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最新修订 | 2024-03-01
洗钱案件常见洗钱手法包括：- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；
恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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常见洗钱手法包括什么
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常见的二手房买卖纠纷包括哪些
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房产纠纷不适合假释的情形包括什么
[律师回复] 不适合假释的情形主要有以下这些：
-累犯，这类人主观恶意强，人身危险性大，再次犯罪的可能性高，所以不符合假释的要求。
-那些因杀人、爆炸、抢劫、强奸、绑架等暴力性犯罪而被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑的犯罪分子，他们的犯罪行为性质极为恶劣，给社会秩序和公共安全带来了严重的危害。为了保障社会安全，通常不会对他们予以假释。
-还有因有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，这类犯罪组织性强，社会危害性极大，也不适宜假释。假释的目的是激励犯罪分子积极改造并回归社会，而上述情形的犯罪分子改造起来难度较大，不适合假释。
-累犯，这类人主观恶意强，人身危险性大，再次犯罪的可能性高，所以不符合假释的要求。
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-还有因有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，这类犯罪组织性强，社会危害性极大，也不适宜假释。假释的目的是激励犯罪分子积极改造并回归社会，而上述情形的犯罪分子改造起来难度较大，不适合假释。
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合同诈骗罪常见的手段包括哪些
关于合同诈骗罪，其常用的犯罪手法主要包括以下几种方式：首先是通过伪造或者虚构合同当事人的身份信息来获取对方的信任；其次是用虚假的商品、投资项目或者固定资产作为诱惑手段与他人签署合同；再次是蓄意提前毁约，或是人为地制造出合同无法执行的状况；另外还可能会借助假冒的担保或者承诺来诈取他人的财产；最后一种是在合同实际履行期间，通过各种理由来骗取预付金、保证金等金钱款项。
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套路贷的常见犯罪手法包括哪些情形
套路贷比较常见的犯罪手法包括，制造一些民间借贷的假象，制造假的资金走账流水，实际上并没有履行给付事实，或者恶意垒高借款金额，采用暴力、威胁及其他违法手段向被害人讨债等。在司法实践中，民事主体要注意警惕套路贷。
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债权债务工伤单位需承担的费用包括哪些内容
[律师回复] 工伤单位需要承担的费用主要有这些：
1. 治疗工伤的医疗和康复费用。这就是工伤治疗时产生的直接花费，像医药费、住院费啥的都算。
2. 住院伙食补助费。也就是员工因为工伤住院期间的伙食补助开销。
3. 到统筹地区以外就医的交通食宿费。要是员工得去外地看病，那产生的交通、住宿等费用，单位得承担。
4. 停工留薪期工资。员工在停工留薪这段时间，原来的工资福利待遇不变，单位得按月给员工发工资。
5. 五级、六级伤残职工按月领的伤残津贴。
6. 终止或者解除劳动合同时，员工该享受的一次性伤残就业补助金。
这些费用是工伤单位在员工出了工伤事故后，必须承担的法定责任。只有这样，才能保障工伤员工的合法权益。
1. 治疗工伤的医疗和康复费用。这就是工伤治疗时产生的直接花费，像医药费、住院费啥的都算。
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3. 到统筹地区以外就医的交通食宿费。要是员工得去外地看病，那产生的交通、住宿等费用，单位得承担。
4. 停工留薪期工资。员工在停工留薪这段时间，原来的工资福利待遇不变，单位得按月给员工发工资。
5. 五级、六级伤残职工按月领的伤残津贴。
6. 终止或者解除劳动合同时，员工该享受的一次性伤残就业补助金。
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快速解决“工伤赔偿”问题
法院见证的调解书有效吗
[律师回复] 法院出具的调解书具备法律效力。法院调解作为诉讼关键程序，经其调解达成协议并制作的调解书，在双方当事人签收后便产生法定效力。
具体而言：
1. 具备强制执行力。若一方不履行调解书中确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行，以此保障自身权益。
2. 能够结束诉讼程序。调解书生效后，意味着案件终结，避免司法资源的过度消耗。
3. 可确定权利义务关系。明确界定双方权利义务，有效避免后续纠纷的产生。
同时，调解书和判决书有着同等法律效力。只要调解过程遵循法律规定，不存在违反自愿原则或内容违法等问题，其效力不容置疑。双方都应当依照调解书履行各自义务，维护法律文书的权威性与严肃性 。
具体而言：
1. 具备强制执行力。若一方不履行调解书中确定的义务，另一方有权向法院申请强制执行，以此保障自身权益。
2. 能够结束诉讼程序。调解书生效后，意味着案件终结，避免司法资源的过度消耗。
3. 可确定权利义务关系。明确界定双方权利义务，有效避免后续纠纷的产生。
同时，调解书和判决书有着同等法律效力。只要调解过程遵循法律规定，不存在违反自愿原则或内容违法等问题，其效力不容置疑。双方都应当依照调解书履行各自义务，维护法律文书的权威性与严肃性 。
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我找的律师再开庭才是和我见面吗
[律师回复] （一）首先和律师坦诚沟通，明确表达自己对其直至开庭才见面的不满，询问原因。
（二）若沟通后仍不满意，向该律师所在的律师事务所反映情况，要求律所介入处理，给出合理解决方案。
（三）要是问题依旧未得到解决，可向当地律师协会投诉，提供详细的事件经过等材料，由律师协会进行调查和处理。
法律依据：
《律师法》第三十七条规定，律师在执业活动中的人身权利不受侵犯。律师在法庭上发表的代理、辩护意见不受法律追究。但是，发表危害国家安全、恶意诽谤他人、严重扰乱法庭秩序的言论除外。律师在参与诉讼活动中涉嫌犯罪的，侦查机关应当及时通知其所在的律师事务所或者所属的律师协会；被依法拘留、逮捕的，侦查机关应当依照刑事诉讼法的规定通知该律师的家属 。
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《律师法》第三十七条规定，律师在执业活动中的人身权利不受侵犯。律师在法庭上发表的代理、辩护意见不受法律追究。但是，发表危害国家安全、恶意诽谤他人、严重扰乱法庭秩序的言论除外。律师在参与诉讼活动中涉嫌犯罪的，侦查机关应当及时通知其所在的律师事务所或者所属的律师协会；被依法拘留、逮捕的，侦查机关应当依照刑事诉讼法的规定通知该律师的家属 。
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判决日期的15日包括周日吗
[律师回复] 1. 判决日期后的15日上诉期确实包含周日。上诉期作为法定期间，起始的时和日不计入，从次日起算。这是为了确保当事人有完整的时间来行使上诉权利。
2. 当判决于周一送达时，上诉期自周二起算，至下周五满15日，其中包含了周日等休息日。这体现了法律对上诉期间计算的明确规定，给予当事人合理的时间范围。
3. 若上诉期最后一日恰好是周日，那么以周一作为上诉期届满日。这一规定考虑到节假日可能影响当事人正常行使权利，保障其有有效的上诉时间。
4. 当事人要严格依照法律规定精准计算上诉期，仔细核对日期，避免因疏忽逾期而丧失宝贵的上诉权利，维护自身合法权益。
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3. 若上诉期最后一日恰好是周日，那么以周一作为上诉期届满日。这一规定考虑到节假日可能影响当事人正常行使权利，保障其有有效的上诉时间。
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套路贷的常见犯罪手法包括哪些情形?
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刑事辩护工伤期间工资包含奖金吗
[律师回复] 关于工伤期间工资是否包含奖金的问题，情况是这样的：
1. 工伤期间工资通常不含奖金。工伤时的工资是按劳动者受伤前正常工资标准发，一般就是基本工资、岗位工资这类固定性收入部分。奖金呢，是根据工作表现、业绩等额外给的奖励性收入，不属于固定工资组成部分。
2. 《工伤保险条例》有规定，职工因工作受伤或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由单位按月支付。这里的“原工资福利待遇”主要就是指受伤前的基本工资等固定收入。
3. 一般来讲，工伤期间工资不包含奖金。不过，具体得根据用人单位的规章制度，还有劳动合同的约定等多方面综合来判断。总之，要确定工伤期间工资构成，得结合具体情况分析。
1. 工伤期间工资通常不含奖金。工伤时的工资是按劳动者受伤前正常工资标准发，一般就是基本工资、岗位工资这类固定性收入部分。奖金呢，是根据工作表现、业绩等额外给的奖励性收入，不属于固定工资组成部分。
2. 《工伤保险条例》有规定，职工因工作受伤或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由单位按月支付。这里的“原工资福利待遇”主要就是指受伤前的基本工资等固定收入。
3. 一般来讲，工伤期间工资不包含奖金。不过，具体得根据用人单位的规章制度，还有劳动合同的约定等多方面综合来判断。总之，要确定工伤期间工资构成，得结合具体情况分析。
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套路贷的常见犯罪手法包括哪些情形?
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着套路贷的常见犯罪手法包括哪些情形?的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护发包方在签定保修期满的日期不付保修款
[律师回复] 律师函警告：还可以委托律师发送律师函，律师函具有更强的法律威慑力，能更专业地指出发包方的违约行为和可能面临的法律后果，要求其在规定时间内支付保修款
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关于民事诉讼法院移交公安案件，期限通常是多久？
[律师回复] 如果案件事实比较清晰，犯罪线索明显，法院可能在较短时间内（如几天到几周）就完成移送手续，如果案件情况复杂，可能需要数月。
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如果退休前两年离职或被单位解职，两年后可以正常办理退休手续并领取退休工资吗
[律师回复] 退休前两年离职或被单位解职，两年后通常是可以正常办理退休手续并领取退休工资的，前提是达到法定退休年龄且养老保险累计缴费年限满 15 年。以下是具体分析：
法律依据：《中华人民共和国社会保险法》第十六条规定，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的，可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金；也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。
离职情况：离职后与原单位的劳动关系终止，但只要在离职前单位和个人按规定缴纳了养老保险，且满足累计缴费年限要求，在达到法定退休年龄后，就可以依法领取养老金。离职后可以选择以灵活就业人员的身份自行缴纳社保，以确保社保的连续性，也可以暂停缴纳，在符合退休条件时办理退休手续。
被单位解职情况：被单位解职，若不是因为严重违反单位内部政策且导致社保缴纳出现问题（如因严重违规导致单位停缴社保等情况，影响累计缴费年限和金额），或者不存在开除公职等影响视同缴费年限认定及补充养老待遇的情况，单纯的解职本身不影响养老金领取资格和
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