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最新修订 | 2024-02-26
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
律师说法·刑事辩护
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非吸罪单位犯罪的量刑有缓刑吗非法吸收公众存款罪的单位犯罪在量刑时呀，得考虑好多方面呢。一方面要给单位罚钱，另一方面还得追究相关人的法律责任。要是犯罪情节不那么严重，被告人有后悔的表现，也没有再犯错的可能，并且对社会没啥大影响，那说不定就能用缓刑啦。反正最后的判决得把各种因素都考虑周全，这样才能保证公平合理嘛。1.1k浏览
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房产证上写了单独所有,属于夫妻共同财产吗房产证标明单独所有不一定是夫妻共有财产。婚后共同出资购房属于共同财产，但婚后一方父母出资且明确表示只赠与给己方的，归单独所有方所有。夫妻共同财产还包括知识产权收益、继承或赠与的财产（除特定情况外）、生产、经营、投资收益、工资、奖金、劳务报酬等。2.1k浏览
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超过20年生效吗"二十年前开具的债务凭据依然具有法律效应。若在债务凭据中已明确约定还款期限为二十年后还清，则该约定仍然具有有效性；然而，若是并未在债务凭据中注明还款期限，按照国家相关法律规定，其诉讼实效仅有三年，若诉讼时效超过这段时间，便视为失效；但如债务持有者愿意主动偿还欠款，那么这两张债务关系凭证依然生效。1.5k浏览
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单位涉嫌集资诈骗金额20万怎么判
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单位涉嫌非法集资经理判刑几年
单位涉嫌非法集资经理判刑几年这个问题是不可以一概而论的，跟非法集资相关的罪名有集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪，集资诈骗罪的量刑上限是无期徒刑，但非法吸收公共存款罪的量刑上限是10年以上有期徒刑。
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刑事辩护非法集资公司股东判什么罪
[律师回复] 在非法集资的情境中，对于公司股东是否构成犯罪以及构成何种犯罪，这是一个需要谨慎判断的问题。
倘若股东主动投身于非法集资活动之中，在其中发挥着组织、策划以及指挥等极为重要的作用，那么极有可能会被判定构成集资诈骗罪。这种情况下，股东的行为对非法集资的发生起到了关键的推动作用，其主观上也带有非法占有集资款的意图。
而倘若股东在主观方面并不具备非法占有集资款的目的，仅仅是参与了一些较为次要的环节，比如只是挂名，并未真正参与到经营管理和决策过程中，同时也没有从非法集资活动里获取任何利益，那么通常情况下是不会构成犯罪的。
不过，要确切地判断股东的罪责，关键就在于对其对于非法集资行为的明知程度、参与的深度以及在整个犯罪过程中所起到的作用进行细致的考量。只有综合各种相关的证据，才能准确地判定股东是否构成犯罪以及构成何种犯罪。
总之，最终的定罪量刑必须依据具体的案件事实以及法律规定来严格确定，不能随意进行判断和定性。
倘若股东主动投身于非法集资活动之中，在其中发挥着组织、策划以及指挥等极为重要的作用，那么极有可能会被判定构成集资诈骗罪。这种情况下，股东的行为对非法集资的发生起到了关键的推动作用，其主观上也带有非法占有集资款的意图。
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快速解决“刑事辩护”问题
欠银行20万无力偿还会坐牢吗
[律师回复] 通常来讲，要是仅仅欠银行20万却没能力偿还，这其实属于民事范畴的纠纷，一般情况下是不会被判处坐牢的。
然而，如果在向银行借贷的整个过程里出现了欺诈的行为，就像提供一些虚假的材料来骗取贷款，那这种情况就很可能构成贷款诈骗罪，到时候就必须要承担相应的刑事责任了。
要是仅仅只是没有能力偿还欠款，银行往往会借助民事诉讼的途径来追讨债务。比如说，银行会申请对欠款人的财产进行保全，防止其财产流失，还可能会拍卖抵押物来收回欠款。并且，这会给欠款人的个人信用带来极其严重的影响，会被列入失信被执行人名单，从此就会被限制高消费，在生活的方方面面都会变得很不方便，比如不能乘坐飞机、高铁商务座等。所以，建议欠款人一定要积极地与银行进行沟通交流，双方一起协商制定出一个合理的还款计划，这样既能慢慢偿还欠款，也能尽量减少对自己生活的不良影响。
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借钱不还怎么起诉诈骗案
[律师回复] 通常来讲，当遇到借钱不还的情况时，这大多属于民事纠纷范畴里的民间借贷纠纷，可别轻易就往诈骗案件那方面去想。不过，如果借款人是以那种非法占有财物为目的，通过编造一些虚假的事实或者故意隐瞒真实情况的手段来骗取钱财，那这种情况就很可能构成诈骗罪。
要是你觉得对方的行为构成了诈骗，那你就得准备好相关的证据，像对方虚构借款用途的证据，或者在借款的时候就压根儿没有还款意愿的证据之类的，然后把这些证据提交给公安机关去报案。不过得提醒你，诈骗的认定标准可是比较严格的。
要是仅仅只是普通的借钱不还的情况，那你可以收集一些像借条、转账记录、聊天记录之类的能够证明借贷关系确实存在的证据，接着把起诉状写好，向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，要求对方把借款本金以及利息都还给你。法院受理了你的诉求之后，就会按照法定的程序来进行审理和判决。
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男方赌博证据怎么收集
[律师回复] 要想收集男方赌博的证据，我们可以从以下几个方面入手。
在书证方面，男方自己写下承认赌博的书面材料以及保证书是很关键的，这些文字性的东西能直接表明他的赌博行为。物证方面，赌具和赌资是很有力的证据，赌具可以是麻将、纸牌等，赌资的话可能是一些现金、银行卡交易记录等。电子证据也不容忽视，与赌博相关的聊天记录能展现他在赌博圈子里的活动情况，电子邮件可能包含与赌博相关的邀约或交易信息，短信也可能有关于赌博的交流。
同时，证人证言也很重要，找那些知晓男方赌博行为的亲朋好友作为证人，他们的证言能从侧面证明男方的赌博事实。如果有机会，获取警方查处赌博场所时涉及男方的相关记录，这更是一份强有力的证据。
不过，在收集证据的过程中一定要注意合法合规，不能通过侵犯他人合法权益的方式，比如非法闯入他人住宅或窃听等，否则收集到的证据可能不被法律认可。并且，收集的证据要尽可能清晰、完整，这样才能直接或间接有力地证明男方的赌博行为，为后续可能的法律行动或纠纷解决提供坚实的依据。
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单位涉嫌集资诈骗罪高管能判缓刑吗
在集资诈骗案件中对单位高管是不可能判处缓刑的，因为构成集资诈骗罪的，一般判处3年以上到7年以下有期徒刑，但是根据《刑法》的规定，对于被判处三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时满足其他条件的才有可能宣告缓刑。
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刑事辩护你好律师，骗子利用兼职来骗我用我自己的电话卡帮他们打电话诈骗，我刚开始不知道是诈骗然后打了又一个小时左右我就不打了他们还叫我一直打，我就没打了，然后就说受害者被骗了87w，骗子就恐吓我让我把卡烧了，我就烧了，骗子还说让我去国外说给我买票，我不敢去我都已经被吓得瑟瑟发抖了，我该怎么办
[律师回复] 具体情况可以电话沟通 你这个情况比较紧急应该涉嫌刑事犯罪了
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单位涉及非法集资抓谁？
单位涉及非法集资会处罚单位主管人员以及直接责任人员，即有这些人承担非法集资法律责任，业务员需要看是否起到了直接责任。
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刑事辩护
诈骗罪被判刑后，能否减刑或假释？
[律师回复] 依据你的叙述，刑事案件的处罚涉及具体罪名、金额、社会危害程度、是否具有可以从轻或减轻处罚的情节、是否认罪认罚、是否取得受害人谅解等请情况，故，建议及时聘请辩护律师参与处理较为妥当
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想了解，重婚罪需要哪些证据 如何收集
[律师回复] 一、重婚罪的认定条件
1.重婚罪的前婚必须是合法婚姻。即重婚罪的前婚是经过合法结婚登记手续，办理结婚证的婚姻。不过，在部分地区，对于未领取结婚证的事实婚姻也是给予认可的。
2.重婚罪的后婚可以是经过结婚登记的法律婚姻，也可以是以夫妻名义共同居住生活形成的事实婚姻。这种事实重婚的成立有三个构成要件：一是以夫妻名义；二是公开同居生活；三是民众也认为其是夫妻。一般的同居关系、包养关系等不被民众承认是夫妻关系的情形，不能认定为事实婚姻。
3.重婚罪的责任形式为故意，即明知他人有配偶而与之结婚，或者自己有配偶而故意与他人结婚。行为人误以为自己的配偶已经死亡而与他人结婚，不构成重婚罪；无配偶的人受到他人欺骗，误以为他人没有配偶而与之结婚，也不构成重婚罪。
二、重婚罪的常见情形
1.已经结婚，尚未办理离婚登记，又与他人登记结婚的;
2.已经结婚，尚未办理离婚登记，又与他人以夫妻名义同居生活的;
3.没有配偶，但明知对方有配偶而与其登记结婚；
4.没有配偶，但明知对方有配偶仍以夫妻名义同居生活的。
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嫌疑人涉嫌单位诈骗罪怎么判刑
单位利用非法手段诈骗公私财物，如果所诈骗的数额较大的，量刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时或单独判处罚金的处罚；如果诈骗数额巨大的，量刑为三至十年有期徒刑，并判处罚金的处罚；如果诈骗数额达到了特别巨大的标准的，法院可对嫌疑人从重处罚。若对单位诈骗罪怎么判刑有疑问的，可通过下文寻找答案。
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刑事辩护您好，我想咨询债权债务问题，具体如下，问题: 网贷/信用卡逾期; 金额: 1万～5万元
[律师回复] 你好，您可以详细陈述一下您的问题和诉求。
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涉嫌单位行贿罪判多少年
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刑事辩护
公司诈骗员工不知情的情况下会坐牢吗
[律师回复] 如果员工确实不知情，没有参与诈骗的策划、实施，也没有从中获取非法利益，一般不会坐牢。
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以合作的名义找资方，自己带一个团队来，说声音多了没法运营，让他独自来运营，然后做假账，现在钱套的差不多了，据知情人透露他想撤退了，但是他还不知道，我需要收集些什么证据，怎么让他入局才能得到想要的答案
[律师回复] 你好，现在已经亏损多少？
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