栖霞区经济犯罪辩护律师

经济犯罪含诈骗罪、非法集资等，定罪量刑各异。诈骗罪中，涉案100万至500万视为“数额特别巨大”，或判十年以上至无期，罚金或追缴财产。量刑还考虑手段、危害、悔过、自首等因素，从犯、未遂者可获轻判。

涉案人员因组织赌博被刑事拘留，定罪与否取决于案件详情及证据力度。拘留非定罪，但若证据确凿符合赌博罪要件，判刑可能性大。赌博罪涉经济利益、大规模聚集或以此为业等。审判时考量赌资、人数、频率等。情节轻者或判三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚款；重者刑更重。认罪态度、自首或协助破案亦影响裁判。

在我国，参与赌博可能触犯赌博罪，针对以盈利为目的、聚众或职业赌博行为。聚众赌博指组织超三人、抽头渔利五千元以上、赌资五十万元以上或参与二十人以上等情形。以赌博为业指赌博为主要生活或经济来源。犯赌博罪将受三年以下有期徒刑、拘役或管制，并罚金。普通赌博则可能仅受治安管理处罚，定罪量刑需综合多种因素。

交还赃款与罚金属不同法律范畴：赃款指非法所得归还受害者或司法机构；罚金则依法律条款及犯罪情节计算。法律对各类犯罪罚金有明确规定，法官会权衡犯罪性质、情节、危害及被告经济能力决定罚金。经济犯罪罚金与犯罪金额相关，其他犯罪则考虑严重性、社会影响等。罚金数额由法官在法律范围内自由裁量。

洗钱罪的判定不仅依据流水数额。行为包括提供银行账户、转换财产为现金或票据、通过支付系统转移资金等。司法实践中需全面考量资金来源正当性、交易异常及掩饰隐瞒犯罪所得的意图。明知来自毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗等犯罪的收益仍掩盖隐瞒，则很可能构成洗钱罪。