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认定非法集资的条件

包同贺律师
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最新修订 | 2024-02-26
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。
法律依据:
刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十九条
[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
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认定非法集资的三个条件
非法集资的判定标准有三项:未获国务院金融主管部门批准或违反金融政策,承诺给予本息收益或其他投资回报,且针对不特定人群集资。涉及欺诈、非法占有目的且达到一定金额的,可判三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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非法集资诈骗罪认定条件是哪些
非法集资诈骗罪的法律认定标准是什么该罪名成立所需的法律要件包括以下几点:1、犯罪的主体必须是具备刑事责任能力的普通公民或合法注册的公司组织等有机体;2、在犯罪的主观心态上,要求当事人明知自己的非法集资行为将对社会产生严重不良影响,甚至导致社会经济的动荡不安,同时仍然抱持着期望并渴望这种不利后果得以实现的心态;3、本罪的侵害对象是国家金融领域的正常监管秩序;4、犯罪的客观方面需要具体呈现出当事人在未经相关部门正式批准的前提下,擅自实施了集资活动这一事实。
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非法诈骗集资罪的认定条件有哪些?
犯罪的主体是一般主体、犯罪行为的出现是主观故意的行为、犯罪的客体违反了相关的法律制度和规定等。非法诈骗集资罪会给我国的经济秩序造成非常负面的影响,因此国家是给予严厉打击的。
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非法集资诈骗罪的认定条件是什么?
非法集资诈骗罪的认定条件是按照《刑法》中所规定的犯罪构成要件来确定。具体的就是客体的要件必须是侵犯公共或私人的财产所有权以及国家金融管理秩序,而从客观要件方面表现为使用诈骗的方法非法集资,而主观方面是故意的,主体方面是一般主体。
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