人刘X、撖XX、赵X、武XX（在逃）、撖XX，冒充泰安市安全生产监督管理XX工作人员，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义实施诈骗，通过向泰安市城区及各县市区大中型企业发送伪造的《泰安市安全生产监督管理XX关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》的传真，以收取培训费的方式诈骗泰安市十四家企业，骗取现金43200元。

二、2012年10月份至2012年12月份，被告人刘X以自己的身份证在银行开户办卡及办理手机号码业务，并伙同撖XX、武XX（在逃）、撖XX，冒充淄博市安全生产监督管理XX工作人员，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义实施诈骗，通过向淄博市城区及各县市区大中型企业发送伪造的《淄博市安全生产监督管理XX关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》的传真，以收取培训费的方式诈骗淄博市企业八家，骗取现金24000元。

三、2012年9月份，被告人刘X、撖XX冒充咸阳市安全生产监督管理局，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义实施诈骗，通过向陕西XX公司发送伪造的《咸阳市安全生产监督管理局关于举办2012年全市范围生产经营单位主要负责人及安全管理人员培训班的通知》的传真，以收取培训费的方式，骗取现金2800元。

四、2012年10月份至2012年12月份，被告人刘X、撖XX、武XX（在逃）、撖XX，冒充淄博市安全生产监督管理XX，以举办生产经营单位主要负责人培训班的名义，通过向淄博市城区及各县市区大中型企业发送伪造的《淄博市安全生产监督管理XX关于举办生产经营单位主要负责人培训班的通知》，收取培训费的方式，诈骗淄博市企业13家，骗取现金50400元。

综上共计骗取现金120400元。案发后，泰安市岱岳区公安分局从被告人刘X及撖XX处已全部追缴。

上述事实，有下列证据证实：

1、书证：（1）泰安市安全生产监督管理XX2013年3月8日报案说明、泰安市公安局、淄博市公安局、咸阳市公安局接受案件登记表：泰安市安全生产监督管理XX接数十家生产经营单位反映以收取费用名义诈骗后向公安机关报案。

（2）泰安市岱岳区公安局破案证明、抓获经过：本案侦破及被告人被抓获经过。

（3）户籍证明：被告人出生日期等户籍情况。

（4）刘X泰安市商业银行账户信息、赵X活期存款账户明细、刘XXX银行对账单证实：被告人刘X等以收取培训费名义诈骗财物账证明细。

（5）搜查笔录：公安机关对山西太原晋祠路化肥厂小区2号楼4单XX东户被告人刘X住处依法进行了搜查，并对相关涉案物品予以扣押。

（6）中国XX银行网上银行电子回单、中国XX银行网上银行电子回单、山东XX网银电子回单、中国银行网银电子回单、中国XX银行电子回单、XX银行电子回单证实：泰安市、淄博、陕西等地企业被诈骗财物时间、金额。

2、证人证言

（1）证人毕某某证言证实：从2013年3月4日开始，有数十家单位来电反映收到署名单位为安监局的信函通知，内容是以安监局名义举办单位负责人培训班，收取培训费2800元，证实安监局并未下发过该通知。

（2）证人王X等泰安市十四家被骗企业负责人证言证实：接到以安监局名义举办单位负责人培训班收取培训费的通知后，被刘X等人诈骗现金的事实。

（3）证人门某某等淄博地区被骗企业负责人证言证实：企业被以收取培训费的名义诈骗财物，将该款汇到“刘X”XX银行账户。

（4）证人牛X某证言证实：2012年9月13日，被告人刘X以咸阳安全生产监督管理局的名义诈骗其公司2800元培训费，对方提供账户户名“黄念宗”。

（5）证人刘X甲、焦X、撖XX、刘X乙、柴X证言：证实受刘X雇佣，在太原向各企业打电话，发传真诈骗的事实。

3、被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX供述：在陕西、咸阳、淄博、泰安实施诈骗的事实。

以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。

本院认为，被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额分别达到巨大以及较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。

对于被告人刘X辩护人“刘X主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，积极退赃了全部赃款”的辩护意见，经查，被告人刘X归案后，主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实，公安机关根据其供述，追缴了全部赃款，可以依法从轻处罚，该辩护意见予以采纳。被告人刘X在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。

对于被告人撖XX、赵X的辩护人分别提出的“被告人撖XX、赵X系从犯”的辩护意见，经查，被告人撖XX、赵X、撖XX在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，可以依法减轻、从轻处罚。该辩护意见予以采纳。

对于被告人赵X辩护人“被告人赵X参与犯罪时间为2013年1月8日至2013年2月1日，指控数额不准确”的辩护意见，经查，根据被告人刘X、撖XX、撖XX供述，被告人赵X于2012年农历十一月底参与犯罪，因此公诉机关指控被告人赵X于2012年10月至2012年12月参与诈骗淄博各大中型企业现金74400元的事实不清，证据不足，本院不予认定。对于辩护人均提出的“认罪态度较好”的辩护意见，经查，被告人刘X、撖XX、赵X、撖XX归案后认罪态度较好，可以依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：

一、被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月15日起至2016年3月14日止。）

被告人撖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。

被告人撖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。

被告人赵X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

泰安市岱岳区公安分局扣押的被告人刘X等人违法所得120400元予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　张　丽

审　判　员　　王　平

人民陪审员　　孙兆泉

书　记　员　　郑XX